السيدة هوانغ ثي ثوي لان أعلنت زوراً

أنهت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام للتو التحقيق في القضية التي وقعت في شركة Phuc Son Group المساهمة ووحدات ومواقع أخرى. في هذه القضية اقترحت هيئة التحقيق في الشرطة محاكمة 41 متهمًا فيما يتعلق بأعمال الرشوة وتلقي الرشوة وإساءة استغلال المنصب والسلطة أثناء أداء مهام رسمية...

خلال عملية الاستجواب، قررت وكالة شرطة التحقيقات أن السيدة هوانغ ثي ثوي لان - السكرتيرة السابقة للجنة الحزب الإقليمية في فينه فوك، أعلنت زوراً عن مبلغ الرشوة التي تلقتها من نجوين فان هاو.

وعلى وجه التحديد، ذكر استنتاج التحقيق أنه في نهاية عام 2016، التقى نجوين فان هاو بالسيدة هوانج ثي ثوي لان لطلب المساعدة في عدد من المشاريع في المقاطعة.

100006422jsjsjsj4.jpg
السكرتير السابق للجنة الحزب الإقليمية في فينه فوك هوانغ ثي ثوي لان والسيد لي دوي ثانه، الرئيس السابق للمقاطعة.

وفي مكتب السيدة لان، ناقش الجانبان عددًا من المشاريع في المقاطعة التي تأخرت عن الجدول الزمني والمستحقة وعرضة للإلغاء، بما في ذلك مشروع سوق الجملة في منطقة فينه تونغ (الذي تستثمره شركة سونغ هونغ ثانغ لونغ) واتفقا على أن يشتري هاو أسهم شركة سونغ هونغ ثانغ لونغ لمواصلة تنفيذ المشروع.

بعد ذلك، ناقشت السيدة هوانغ ثي ثوي لان مع بعض قادة اللجنة الشعبية الإقليمية توفير الظروف اللازمة لتمكين هاو "فاو" من مواصلة تنفيذ هذا المشروع. بعد تسهيله، صرّح هاو بأنه قدّم للسيدة لان، مباشرةً أو بتوجيهٍ من موظفيه، مبلغًا إجماليًا قدره 30 مليار دونج فيتنامي ومليون دولار أمريكي. في المقابل، صرّحت السيدة هوانغ ثي ثوي لان بأنها لم تتلقَّ سوى 10 مليارات دونج فيتنامي و500 ألف دولار أمريكي من هاو.

ثلاث مرات أعطى هاو ثلاث مرات أعطى هاو "فاو" المال إلى السكرتير السابق لفينه فوك هوانج ثي ثوي لان

على وجه التحديد، وفقًا لشهادة السيدة لان، كانت المرة الأولى في منتصف عام 2017، حيث حدد هاو موعدًا للقاء السيدة لان في مكتبها وقال: "أشكركم جزيل الشكر على تهيئة الظروف لشركتي لتنفيذ المشروع في مقاطعتي الأصلية. لدي هدية صغيرة لأشكركم عليها. سأرسلها إلى السيد كوانغ (دو نغوك كوانغ، نائب رئيس مكتب لجنة الحزب الإقليمية في فينه فوك). عندما عاد هاو "فاو"، أعطى دو نغوك كوانغ للسيدة لان حقيبة تحتوي على 5 مليارات دونج.

ومع ذلك، فإن شهادة هاو "فاو" ذكرت أن هاو أعطى السيدة لان 20 مليار دونج.

وفي المرة الثانية حوالي شهر مارس 2021، ذكرت السيدة لان أن هاو "فاو" جاء إلى منزل السيدة لان، حاملاً حقيبة هدايا وقال: "أشكركم جزيل الشكر على تهيئة الظروف للأعمال التجارية، وشركة فوك سون محظوظة جدًا بالحصول على مساعدتكم وقادة المقاطعة، وأعدكم ببذل قصارى جهدي من أجل تنمية المقاطعة". وعندما عاد هاو "فاو"، فتحت السيدة لان حقيبة الهدايا ووجدت زجاجة نبيذ وصندوقًا من الكعك ومبلغ 500 ألف دولار أمريكي.

وعلى النقيض من تصريح السيدة لان أعلاه، ذكر هاو في المرة الثانية أنه أعطى السيدة لان مليون دولار أمريكي.

في المرة الثالثة في أوائل عام 2022، ذكرت السيدة لان أن هاو "فاو" اتصل بها وقال: "لدي هدية صغيرة لك في هذا العام الجديد لأنني كنت مشغولاً للغاية خلال تيت لزيارتك". بعد ذلك، ذهب هاو إلى منزل السيدة لان، حاملاً حقيبة هدايا تحتوي على أغذية وظيفية و 5 مليارات دونج.

لكن في المرة الثالثة اعترف هاو بإعطاء لان 10 مليارات دونج.

خلال التحقيق، أخذت وزارة الأمن العام إفادات لتوضيح التناقض المذكور أعلاه.

وبحسب الاستنتاجات، فإن نجوين ثي هانج هي نائبة المدير العام المسؤولة عن المالية والمسؤولة عن الإيرادات والنفقات لمجموعة فوك سون. عندما يحتاج قسم اللوجستيات إلى المال، يقوم هانغ بإنفاق المال وتسجيله وتسليمه إلى المحاسب، سكرتير هانغ، لإدخاله إلى الكمبيوتر للتتبع.

في منتصف عام 2017 تقريبًا، وتحت إشراف هاو، قام هانج بإعداد 20 مليار دونج، بما في ذلك 20 حزمة من فواتير بقيمة 500 ألف دونج، ووضعها في حقيبة وأعطاها إلى هاو.

وأكدت هيئة التحقيق أن هذا التصريح يتوافق مع تصريح هاو بشأن إعطاء السيدة لان 20 مليار دونج في يونيو 2017.

ثم، كلما احتاجت إلى الدولار الأمريكي، كانت هانغ وسائقها، لي شوان توان، يذهبان إلى منطقة كاو جياي (هانوي) لشراء الدولار الأمريكي، في بعض الأحيان كانا يشترون مليون دولار أمريكي، وفي أحيان أخرى كانا يشترون 500 ألف دولار أمريكي.

وذكرت المدعى عليها أنه عندما تحتاج هاو إلى 500 ألف دولار أمريكي، فإنها تضعها في كيس بلاستيكي أسود، وعندما تحتاج هاو إلى مليون دولار أمريكي، فإنها تضعها في حقيبتين وتعطيها إلى السيد ليحضرها إلى هاو، أو تطلب هاو من تشينه (سائق هاو) أن يأتي ويتسلمها.

وقالت هانج إنها لا تعرف ماذا استخدم هاو المال من أجله. لكن في بيانات كمبيوتر هانغ، تم تسجيل أن هاو طلب من هانغ إعداد مليون دولار أمريكي في 19 مارس 2021.

في ذلك الوقت، أخذ هانغ 24 مليار دونج من مصدر أموال مجموعة فوك سون، ثم ذهب إلى متجر ذهب في كاو جياي لشراء مليون دولار أمريكي. وضع هانغ المال في كيسين بلاستيكيين وأعطاهما إلى السيد ليعطيها إلى هاو.

في الكمبيوتر، أدخل محاسب مجموعة فوك سون المحتوى: "في 19 مارس 2021، تم دفع المبلغ إلى الرئيس (تم تحويله إلى 1 مليون دولار أمريكي × 23980)".

وقررت وكالة التحقيق أن هذه الشهادة والمحتوى يتوافقان مع اعتراف هاو "فاو" بإعطاء مليون دولار أمريكي للسيدة لان في 19 مارس 2021.

وقد أخذت وكالة التحقيق إفادات إضافية من أشخاص ذوي صلة، بما في ذلك هوانغ ثي تويت هانه، محاسب مجموعة فوك سون.

وبناء على ذلك، يتبين أن شهادة هانه تتفق مع شهادة نجوين ثي هانج المذكورة أعلاه. وأكد هانه أن الدفعة التي أدخلها هانه إلى الرئيس في بيانات الكمبيوتر كانت لصالح نجوين فان هاو.

وبحسب نتائج التحقيق، اتُهمت السيدة هوانج ثي ثوي لان بتلقي مليون دولار أمريكي و25 مليار دونج من هاو "فاو".

لقد دفع السيد لي دوي ثانه مبلغًا أكبر من المبلغ الفعلي الذي استلمه.

وبحسب نتائج التحقيق، أعطى نجوين فان هاو للسيد لي دوي ثانه (الرئيس السابق للجنة الشعبية الإقليمية في فينه فوك) ما مجموعه 1.3 مليون دولار أمريكي و20 مليار دونج أربع مرات.

على وجه التحديد، في المرة الأولى في نهاية عام 2020، التقى هاو بالسيد ثانه في مكتب لجنة الشعب الإقليمية فينه فوك، وطلب من السيد ثانه تعديل تخطيط مشروع سوق الجملة في اتجاه نقل موقف السيارات إلى الداخل العميق لاستخدام هذه الأرض كمتجر للبيع، مما يقلل مساحة الأكشاك من آلاف الأمتار المربعة إلى 300 متر مربع إلى 500 متر مربع.

وافق السيد لي دوي ثانه وقال لهو "أنا سأقوم بالتوجيه". خلال المناقشة، أخبر السيد ثانه هاو "فاو" أنه يريد شراء عدة قطع أرض على الطريق المخصص للمشروع وطلب من هاو بيعها له.

وبعد أن أدرك هاو أن السيد ثانه يريد الحصول على مبلغ نقدي يعادل قيمة قطع الأراضي، طلب من أخته في منتصف مارس/آذار 2021 إعداد مليون دولار أمريكي. في صباح يوم 15 مارس 2021، اتصل رئيس مجموعة فوك سون بالسيد ثانه لتحديد موعد وأحضر 800000 دولار أمريكي إلى المكتب لإعطائه للسيد ثانه.

المرة الثانية: في مارس 2021، أمر هاو "فاو" شقيقته نجوين ثي هانج بإعداد 500 ألف دولار أمريكي وأعطاها إلى لي شوان توان (سائق هانج) لإحضارها إلى منزل هاو. طلب هاو من تشينه (سائق هاو الشخصي) تحويل الأموال إلى السيارة ونقل هاو إلى منزل السيد ثانه.

المرة الثالثة: في مارس 2023، اتصل هاو عبر فايبر للقاء السيد لي دوي ثانه في منزل السيد ثانه. قام هاو بإعداد 10 مليار دونج بنفسه، وأعطاها للسائق ليضعها في السيارة، ثم أخذ هاو إلى منزل السيد ثانه.

وفي إطار هذه القضية، قامت هيئة التحقيق بمصادرة كمية ضخمة من الأصول. خلال التحقيق، دفع المتهمون أكثر من 118 مليار دونج و900 ألف دولار أمريكي لمعالجة العواقب.

حيث قام المدعى عليه لي دوي ثانه بإعادة الأموال طواعية لمعالجة العواقب (بلغ إجمالي المبلغ المدفوع والمضبوط 25.5 مليار دونج و1.63 مليون دولار أمريكي، وهو أكبر من مبلغ الرشوة البالغ 20 مليار دونج و1.3 مليون دولار أمريكي).