ผู้ประกอบการอสังหาฯ ที่โดนกฎหมายเล่นงานเมื่อปีที่แล้ว

ตรัน กวี ทานห์

คุณ Tran Qui Thanh และลูกสาวสองคนของเขาคือ Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich เป็นผู้นำอาวุโสของ Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited (Tan Hiep Phat Group) พวกเขาถูกดำเนินคดีในช่วงต้นเดือนเมษายนปีนี้ในข้อหาละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน โดยนายถันห์และนางฟอง ถูกควบคุมตัวไว้ชั่วคราว

การตัดสินใจดำเนินคดีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (C01) ได้ทำการสอบสวน ตรวจสอบ และแก้ไขเนื้อหาคำร้องของประชาชนจำนวนหนึ่งในนครโฮจิมินห์และนครด่งนาย ซึ่งกล่าวหาบุคคลเหล่านี้ว่าฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์สิน ละเมิดความไว้วางใจ หลบเลี่ยงภาษี และกรรโชกทรัพย์ ซึ่งเป็นโครงการและอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษในจังหวัดด่งนายและนครโฮจิมินห์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ผลการสอบสวนพบว่า ประธานกลุ่มบริษัท Tan Hiep Phat และลูกสาวสองคนของเขา คือ Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich ใช้ประโยชน์จากกฎระเบียบว่าด้วยการให้กู้ยืมและสัญญาโอนหนี้ โดยให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลจำนวนมากในอัตราดอกเบี้ย "ต่ำกว่าระดับที่เข้าข่ายความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยสูง"

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 1 — คุณทราน กวี ทานห์ และลูกชายสามคน (ออกแบบโดย: ถุ้ย เตียน)

ตามคำกล่าวอ้างของหน่วยงานสอบสวน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2019 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2020 บิดาและบุตรชายของประธานของ Tan Hiep Phat ได้ยักยอกทรัพย์สินรวมถึงโครงการสองโครงการของ Minh Thanh และ Nhon Thanh ของ Ms. Dang Thi Kim Oanh ที่ดินจำนวน 29 แปลงของนายเหงียน วัน จุง ที่ดินจำนวน 4 แปลงของนายลัม ซอน ฮวง และที่ดินจำนวน 2 แปลงของนายเหงียน ฮุย ดอง มูลค่าทรัพย์สินรวม 767 พันล้านดอง

สำนักงานสอบสวนคดีนี้กล่าวว่า การสืบสวนจนถึงขณะนี้มีเหตุผลเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าการกระทำของนาย Tran Qui Thanh และลูกสาวของเขาคือ Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich เข้าข่ายความผิด "ละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน"

โด อันห์ ดุง

นายโด อันห์ ดุง ประธานกลุ่มบริษัท เติน ฮวง มินห์ และบุตรชายของเขา โด ฮวง เวียด ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวไว้ชั่วคราวตั้งแต่ปี 2565 เพื่อสอบสวนความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา หน่วยสืบสวนสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (C03) ได้สรุปผลเสร็จสิ้นและเสนอที่จะดำเนินคดีกับนายโด อันห์ ดุง และคนอื่นอีก 14 คนในข้อกล่าวหาเดียวกัน

ประธานกลุ่ม Tan Hoang Minh ถูกระบุว่าเป็นผู้วางแผนการที่รับผิดชอบต่อการยักยอกเงิน

ตามผลการสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ นายดุงและผู้ใต้บังคับบัญชาได้กระทำการฉ้อโกงโดยการออกพันธบัตร 9 ฉบับ ระดมเงินจากนักลงทุนรวมมูลค่า 10,300 พันล้านดอง ซึ่งขัดต่อกฎระเบียบ เงินจำนวนนี้ถูกนำไปใช้โดยนาย Tan Hoang Minh เพื่อกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่เป็นไปตามเอกสารการออกพันธบัตร จำเลยได้คืนเงินมาชำระให้กับผู้เสียหาย

ในระหว่างการสอบสวน C03 เชื่อว่าจำเลย Dung และ Viet ได้สารภาพว่าได้แก้ไขผลที่ตามมาอย่างซื่อสัตย์และจริงจัง ดังนั้นพวกเขาจึงขอให้พิจารณาเมื่อทำการพิพากษาโทษพวกเขา นายดุงเองก็มีผลงานและคุณูปการต่อสังคมมากมายเช่นกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมที่ได้รับการยอมรับมากมาย

เหงียน คานห์ หุ่ง

ปลายเดือนพฤศจิกายน หน่วยงานตำรวจสอบสวนจังหวัดด่งนายได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนายเหงียน ข่านห์ หุ่ง (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2521 เป็นประธานกรรมการของบริษัท LDG Investment Joint Stock Company) ไว้ชั่วคราวในความผิดฐานฉ้อโกงลูกค้า นายหุ่งถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างวิลล่าและทาวน์เฮาส์ (เขตที่พักอาศัยเตินถิง) อย่างผิดกฎหมายจำนวน 680 หลัง ในตำบลดอย 61 อำเภอจ่างบอม จังหวัดด่งนาย

ก่อนหน้านี้ กองบังคับการตำรวจสอบสวนคดีอาญา ตำรวจจังหวัดด่งนาย ได้มีคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญา เพื่อสอบสวนการกระทำผิดฐานละเมิดตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งเกิดขึ้นในโครงการดังกล่าวข้างต้น

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 2 — นายเหงียน คานห์ หุ่ง ถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับโครงการในด่งนาย

เกี่ยวกับคดีนี้ สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง จังหวัดด่งนาย ได้ดำเนินคดีผู้ต้องหา คือ นาย Phan Duy Nghia อดีตหัวหน้าแผนกบริหารจัดการเมือง อำเภอ Trang Bom นายเหงียน ไห่ เตรียว รองหัวหน้าแผนกบริหารจัดการเมือง เขตจ่างบอม นายเหงียน ลาน ฮันห์ ผู้เชี่ยวชาญกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอจ่างบอม นายเหงียน วัน นัท ฮุย ผู้เชี่ยวชาญแผนกบริหารจัดการเมืองของเขตตรังบอม และนายลวง กวาง ฮุย อดีตรองหัวหน้าแผนกบริหารจัดการเมืองของเขตตรังบอม ประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลซางเดียน เขตตรังบอม

จำเลยดังกล่าวข้างต้นถูกดำเนินคดีในข้อหาละเมิดตำแหน่งและอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ นี่เป็นกรณีภายใต้การกำกับดูแลและกำกับดูแลของคณะกรรมการอำนวยการกลางว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและการปฏิบัติด้านลบ

ภายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัท LDG ได้ปลดนาย Nguyen Khanh Hung ออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนาย Ngo Van Minh เป็นประธานกรรมการ และนาย Tran Cong Luan รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทยังกล่าวอีกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือกระทบต่อแผนงาน กลยุทธ์ การผลิต การดำเนินธุรกิจและกิจกรรมการลงทุนของบริษัทแต่อย่างใด สิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพันธมิตร ยังคงได้รับการรับประกัน

เหงียนกาวตรี

นายเหงียน กาว ตรี กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Saigon - Dai Ninh ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวชั่วคราวในข้อกล่าวหายักยอกเงิน 40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากนางสาว Truong My Lan (ประธานกรรมการบริหารของ Van Thinh Phat Group)

ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวนของตำรวจ ในระหว่างกระบวนการขยายการสืบสวนในคดีของ Van Thinh Phat หน่วยงานได้ค้นพบว่า Ms. Truong My Lan มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการลงทุนกับ Mr. Nguyen Cao Tri

Bản sao của Thumb.png — นายเหงียน กาว ตรี และนางสาวจวง มี ลาน มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ตามข้อสรุปการสอบสวนคดีในกลุ่ม Van Thinh Phat นาย Nguyen Cao Tri ถูกหน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน นายตรีได้รับเงินจากนางสาวลานหลายครั้งผ่านทางคนรับใช้ของประธานบริษัทวันติงพัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1 ล้านล้านดอง

แต่แล้วนายตรีก็ทำเอกสารอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าเพื่อชำระสัญญาโอนและชำระสัญญาทรัสต์เพื่อการลงทุนมูลค่า 1,000 พันล้านดอง โดยไม่ได้หารือกับนางหลานเพื่อนำเงิน 1,000 พันล้านดองที่เขาได้รับมาไปจัดสรร

เบื้องต้น นายตรี ปฏิเสธเรื่องรับเงินจากนางสาวหลาน และยังได้ส่งคำร้องไปยังสถานที่ต่างๆ หลายแห่งเพื่อยืนยันเรื่องดังกล่าวด้วย จากนั้น นายตรี ได้สารภาพความผิดและยื่นคำร้องขอให้ครอบครัวชดใช้ค่าเสียหาย โดยครอบครัวของนายตรีได้จ่ายเงิน 640,000 ล้านดองเข้าบัญชีชั่วคราวของหน่วยงานสอบสวน

ตามผลการสอบสวน พบว่า กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ยึดทรัพย์สินของนายตรีระหว่างการค้น ยึดอสังหาฯ 7 รายการ มูลค่ากว่า 266,000 ล้านบาท ของนายตรี ครอบครัวของจำเลยยินดีจ่ายเงินเพื่อเยียวยาผลที่ตามมา รวมกว่า 1,001 พันล้านดอง

ดิงห์ เติงห์

ตำรวจนครโฮจิมินห์ กล่าวว่า หน่วยงานสืบสวนด้านความปลอดภัยได้เริ่มดำเนินคดีและดำเนินคดีกับนายดิงห์ ทรูง จิญห์ (อดีตกรรมการบริษัท เวียดฮาน เทรดดิ้ง - โฆษณา - ก่อสร้าง - อสังหาริมทรัพย์ จำกัด) เพื่อสอบสวนความผิดฐานละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของรัฐ จนก่อให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง

นายจินห์ พร้อมด้วยนายฮวินห์ เดอะ นัง (อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เซาเทิร์น ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น - วินาฟู้ด 2) ถูกดำเนินคดีในข้อกล่าวหาข้างต้นด้วย

Những sếp bất động sản năm qua vướng vòng lao lý - 4 — นายดิงห์ เจือง จิญ ถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับโครงการที่ดินทองคำในเขต 1 นครโฮจิมินห์ (ภาพ: HDTC)

จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนครโฮจิมินห์ จากผลการสอบสวนและรวบรวมเอกสารหลักฐาน พบว่านายนังและนายจิ่ง ได้กระทำผิดกฎหมายในการจัดการและใช้ที่ดินแปลงที่ 33 เหงียน ดู และ 34, 36, 42 ชู มานห์ ตรีญ แขวงเบิ่น เหงะ (เขต 1 นครโฮจิมินห์) ทำให้รัฐได้รับความเสียหายอย่างหนัก

หลังจากนั้น นายฮวีญ เดอะ นัง ถูกควบคุมตัวชั่วคราว เพื่อดำเนินคดีต่อไป และขยายความกรณี "ละเมิดกฎระเบียบการบริหารและใช้ทรัพย์สินของรัฐ จนเกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง"

หวู่ ถิ ถุ้ย

สำนักงานตำรวจสอบสวน (กรมตำรวจเศรษฐกิจ) ได้มีคำสั่งดำเนินคดีและควบคุมตัว นางสาวหวู่ ทิ ทุย (อายุ 40 ปี จากจังหวัดทานห์ฮวา) ประธานคณะกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนและการค้าอสังหาริมทรัพย์เณรนาม ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต ตามมาตรา 74 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ในระหว่างการสอบสวน เบื้องต้นพบว่า Vu Thi Thuy (ซึ่งเคยถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต) ได้ให้ข้อมูลโฆษณาอันเป็นเท็จเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว

นางสาวถุ้ยมุ่งมั่นจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 34-46% เพื่อให้ผู้คนไว้วางใจและฝากเงินเข้าบริษัทในรูปแบบสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ แล้วเธอก็เอาเงินจากคนถัดไปเพื่อจ่ายดอกเบี้ยให้กับคนก่อนหน้า

เหงียม วัน มินห์

นาย Nghiem Quang Minh (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2522 อาศัยอยู่ในย่าน Yen Hoa, Cau Giay, ฮานอย) เจ้าของอาคารอพาร์ทเมนท์ขนาดเล็กแห่งนี้ ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวไว้ชั่วคราวเป็นเวลา 4 เดือนตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน เพื่อสอบสวนความผิดฐานละเมิดกฎการป้องกันและดับเพลิงตามมาตรา 313 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ต่อมาทางการได้ค้นพบผู้ต้องสงสัยชื่อเหงียม กวาง มินห์ ได้สร้างอาคารอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กอย่างน้อย 8 แห่งในหลายเขตของกรุงฮานอย ในจำนวนนี้ 6 แห่งสร้างขึ้นในเขตThanh Xuan ส่วนที่เหลือ 2 แห่งสร้างขึ้นในเขตDong Da และเขตTay Ho อพาร์ทเมนต์เหล่านี้ทั้งหมดตั้งอยู่ในซอยลึกๆ สร้างเป็นอาคารสูง แบ่งเป็นห้องแยกกันหลายห้องทั้งขายและให้เช่า และไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในการป้องกันและดับเพลิง

แหล่งที่มา