ดำเนินคดีอดีตผู้อำนวยการใหญ่ FLC และบุคคล 21 คนที่ช่วยเหลือนาย Trinh Van Quyet ในการกระทำฉ้อโกง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม ข้อมูลจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุว่าหน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ออกคำสั่งเพิ่มเติมในการดำเนินคดี จับกุม และควบคุมตัวผู้ต้องหา 22 รายในคดี "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" ที่เกี่ยวข้องกับนาย Trinh Van Quyet (อดีตประธานกรรมการบริหารของ FLC Group Corporation)

ในบรรดาผู้ต้องหาเหล่านี้ มีอดีตผู้นำของ FLC Group จำนวนมากที่เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของ Trinh Van Quyet ได้แก่ Doan Van Phuong (อดีตผู้อำนวยการทั่วไปของ FLC Group, ประธานคณะกรรมการบริหารของ Faros Construction Joint Stock Company); Trinh Van Dai (อดีตประธานกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Faros Construction Joint Stock Company); คุณโด นู ตวน (อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์ สต็อก จำกัด) นายเหงียน วัน มานห์ (อดีตสมาชิกคณะกรรมการบริษัท Faros Construction Joint Stock Company พี่เขยของ Trinh Van Quyet)

คุณดัม ไม ฮวง (อดีตหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์ สต็อก จำกัด) นายเหงียน วัน ถันห์ (อดีตหัวหน้าคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท Faros Construction Joint Stock Company) Hoang Thi Thu Ha (นักบัญชีของ FLC Land LLC); นายทราน ธี อันห์ (รองผู้อำนวยการทั่วไปของ FLC Group); คุณโด กวาง ลาม (อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์ สต็อก จำกัด) นายเหงียน ทันห์ บิ่ญ (อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ FLC Group, ประธานคณะกรรมการบริษัท RTS);

นายเล ธาน วินห์ (อดีตประธานกรรมการบริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์ สต็อก) นายเหงียน เตี๊ยน ซุง (อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฟารอส คอนสตรัคชั่น จอยท์ สต็อก จำกัด) คุณเล ตัน ซอน (อดีตรองหัวหน้าสำนักงาน และเลขานุการคณะกรรมการบริหารของ FLC Group); Trinh Tuan (อดีตหัวหน้าแผนกวัสดุ FLC Land LLC); Dang Thi Hong (อดีตรองหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย บริษัท FLC Group Corporation);

เลอ วาน ซัค (ประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัท Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company และกรรมการของ FLC Land LLC); Truong Van Tai (พนักงานออฟฟิศของ FLC Group Corporation, พนักงานขับรถของ Trinh Van Quyet) นายเหงียน บิ่ญ ฟอง (อดีตประธานกรรมการบริหารของบริษัท FLC Faros Construction Joint Stock Company) นายเหงียน มินห์ เดียม (อดีตเจ้าหน้าที่บริหารและทรัพยากรบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์ บีโอเอส ซิเคียวริตี้ จอยท์ บร็องโก)

Nguyen Thi Hong Dung (น้องสาวของ Nguyen Van Manh พี่เขยของ Trinh Van Quyet); นายเหงียน หง็อก ติญห์ (ประธานกรรมการ อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮานอย สอบบัญชีและบัญชี จำกัด); นายเล วัน ตวน (ผู้สอบบัญชีของบริษัท ฮานอย ออดิติ้ง แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด) ก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีด้วย

หน่วยงานตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กำลังสอบสวนคดี “การปั่นตลาดหุ้น” และ “การยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต” ที่เกิดขึ้นที่บริษัท FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

จนถึงขณะนี้ ตำรวจได้ทำการสอบสวนและชี้แจงการกระทำผิดของผู้ต้องหา 22 ราย ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารบริษัท Faros Construction Joint Stock Company, บริษัทในเครือ FLC Group, บริษัทตรวจสอบบัญชี และญาติของ Trinh Van Quyet ที่ร่วมกันกระทำความผิด และให้ความช่วยเหลือนาย Quyet ในการ "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"

หน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะพบว่าบุคคลเหล่านี้ให้ความช่วยเหลือแก่ Trinh Van Quyet โดยเพิ่มทุนก่อตั้งของบริษัท FLC Faros Construction Joint Stock Company อย่างไม่เป็นธรรมจาก 1.5 พันล้านดองเป็น 4.3 ล้านล้านดอง ซึ่งเทียบเท่ากับหุ้น 430 ล้านหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ และขายให้กับนักลงทุนที่เกี่ยวข้อง

ภาษาอังกฤษ

แหล่งที่มา