แก๊งต้มตุ๋นนายพิปส์: พนักงานโดนรุมกระทืบหากไม่บรรลุเป้าหมาย 'การเลี้ยงไก่'

นายพิปส์ หัวหน้าแก๊งฉ้อโกงทางการเงินออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด

ตำรวจเขตเก๊าจาย (ฮานอย) กำลังประสานงานกับหน่วยงานมืออาชีพในการสืบสวนกลุ่มที่นำโดยนายโฟ ดึ๊ก นัม (นายปิ๊ปส์ อายุ 30 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัดบ่าเรีย-หวุงเต่า) ซึ่งฉ้อโกงเหยื่อไปแล้ว 2,661 ราย และยักยอกเงินไปประมาณ 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ร้อยตำรวจโทอาวุโส Tran Cong Hau เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการอาชญากรรมของตำรวจเขต Cau Giay กล่าวว่า เพื่อจัดระเบียบและดำเนินกิจกรรมทางอาชญากรรม Pho Duc Nam ได้สมคบคิดและมอบหมายให้ Le Khac Ngo (นาย Hunter อายุ 34 ปี อาศัยอยู่ในกรุงฮานอย) ก่อตั้งสำนักงาน 44 แห่งในเวียดนาม โดยมีผู้จัดการระดับภูมิภาค ผู้จัดการสำนักงาน และพนักงานขายรวม 1,918 คน

พนักงานขายทำงานในตึกสำนักงาน อพาร์ทเม้นท์ระดับไฮเอนด์ สถานที่ที่มีความปลอดภัยและความลับสูง นอกจากนี้ ผู้ต้องสงสัยยังใช้หน่วยงานรักษาความปลอดภัยของตนเองคอยเฝ้าระวังและสังเกตการณ์อีกด้วย เมื่อตรวจพบสิ่งผิดปกติผู้ป่วยจะมีวิธีแก้ไข

นอกจากพนักงานขายแล้ว กลุ่มนี้ยังได้จัดตั้งทีมรักษาความปลอดภัยแยกต่างหาก โดยมีหน้าที่เฝ้าระวังและเฝ้าดูกล้องวงจรปิด โดยนั่งเฝ้าที่ประตูสำนักงาน

“เมื่อผู้เสียหายยื่นฟ้องหรือเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท ผู้เสียหายจะมีตัวแทนออกมารับและปกปิดการกระทำของพวกเขา ไม่ให้ความร่วมมือ และไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการ” ร้อยโทอาวุโส ตรัน กง เฮา กล่าว

ร้อยโททราน กง เฮา เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอาชญากรรม ตำรวจเขตเก๊ากิ่ว

ที่น่าสังเกตคือพนักงานขายถูกบังคับให้บรรลุเป้าหมาย และหากพวกเขาไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย พวกเขาก็จะถูกทรมานและไล่ออก เมื่อถูกไล่ออก แผนกความปลอดภัยของแก๊งจะคุกคามและควบคุมพวกเขา หากพนักงานขายให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทแก่บุคคลภายนอก พวกเขาจะถูกตีจนประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิต

“เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพาพวกเขาไปยังห้องส่วนตัวและใช้กำลังตีพนักงานขายหากพวกเขาประมาท ไม่มีสมาธิ หรือทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ” ร้อยโทอาวุโส Tran Cong Hau กล่าว

พนักงานในกลุ่มมิจฉาชีพ นายปิ๊ปส์ จะต้องลงเวลาเข้า-ออกด้วยลายนิ้วมือและใบหน้าเมื่อมาทำงาน และต้องถูกควบคุมเรื่องเวลาด้วย เมื่อถึงบ้านแล้วจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานโดยเด็ดขาด บริษัทเก็บรักษาคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ทั้งหมดไว้เพื่อจำกัดการให้ข้อมูลและเอกสารของบริษัทกับบุคคลภายนอก

ในส่วนของวิธีปฏิบัติงานนั้น เจ้าหน้าที่ได้คัดเลือกพนักงานและแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายโฆษณา (การตลาด) ฝ่ายดูแลผู้เสียหาย (ฝ่ายเทคนิค - เกษียณ) ฝ่ายช่วยเหลือผู้เสียหาย ทำหน้าที่ฝาก-ถอนเงิน (สนับสนุน)

พนักงานขายในสาขาจะถูกแบ่งกลุ่มย่อยๆ ประมาณ 5-10 คน เพื่อทำหน้าที่และมอบหมายให้หัวหน้าทีม ฝึกอบรม และให้คำแนะนำพนักงานขายในการค้นหาและจูงใจลูกค้าให้โอนเงิน

พนักงานขายไม่มีความรู้เรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราและการลงทุนในหุ้น แต่ยังคงใช้มือถือเพื่อหาลูกค้าผ่านกลุ่มบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก Zalo และ Facebook

แก๊งต้มตุ๋นของนายปิ๊ปส์ (ภาพ: ตำรวจนครฮานอย)

พนักงานเหล่านี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมกับบุคคลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจจำนวนมากเพื่อเข้าถึง สร้างมิตรภาพ ทำความรู้จัก จากนั้นแนะนำตลาดการเงินมหภาค โอกาสการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ กระตุ้นความปรารถนาในการลงทุนของลูกค้า โดยเป็นการแนะนำและเชิญชวนให้พวกเขาลงทุนในชั้นแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น

เมื่อลูกค้าตกลงที่จะเข้าร่วม พนักงานฝ่ายขายจะให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการสร้างบัญชี การเข้าถึงลิงค์เว็บของการแลกเปลี่ยน และใช้ Gmail เพื่อสร้างบัญชีซื้อขาย ขั้นตอนต่อไปให้ลูกค้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MT4, MT5 ลงในโทรศัพท์ของตนเอง ใช้รหัสบัญชีซื้อขายเพื่อ “วาง” ลงในแอปพลิเคชัน MT5 และไปที่ Gmail เพื่อยืนยันบัญชี

ระหว่างการหลอกลวง พนักงานขายได้สร้างบัญชี Zalo ขึ้นมากมายเพื่อแอบอ้างตัวเป็นนักลงทุน ที่ปรึกษา และโพสต์รายการธุรกรรมที่ชนะรางวัลหลายรายการบนกลุ่ม Zalo เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเข้าร่วมลงทุน

หลังจากลูกค้าฝากเงิน เจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด กระตุ้นให้ลูกค้าทำธุรกรรมด้วยอัตราเลเวอเรจสูง และจำกัดการทำกำไรหรือตัดขาดทุนก่อน 3 นาที (หลังจากวางคำสั่งซื้อหรือขาย)

บุคคลที่อ้างตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน "ผู้อ่านคำสั่ง" พูดคุยกับลูกค้า ชักชวนลูกค้าให้ฝากเงินลงทุนมากขึ้นโดยหวังว่าจะได้เงินคืน พยายามหาวิธีทำให้พวกเขาสูญเสียเงิน และ "เผา" บัญชีของพวกเขา ลูกค้ายิ่งฝากมาก ยิ่งสูญเสียมาก และผู้รับผลประโยชน์ก็ยิ่งมากขึ้น

เมื่อลูกค้า "เบิร์น" ออเดอร์ พนักงานขายและผู้นำจะดึงดูดผู้คนมากมายให้ฝากเงินเพื่อเล่นต่อเพื่อฟื้นคืน หรือเสนอโปรโมชั่นสุดเร้าใจ (โบนัส) เพื่อให้ลูกค้าฝากเงินต่อไป เมื่อลูกค้าต้องการถอนเงิน ผู้เสียหายจะดำเนินการคำสั่งถอนเงินบนเครื่องหรือสนทนากับฝ่ายช่วยเหลือผู้เสียหายเพื่อขอถอนเงิน

เมื่อลูกค้ามีคำขอถอนเงิน แผนกสนับสนุนการฝากและถอนเงินของเหยื่อจะแจ้งให้ทราบและขอความเห็นจากผู้นำ หากลูกค้าทำคำขอถอนเงินจำนวนเล็กน้อย ทางบริษัทจะอนุญาตให้ถอนเงินได้ หากลูกค้าทำคำสั่งถอนเงินจำนวนมากหรือตั้งใจจะถอนเงินแล้วหยุดเล่น หัวหน้าทีมจะขอให้พนักงานขายโน้มน้าวลูกค้าให้ทำธุรกรรมเพิ่ม ชะลอการถอนเงินเพื่อ "ทำลาย" บัญชีลูกค้า และจำกัดการถอนเงินของลูกค้า

โดยเหยื่อจะนำเงินที่ได้รับจากลูกค้าไปใช้จ่ายส่วนตัว ซื้อรถยนต์ซูเปอร์คาร์ เรือยอทช์ อสังหาริมทรัพย์ เงินดอลลาร์สหรัฐ ทองคำ และนำไปโชว์บนแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เหยื่อรายอื่นเข้าร่วมในกิจกรรมฉ้อโกงขององค์กรต่อไป

จนถึงปัจจุบันหน่วยงานสอบสวนได้ระบุตัวเหยื่อ 2,661 รายที่ฝากเงินเข้าในแพลตฟอร์มการลงทุนของ TikToker Mr Pips เป็นมูลค่ารวมเกือบ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ

ภูมิปัญญา

ที่มา: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html