แก๊งต้มตุ๋นนายพิปส์: พนักงานโดนรุมกระทืบหากไม่บรรลุเป้าหมาย 'การเลี้ยงไก่'

นายพิปส์ หัวหน้าแก๊งฉ้อโกงทางการเงินออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด

ตำรวจเขตเก๊าจาย (ฮานอย) กำลังประสานงานกับหน่วยงานมืออาชีพในการสืบสวนแก๊งที่นำโดยนายโฟ ดึ๊ก นัม (นายปิ๊ปส์ อายุ 30 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัดบ่าเรีย-หวุงเต่า) ซึ่งฉ้อโกงเหยื่อไปแล้ว 2,661 ราย และยักยอกเงินไปประมาณ 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ร้อยตำรวจโทอาวุโส Tran Cong Hau เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการอาชญากรรมของตำรวจเขต Cau Giay กล่าวว่า เพื่อจัดระเบียบและดำเนินกิจกรรมทางอาชญากรรม Pho Duc Nam ได้สมคบคิดและมอบหมายให้ Le Khac Ngo (นาย Hunter อายุ 34 ปี อาศัยอยู่ในกรุงฮานอย) ก่อตั้งสำนักงาน 44 แห่งในเวียดนาม โดยมีผู้จัดการระดับภูมิภาค ผู้จัดการสำนักงาน และพนักงานขายรวม 1,918 คน

พนักงานขายทำงานในตึกสำนักงาน อพาร์ทเม้นท์ระดับไฮเอนด์ สถานที่ที่มีความปลอดภัยและความลับสูง นอกจากนี้ ผู้ต้องสงสัยยังใช้หน่วยงานรักษาความปลอดภัยของตนเองคอยเฝ้าระวังและสังเกตการณ์อีกด้วย เมื่อตรวจพบสิ่งผิดปกติผู้ป่วยจะมีวิธีแก้ไข

นอกจากพนักงานขายแล้ว กลุ่มนี้ยังได้จัดตั้งทีมรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ โดยมีหน้าที่เฝ้าระวังและเฝ้าดูกล้องวงจรปิด โดยนั่งเฝ้าที่ประตูสำนักงาน

“เมื่อผู้เสียหายยื่นฟ้องหรือเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท ผู้เสียหายจะมีตัวแทนออกมารับและปกปิดการกระทำของพวกเขา ไม่ให้ความร่วมมือ และไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการ” ร้อยโทอาวุโส ตรัน กง เฮา กล่าว

ร้อยโททราน กง เฮา เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอาชญากรรม ตำรวจเขตเก๊ากิ่ว

ที่น่าสังเกตคือพนักงานขายถูกบังคับให้บรรลุเป้าหมาย และหากพวกเขาไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย พวกเขาก็จะถูกทรมานและไล่ออก เมื่อถูกไล่ออก แผนกรักษาความปลอดภัยของแก๊งจะข่มขู่และควบคุมพวกเขา หากพนักงานขายให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทแก่บุคคลภายนอก พวกเขาจะถูกตี ทำให้ชีวิตของพวกเขายากลำบาก

“เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพาพวกเขาเข้าไปในห้องส่วนตัวและใช้กำลังตีพนักงานขายหากพวกเขาประมาท ไม่มีสมาธิ หรือทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ” ร้อยโทอาวุโส Tran Cong Hau กล่าว

พนักงานในกลุ่มมิจฉาชีพ นายปิ๊ปส์ จะต้องลงเวลาเข้า-ออกด้วยลายนิ้วมือและใบหน้าเมื่อมาทำงาน และต้องถูกควบคุมเรื่องเวลาด้วย เมื่อถึงบ้านแล้วจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานโดยเด็ดขาด บริษัทเก็บรักษาคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ทั้งหมดไว้เพื่อจำกัดการให้ข้อมูลและเอกสารของบริษัทกับบุคคลภายนอก

ในส่วนของวิธีปฏิบัติงานนั้น เจ้าหน้าที่ได้คัดเลือกพนักงานและแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายโฆษณา (การตลาด) ฝ่ายดูแลเหยื่ออาชญากรรม (ฝ่ายเทคนิค - เกษียณ) ฝ่ายช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ทำหน้าที่ฝาก-ถอนเงิน (สนับสนุน)

พนักงานขายในสาขาจะถูกแบ่งกลุ่มย่อยๆ ประมาณ 5-10 คน เพื่อทำหน้าที่และมอบหมายให้หัวหน้าทีม ฝึกอบรม และให้คำแนะนำพนักงานขายในการค้นหาและจูงใจลูกค้าให้โอนเงิน

พนักงานขายไม่มีความรู้เรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราและการลงทุนในหุ้น แต่ยังคงใช้มือถือเพื่อหาลูกค้าผ่านกลุ่มบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก Zalo และ Facebook

แก๊งต้มตุ๋นของนายปิ๊ปส์ (ภาพ: ตำรวจนครฮานอย)

พนักงานเหล่านี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมกับบุคคลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจจำนวนมากเพื่อเข้าถึง สร้างมิตรภาพ ทำความรู้จัก จากนั้นแนะนำตลาดการเงินมหภาค โอกาสการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ กระตุ้นความปรารถนาในการลงทุนของลูกค้า โดยเป็นการแนะนำและเชิญชวนให้พวกเขาลงทุนในชั้นแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น

เมื่อลูกค้าตกลงที่จะเข้าร่วม พนักงานฝ่ายขายจะให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการสร้างบัญชี การเข้าถึงลิงค์เว็บของการแลกเปลี่ยน และใช้ Gmail เพื่อสร้างบัญชีซื้อขาย ขั้นตอนต่อไปคือให้ลูกค้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MT4 และ MT5 ลงในโทรศัพท์ของตน ใช้รหัสบัญชีซื้อขายเพื่อ "วาง" ลงในแอปพลิเคชัน MT5 และไปที่ Gmail เพื่อยืนยันบัญชี

ระหว่างการหลอกลวง พนักงานขายได้สร้างบัญชี Zalo ขึ้นมากมายเพื่อแอบอ้างตัวเป็นนักลงทุนและที่ปรึกษา โดยโพสต์รายการธุรกรรมที่ชนะรางวัลมากมายบนกลุ่ม Zalo เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเข้าร่วมลงทุน

หลังจากลูกค้าฝากเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด กระตุ้นให้ลูกค้าทำธุรกรรมด้วยอัตราเลเวอเรจสูง จำกัดการทำกำไรหรือตัดขาดทุนก่อน 3 นาที (หลังจากวางคำสั่งซื้อหรือขาย)

กลุ่มคนที่อ้างตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน เป็นคน "อ่านคำสั่ง" พูดคุยกับลูกค้า ชักชวนให้ลูกค้าฝากเงินเพิ่มเพื่อลงทุนโดยหวังว่าจะได้เงินคืน พยายามหาทางทำให้พวกเขาขาดทุน และ "เผา" บัญชีของตัวเอง ยิ่งลูกค้าฝากเงินมากเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งขาดทุนมากเท่านั้น และกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

เมื่อลูกค้า "เบิร์น" ออเดอร์ พนักงานขายและผู้นำจะดึงดูดผู้คนมากมายให้ฝากเงินเพื่อเล่นต่อเพื่อฟื้นคืน หรือเสนอโปรโมชั่นสุดเร้าใจ (โบนัส) เพื่อให้ลูกค้าฝากเงินต่อไป เมื่อลูกค้าต้องการถอนเงิน ผู้เสียหายจะดำเนินการคำสั่งถอนเงินบนเครื่องหรือสนทนากับฝ่ายช่วยเหลือผู้เสียหายเพื่อขอถอนเงิน

เมื่อลูกค้ามีคำสั่งถอนเงิน แผนกสนับสนุนการฝากและถอนเงินของเหยื่อจะแจ้งให้ทราบและขอความเห็นจากผู้นำ หากลูกค้าทำคำขอถอนเงินจำนวนเล็กน้อย ทางบริษัทจะอนุญาตให้ถอนเงินได้ หากลูกค้าทำคำสั่งถอนเงินจำนวนมากหรือตั้งใจจะถอนเงินแล้วหยุดเล่น หัวหน้าทีมจะขอให้พนักงานขายโน้มน้าวลูกค้าให้ทำธุรกรรมเพิ่ม ชะลอการถอนเงินเพื่อ "ทำลาย" บัญชีลูกค้า และจำกัดการถอนเงินของลูกค้า

โดยเหยื่อจะนำเงินที่ได้รับจากลูกค้าไปใช้จ่ายส่วนตัว ซื้อรถยนต์ซูเปอร์คาร์ เรือยอทช์ อสังหาริมทรัพย์ เงินดอลลาร์สหรัฐ ทองคำ และนำไปโชว์บนแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เหยื่อรายอื่นเข้าร่วมในกิจกรรมฉ้อโกงขององค์กรต่อไป

จนถึงปัจจุบันหน่วยงานสอบสวนได้ระบุตัวเหยื่อ 2,661 รายที่ฝากเงินเข้าในแพลตฟอร์มการลงทุนของ TikToker Mr Pips เป็นมูลค่ารวมเกือบ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ

ภูมิปัญญา

ที่มา: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html