ข้อเสนอให้ดำเนินคดีกับนายทราน กวี ทานห์ และลูกสาวสองคนของเขา

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพิ่งจะสรุปผลการสอบสวนเพิ่มเติมเสร็จสิ้น โดยโอนสำนวนคดีไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดในระดับเดียวกัน เพื่อเสนอให้ดำเนินคดีกับนาย Tran Qui Thanh (ประธานกรรมการบริหารบริษัท Tan Hiep Phat Trading and Service จำกัด) และลูกสาว 2 คน คือ Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich (ทั้งคู่พำนักอยู่ในเขต Binh Thanh และพำนักชั่วคราวในจังหวัด Binh Duong) ในข้อหา "ละเมิดความไว้วางใจในการยักยอกทรัพย์"

จากการสอบสวนเพิ่มเติมสรุปว่า Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich ใช้ประโยชน์จากกฎระเบียบการให้กู้ยืมและสัญญาโอนหนี้ โดยให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าระดับที่ถือเป็นความผิดตามมาตรา 201 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558 แต่ไม่ได้ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

นาย Tran Qui Thanh และลูกชายของเขาได้บังคับให้ธุรกิจและบุคคลที่กู้ยืมเงินลงนามในสัญญาโอนโครงการ หุ้นในโครงการ และอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินหลายเท่า

เมื่อเจ้าของทรัพย์สิน (ผู้กู้) ลังเลและกังวลกับการกู้ยืมเงินแต่จำเป็นต้องทำสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ Tran Qui Thanh และลูกสาวสองคนของเขาได้ให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในชื่อเสียงและศักยภาพทางการเงินของพวกเธอ ลงนามใน "คำมั่นสัญญาการขายต่อ" รับรองดอกเบี้ยเงินกู้โดยรับใบเสร็จรับเงินมัดจำเพื่อซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์คืน สัญญาว่าจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเต็มจำนวนและคืนทรัพย์สิน

เมื่อเจ้าของทรัพย์สิน (ผู้กู้) ดำเนินการโอนทรัพย์สินให้กับ Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich ภายใต้การดูแลของนาย Tran Qui Thanh ทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้รับการโอนอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพย์สิน (อสังหาริมทรัพย์ เงินทุนสนับสนุน หุ้น)

ขณะเดียวกันเมื่อเจ้าของทรัพย์สิน (ผู้กู้) ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันครบถ้วนแล้ว นาย Thanh และลูกชายก็ได้ใช้กลอุบายฉ้อโกง (โดยให้เหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผลในการปฏิเสธการชำระเงิน ไม่คืนทรัพย์สิน อ้างว่าเจ้าของทรัพย์สินละเมิดเงื่อนไขของสัญญาและด้วยเหตุนี้จึงสูญเสียสิทธิ์ในการซื้อคืน...) หรือสร้างเหตุผลขึ้นมา (บังคับให้เจ้าของทรัพย์สินจ่ายเงินเพิ่ม ไม่อนุญาตให้ผ่อนชำระเป็นงวดๆ แต่บังคับให้ชำระเงินต้นทั้งหมด...) ทำให้เจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการไม่ชำระเงินและยึดทรัพย์สินโดยเจตนาได้

ผลการสอบสวนเพิ่มเติมพบว่าด้วยกลอุบายดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 นาย Tran Qui Thanh และผู้สมรู้ร่วมคิดได้กระทำความผิดฐาน "ละเมิดความไว้วางใจในการยักยอกทรัพย์สิน" จำนวน 4 คดี ของผู้เสียหาย 4 ราย รวมถึงโครงการ 2 โครงการของ Minh Thanh, Nhon Thanh ของ Ms. Dang Thi Kim Oanh; ที่ดินจำนวน 29 แปลง ถูกแยกออกจากแปลงที่ 452 ของนายเหงียน วัน จุง ที่ดินจำนวน 4 แปลงของนายลัม ซอน ฮวง และที่ดินจำนวน 2 แปลงของนายเหงียน ฮุย ดง มูลค่ารวมกว่า 1,048 พันล้านดอง

ภูมิปัญญา

แหล่งที่มา