จากการสืบสวนพบว่า ดาวได้ฉ้อโกงบุคคล 7 ราย เป็นเงิน 47,000 ล้านดอง และได้กู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นๆ อีกหลายคนเป็นเงิน 42,000 ล้านดอง เพื่อนำไปใช้ส่วนตัว
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง จังหวัดดั๊กนง ได้ประกาศว่าได้โอนผลการสอบสวนให้กับอัยการสูงสุดในระดับเดียวกันแล้ว และเสนอให้ดำเนินคดีกับจำเลย นายเหงียน ถิ ฮ่อง เดา (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2533 อาศัยอยู่ในตำบลดั๊กเวร์ อำเภอดั๊กรัป จังหวัดดั๊กนง) ในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน พร้อมกันนี้ ได้เสนอให้ดำเนินคดีกับจำเลยอีก 4 ราย ในข้อหาให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยสูงในธุรกรรมทางแพ่ง
จากการสืบสวน พบว่าเพื่อทำธุรกิจ ดาวได้กู้ยืมเงินจากคนจำนวนมากในอัตราดอกเบี้ยสูง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจกำลังขาดทุน ดังนั้น Dao จึงต้องเป็นหนี้สิน เพื่อรักษาการดำเนินธุรกิจและชำระดอกเบี้ย ตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 ถึงเดือนกันยายน 2022 ดาวได้ให้ข้อมูลเท็จว่าเขากำลังสมคบคิดเพื่อชำระสินเชื่อที่ธนาคารให้ครบกำหนด มีความสัมพันธ์และร่วมมือกันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับคนจำนวนมากในตำแหน่งต่างๆ ต้องการระดมทุนสำหรับธุรกิจ...ดาวเสนออัตราดอกเบี้ยและกำไรสูงเพื่อหลอกคนอื่นให้กู้ยืมเงิน เพื่อสร้างความไว้วางใจ ดาวจึงปลอมแปลงข้อความที่แลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้ให้ผู้อื่น...
หลังจากกู้เงินแล้ว ดาวก็นำเงินนั้นไปชำระหนี้หมุนเวียน โดยการกู้เงินจากบุคคลหนึ่ง เพื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของบุคคลอื่น และสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว ส่งผลให้หนี้ของเต๋าเพิ่มมากขึ้นหลายเท่า
จากการสืบสวนพบว่า ดาวได้ฉ้อโกงและยักยอกเงินเกือบ 47,000 ล้านดองจากบุคคล 7 คน นอกจากนี้ Dao ยังเป็นหนี้เงินกู้ให้กับบุคคลอื่นอีก 28 ราย รวมมูลค่ากว่า 42,000 ล้านดองอีกด้วย
ระหว่างการสอบสวน หน่วยงานสอบสวน CSDT ชี้แจงว่ามีผู้ต้องหา 4 ราย ในเขต Dak R'lap ที่ให้ยืมเงินแก่ Dao เป็นจำนวนรวม 5.7 พันล้านดอง โดยคิดดอกเบี้ยตั้งแต่ 100.26% ต่อปี ถึง 200.75% ต่อปี และได้แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวนรวมเกือบ 1.2 พันล้านดอง
ไหมเกิง
ที่มา: https://www.sggp.org.vn/nu-quai-lua-dao-47-ty-dong-cua-nhieu-nguoi-post754237.html
การแสดงความคิดเห็น (0)