เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินการซักถามผู้ต้องหา 67 รายในชั้นต้นในคดีละเมิดที่เกิดขึ้นที่บริษัท Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House) กรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ และหน่วยงานอื่นๆ
จำเลยนายเหงียน ทิ บิช ฮันห์ (อายุ 54 ปี อดีตรองอธิบดีกรมสรรพากรนครโฮจิมินห์) ถูกดำเนินคดีฐานละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของรัฐที่ก่อให้เกิดการสูญเสียและสิ้นเปลือง ตามมาตรา 219 วรรค 3 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มีโทษจำคุกตั้งแต่ 10 - 20 ปี
จำเลยนายเหงียน ถิ บิช ฮันห์
ในการพิจารณาคดี สำนักงานอัยการประชาชนนครโฮจิมินห์เสนอให้คณะผู้พิพากษาตัดสินจำคุกจำเลยฮันห์เป็นเวลา 4-5 ปี ผู้ใต้บังคับบัญชาของนางฮันห์ ถูกตัดสินจำคุก 2-3 ปี (รอลงอาญา) ถึง 4-5 ปี เหงียน หวู่ เป่า ฮวง (อายุ 47 ปี), เหงียน หง็อก จวง จิญ (อายุ 48 ปี) จำคุกตั้งแต่ 8 ถึง 10 ปี กวนมินห์ตวน (อายุ 60 ปี) ติดคุกตั้งแต่ 10 ถึง 12 ปี เหงียน ฟอง นัม จำคุกตั้งแต่ 12 ถึง 13 ปี เดาทิงา จำคุกตั้งแต่ 5 ถึง 6 ปี โง ฮวีญ ลุย จำคุก 3 ถึง 4 ปี เหงียนหุ่งลอง จำคุก 3 ถึง 4 ปี Dang Thi Minh Chau และ Tran Bao Thinh ถูกตัดสินจำคุก 2-3 ปี แต่ให้รอลงอาญา Dang Thi Huynh Yen และ Vo Quang Lam ถูกตัดสินจำคุก 3-4 ปี อัยการได้แนะนำให้ Pham Duy Binh, Hoang Trung Kien, Ho Hoang Hai, Nguyen Duy Linh, Tran Van Thanh และ Nguyen Le Hung ต่างถูกตัดสินจำคุก 2-3 ปี แต่ให้รอลงอาญา จำเลย Bui Huu Tren ถูกตัดสินจำคุก 18 ถึง 24 เดือน แต่ให้รอลงอาญา
ตามคำกล่าวของผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด จำเลยฮันห์ ได้สั่งการและลงนามในคำสั่งคืนภาษีของบริษัท Thu Duc Housing เป็นระยะเวลา 15 งวดตั้งแต่เมษายน 2561 ถึงมิถุนายน 2562 โดยฝ่าฝืนกฎหมาย เพิกเฉยต่อสัญญาณความเสี่ยงด้านภาษี และไม่ใช้หลักการจัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการคืนภาษี
นอกจากนี้ จำเลยยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการคืนภาษีของบริษัท Thu Duc Housing ไม่ให้ดำเนินการตามขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคืนภาษีให้ครบถ้วน ทำให้รัฐสูญเสียเงิน 331 พันล้านดอง
ก่อนหน้านี้จำเลยฮันห์ยอมรับว่าคำฟ้องเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาถูกต้อง และบอกว่าตนกระทำการด้วยความมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการทำงานเสมอ โดยไม่มีแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัว
ในส่วนของเอกสารขอคืนภาษีของ Thuduc House รวมถึงเอกสารขอคืนภาษีอื่นๆ ที่จำเลย Hanh ต้องจัดการ ในบริบทของงานที่มากเกินไป จำเลยได้ทำผิดพลาดเล็กน้อย
“ ตอนนั้นจำเลยได้รับมอบหมายงานมากเกินไปและยังต้องเรียนหนังสือด้วย จึงถือว่าประมาทเลินเล่อ ฉันหวังว่าคณะลูกขุนจะพิจารณาเรื่องนี้” จำเลยฮันห์กล่าว
จำเลย Nguyen Thi Bich Hanh ในบทบาทและหน้าที่รองผู้อำนวยการกรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการคืนภาษีของ Thuduc House ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2018
เกี่ยวกับเอกสารคำร้องขอคืนภาษี 15 ฉบับของ Thuduc House ที่ต้องตรวจสอบก่อนและหลังการขอคืนภาษี (ตั้งแต่เมษายน 2561 ถึงมิถุนายน 2562) จำเลยฮันห์ถูกแจ้งว่ามีสัญญาณของความเสี่ยงด้านภาษี แต่ไม่ได้สั่งให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการตรวจสอบ และไม่ได้สั่งให้มีการหารือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ไขเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น
จำเลยฮันห์ เพิกเฉยต่อป้ายความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่และผู้นำของกรมสรรพากร แผนกบัญชี และแผนกกฎหมายได้นำมาแสดง จำเลยไม่ได้สั่งให้มีการตรวจสอบและสอบสวนอย่างทันท่วงที ไม่รอจนกว่าการตรวจสอบและสอบสวนจะเสร็จสิ้นจึงจะตัดสินใจเรื่องการคืนภาษี ลงนามโดยตรงและอนุมัติข้อเสนอขอคืนภาษี 14 รายการที่ส่งโดยกรมสรรพากรและการบัญชี... ผลที่ตามมาคือสูญเสียเงินมากกว่า 331 พันล้านดอง
ในระหว่างการสอบสวน จำเลยฮันห์สารภาพว่าได้ลงนามและอนุมัติแบบฟอร์มข้อเสนอ แบบฟอร์มประเมินราคา และการตัดสินใจคืนภาษีของ Thuduc House ตามที่กล่าวข้างต้น และยังยอมรับว่าไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนในการจัดการเอกสารคืนภาษีอย่างถูกต้อง
ตามคำฟ้อง ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2563 Trinh Tien Dung (ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีผู้ต้องสงสัย) ทำหน้าที่เป็นผู้วางแผน โดยสั่งให้ผู้ร่วมขบวนการใช้วิธีฉ้อโกงผ่านการผลิตและใช้สินค้าลอกเลียนแบบ ปลอม และมือสองเพื่อทำการซื้อขายสินค้าไปกลับ การขึ้นราคาหลายครั้ง การใช้เอกสารปลอม เอกสารผิดกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ เพื่อจัดตั้งและใช้บริษัท "ผี" ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อและส่งออกสินค้า และจัดเตรียมเอกสารให้กับบริษัท เช่น Thuduc House, Saigon Tay Nam และ Hoang Nam Anh เพื่อจัดซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทที่ก่อตั้งโดยคุณ Dung
หลังจากได้รับเงินจากบริษัท Thuduc House, Saigon Tay Nam และ Hoang Nam Anh แล้ว คุณ Trinh Tien Dung ได้สั่งให้โอนเงินเข้าบัญชีขององค์กรและบุคคล โดยถอนภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมด 538 พันล้านดองเพื่อจัดสรร
จำเลย Nguyen Thi Bich Hanh ลงนามโดยตรงเพื่ออนุมัติข้อเสนอการคืนภาษี การตัดสินใจคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และคำสั่ง 15 ฉบับให้คืนรายได้งบประมาณให้แก่ Thuduc House ส่งผลให้สูญเสียเงิน 331 พันล้านดอง
นอกจากนี้ จำเลยทั้ง 3 ราย คือ Dao Thi Nga (อดีตเจ้าหน้าที่กรมภาษีเขต 1), Nguyen Phuong Nam (อดีตเจ้าหน้าที่กรมภาษีเขต 3) และ Ngo Huynh Luy (อดีตเจ้าหน้าที่กรมภาษีเขต 5) ได้รับสินบนกว่า 7.3 พันล้านดอง
ในกรณีนี้มีเจ้าหน้าที่ศุลกากรของท่าเรือไซง่อนเขต 1 (ภายใต้กรมศุลกากรนครโฮจิมินห์) จำนวน 7 นาย ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง ไม่อัปเดตข้อมูลในระบบเพื่อเคลียร์สินค้า และไม่สามารถตรวจจับการลักลอบขนของของ Trinh Tien Dung และผู้สมรู้ร่วมคิดได้
ฮวงโถ
มีประโยชน์
อารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์
มีเอกลักษณ์
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)