อดีตประธาน เซ็นไท่ทู่ และลูกสาว กู้เงินกว่า 3 แสนล้านดอง

เมื่อวันที่ 29 มกราคม สำนักงานตำรวจสอบสวนกรุงฮานอยได้ออกคำตัดสินดำเนินคดีกับ Pham Thi Hoa (อดีตประธานกรรมการบริหารบริษัท Sen Tai Thu Group Joint Stock Company), Nguyen Thi Thuy Linh (อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ลูกสาวของนาง Hoa) และ Nguyen Thi Lan Huong (อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทแห่งนี้) ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต

ผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา Pham Thi Hoa และ Nguyen Thi Thuy Linh ได้ลงทุนขยายระบบ Sen Tai Thu มาเป็นเวลานาน จึงได้กู้ยืมเงินเป็นจำนวนมาก คิดเป็นเงินกว่า 3 แสนล้านดอง (ซึ่งเป็นเงินต้นประมาณ 1 แสนล้านดอง ส่วนที่เหลือเป็นดอกเบี้ย 2 แสนล้านดอง)

ในปี 2022 Nguyen Thi Thuy Linh ได้หารือกับ Nguyen Thi Lan Huong (ผู้อำนวยการทั่วไปในขณะนั้น) เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 31,000 ล้านเป็น 160,000 ล้านดองเพื่อออกหุ้น การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการดำเนินงาน ผลกำไร และอัตราดอกเบี้ยที่น่าดึงดูดของบริษัท เพื่อหลอกให้ผู้ลงทุนโอนเงินและลงนามในสัญญา สัญญาโอนหุ้นและการซื้อหุ้นคืน; พร้อมกันนี้ใช้หุ้นส่วนตัวของ Pham Thi Hoa เพื่อระดมทุนและลงนามในสัญญาขายหุ้นให้กับนักลงทุน

อดีตประธานาธิบดี เซนไททู นายฟาม ทิ ฮัว ณ สถานีตำรวจ

เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้มากขึ้น Nguyen Thi Lan Huong จึงได้สร้างทีมงานขาย (ที่ปรึกษา พนักงานขาย ทนายความด้านการลงทุน) และนโยบายการจ่ายค่าคอมมิชชั่น % จากมูลค่าสัญญาโอนหุ้นที่ลงนาม ทีมขายนี้ส่วนใหญ่เป็นพนักงานของธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทการเงิน... ซึ่งมีฐานลูกค้าที่มีเงินและเงินออมส่วนเกิน

ด้วยชื่อเสียงของแบรนด์ Sen Tai Thu และแผนธุรกิจที่สัญญาว่าจะพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของระบบมากมายพร้อมรายได้มหาศาล อัตราดอกเบี้ยการลงทุนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยการออมมาก ทีมงานขายจึงสามารถดึงดูดนักลงทุนได้เป็นจำนวนมาก

จากผลการสอบสวนเบื้องต้น พบว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2566 นักลงทุนกว่า 400 รายลงนามซื้อขายหุ้นกับ Pham Thi Hoa ผ่านสัญญาต่างๆ กว่า 1,000 ฉบับ โดยโอนเงินมูลค่ากว่า 1,000 พันล้านดอง (มูลค่าตามสัญญา) ให้กับบริษัท Sen Tai Thu Group Joint Stock Company

หลังจากรับเงินแล้ว บริษัทจะหักส่วนลดจากยอดขาย 7-30% Linh และ Huong ได้จัดสรรเงินที่เหลือเพื่อชำระหนี้ของ Pham Thi Hoa, Nguyen Thi Thuy Linh และเงินกู้ที่นำมาโดย Nguyen Thi Lan Huong

ณ ขณะนี้บริษัทไม่สามารถชำระเงินได้อีกต่อไป

กองบังคับการตำรวจเศรษฐกิจ ตำรวจนครฮานอย ยังคงสืบสวนและขยายคดีต่อไป

ภูมิปัญญา

แหล่งที่มา