คุมตัวผู้อำนวยการหญิงธนาคารเอ็มเอสบี ธัญซวน ชั่วคราว

เกี่ยวกับกรณีที่ลูกค้าสูญเสียเงิน 58,000 ล้านดอลลาร์ของ MSB (Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank) อย่างกะทันหัน ในงานแถลงข่าวสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไตรมาสแรกของปี 2567 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการประชาชนฮานอยในช่วงบ่ายของวันที่ 28 มีนาคม 2567 หัวหน้ากรมตำรวจฮานอยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว

ด้วยเหตุนี้ พล.ต.เหงียน ทันห์ ตุง รองอธิบดีกรมตำรวจนครฮานอย จึงกล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 หน่วยงานความมั่นคงในการสืบสวน กรมตำรวจนครฮานอย ได้รับรายงานจากธนาคาร MSB เกี่ยวกับการค้นพบพนักงานธนาคารข้างต้นที่แสดงสัญญาณของการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

รายงานข่าวข้างต้นกล่าวหาว่า นางสาว Bui Thi Hoai Anh (เกิดเมื่อปี 1984 อาศัยอยู่ที่อาคารอพาร์ตเมนต์ 390 Bo De, Long Bien) - ผู้อำนวยการธนาคาร MSB สาขา Thanh Xuan - มีหลักฐานการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินของลูกค้าเป็นมูลค่า 165 พันล้านดอง

จากผลการสอบสวนเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 รอง ผกก.สภ.เมืองฮานอย กล่าวว่า หน่วยสืบสวนได้เริ่มดำเนินคดีและควบคุมตัว น.ส.บุย ถิ หว่าย อันห์ ไว้ชั่วคราวแล้ว การสอบสวนเบื้องต้นพบว่า นางอันห์ ฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินของเหยื่อ 8 ราย เป็นมูลค่า 338,000 ล้านดอง

“ขณะนี้ ตำรวจได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อนำทรัพย์สินคืนให้กับผู้เสียหายแล้ว เบื้องต้น พบว่าไม่มีผู้สมรู้ร่วมคิด และตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบ” พล.ต.ท.เหงียน ทันห์ ตุง กล่าว

เหตุการณ์ - กักตัวผู้อำนวยการหญิงของธนาคาร MSB Thanh Xuan ชั่วคราว — พลตรี เหงียน ทันห์ ตุง รอง ผกก.ตำรวจนครฮานอย

ก่อนหน้านี้ ธนาคาร Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) กล่าวว่าเมื่อเร็วๆ นี้ สื่อและเครือข่ายสังคมบางแห่งได้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่รายงานว่าเงินสูญหายจากบัญชีที่เปิดที่สาขาแห่งหนึ่ง

เกี่ยวกับปัญหานี้ MSB แจ้งว่าในระหว่างกระบวนการตรวจสอบการดำเนินงานและประเมินพนักงานที่สาขาเป็นระยะๆ ธนาคารแห่งนี้ได้ค้นพบสัญญาณที่ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับพนักงานจำนวนหนึ่งและพนักงานกับกลุ่มลูกค้า (ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันก่อนที่จะมาร่วมงานกับ MSB)

MSB ได้ดำเนินการให้ข้อมูลกับทางการเพื่อชี้แจงอย่างเร่งด่วน

นางสาว NTL (ฮานอย) ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่า เงินในบัญชีที่เปิดไว้ที่ธนาคาร MSB มากกว่า 58,000 ล้านดองได้หายไปอย่างกะทันหัน

“หลังจากฝากเงินไปแล้ว 2 ปี ฉันยังคงฝากและถอนเงินตามปกติ แต่ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2023 ฉันได้รับเชิญจากกรมตำรวจกรุงฮานอยให้ไปทำงาน และแจ้งว่าเงินที่ฉันฝากไว้ในธนาคาร MSB นั้นไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป จนถึงตอนนี้ ยอดเงินทั้งหมดของฉันอยู่ที่มากกว่า 58,000 ล้านดอง” นางสาว NTL กล่าว

นางสาว NTL ยังได้ยืนยันว่าไม่ได้ถอนเงินใดๆ ไม่ได้มอบอำนาจให้ใคร และไม่ได้เซ็นเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น

เป็นเวลากว่าครึ่งปีแล้วที่นางสาวแอลบอกว่าเธอไปธนาคาร MSB เพื่อร้องเรียนและขอคืนเงินที่ฝากไว้ในธนาคารแห่งนี้มากกว่า 58,000 ล้านดองซ้ำแล้วซ้ำเล่า อย่างไรก็ตาม ธนาคารปฏิเสธที่จะอธิบายสาเหตุของการเสียหายและยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับเธอ โดยกล่าวว่ากำลังรอผลสรุปจากหน่วยงานการ สอบสวน

แหล่งที่มา