บริษัท Nhat Nam Real Estate ดำเนินงานอย่างไรก่อนที่ CEO Vu Thi Thuy จะถูกจับกุม?

กองบังคับการตำรวจเศรษฐกิจของตำรวจกรุงฮานอยเพิ่งควบคุมตัวนางสาวหวู่ ทิ ถุ่ย (อายุ 40 ปี จากจังหวัดทานห์ฮวา) ผู้อำนวยการใหญ่บริษัท Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company (Nhat Nam Real Estate) เนื่องจากให้ข้อมูลเท็จว่าบริษัท Nhat Nam นั้นมีอสังหาริมทรัพย์ โครงการลงทุน และกำไรมหาศาลเพื่อระดมทุนจากบุคคลจำนวนมาก จากนั้นจึงนำเงินส่วนหนึ่งไปจ่ายดอกเบี้ยให้กับบุคคลดังกล่าว จากนั้น นางสาวทุยได้จัดสรรเงินจำนวนมหาศาลเป็นพิเศษ

นางสาวหวู่ ถิ ถวี ซีอีโอของบริษัท นัท นัม เรียลเอสเตท ถูกตำรวจควบคุมตัวไว้ (ภาพ : หนังสือพิมพ์รัฐบาล)

สินทรัพย์ใหญ่ ระบบนิเวศ “ใหญ่โต”?

บริษัท Nhat Nam Real Estate (เดิมชื่อบริษัท Nhat Nam Real Estate Investment, Trading and Service Company Limited) ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 มีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครโฮจิมินห์

ตามที่บริษัทได้แนะนำ นอกจากสำนักงานใหญ่แล้ว บริษัทยังมีสาขาอีก 12 แห่งทั่วประเทศและเป็นเจ้าของกองทุนที่ดินขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในทำเลที่สำคัญในหลายจังหวัดและเมืองทั่วประเทศ เช่น ฮานอย, ทัญฮว้า, บวนเมถวต, ฟูก๊วก...

ธุรกิจที่จดทะเบียนของ Nhat Nam ได้แก่: ป่าไม้ การบันทึก; การแสวงประโยชน์ การป่าไม้ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การก่อสร้างที่อยู่อาศัย; การศึกษาระดับอนุบาล; ธุรกิจให้เช่ารถ…อย่างไรก็ตาม ธุรกิจหลักก็ยังคงเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ในช่วงปลายปี 2022 บริษัท Song Da Nhat Nam Group Joint Stock Company ได้ก่อตั้งขึ้นในฮานอย ในปี 2023 บริษัท Song Da Invest Joint Stock ได้ก่อตั้งขึ้นและมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครโฮจิมินห์ ทั้งสองวิสาหกิจนี้มีคุณหวู่ ทิ ถุ่ย เป็นประธาน

นอกจากนี้ ในปี 2022 นางสาวถุ้ย ได้เข้าร่วมคณะกรรมการบริหารของบริษัท Song Da 1.01 Joint Stock Company (SJC) ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นอยู่ 23.53% ของทุนทั้งหมด ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น นางสาวถุ้ยได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการและตัวแทนทางกฎหมายของ SJC

ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ในประกาศข้อมูล นางสาวหวู่ ถิ ถวี เป็นภรรยาของนาย ฟาม คานห์ ฟอง (นักร้อง คานห์ ฟอง) ซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัท ซอง ดา 1.01 จอยท์ สต็อก (SJC)

ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับนางสาวถุ้ยได้ลงทะเบียนเพื่อขายหุ้นจาก SJC พร้อมกัน โดยนักร้อง Khanh Phuong ได้ลงทะเบียนขายหุ้นทั้งหมด 908,576 หุ้น คิดเป็นอัตรา 13.1%

ตั้งแต่วันที่ 4-25 สิงหาคม Nhat Nam ขายหุ้น SJC จำนวน 240,800 หุ้น ทำให้ไม่เป็นผู้ถือหุ้นใน Song Da 1.01 อีกต่อไป

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม Song Da 1.01 ประกาศเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 2 ออกไป สาเหตุก็คือคณะกรรมการบริษัทได้ขอเพิ่มเนื้อหาทางธุรกิจเพิ่มเติม บริษัทกำลังอยู่ในระหว่างจัดทำแผนและทิศทางการดำเนินงานเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทประชุมและตกลงกัน ยังไม่มีการประกาศกำหนดเวลาที่แน่ชัดสำหรับการประชุม

ตามที่ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท Song Da 1.01 ต้องการขอความเห็นเกี่ยวกับการปลดนางสาว Vu Thi Thuy ออกจากตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริษัท เหตุผลก็คือ ตามมาตรา 156 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2563 ประธานคณะกรรมการบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทมหาชนที่รัฐถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนหรือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด จะไม่ได้รับอนุญาตให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมกันได้

บนเว็บไซต์ของ Song Da Nhat Nam Group (songdanhatnamgroup.vn) ได้มีการแนะนำว่า " Song Da Nhat Nam Group เป็นที่รู้จักในฐานะบริษัทธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีจุดเน้นสองด้าน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์และการเงิน นอกจากนี้ Song Da Nhat Nam ยังเป็นเจ้าของระบบบริการต่างๆ มากมาย เช่น ร้านอาหาร โรงแรม สปา คาราโอเกะ...

ในปัจจุบัน บริษัทเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งตั้งแต่เหนือจรดใต้ ได้แก่ นครโฮจิมินห์ เตยนิญ ฟูก๊วก ทันห์ฮวา ฮานาม ฮานอย... กองทุนที่ดินเหล่านี้ล้วนตั้งอยู่ในทำเลทอง ช่วยให้ซ่งดาเญิตนามสามารถดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่โดดเด่นและเหมาะสมยิ่งขึ้นได้หลายประการ จึงทำให้บรรลุความสำเร็จที่น่าจดจำมากมาย

หัวหน้าและผู้ดำเนินการปัจจุบันของบริษัท Song Da Nhat Nam คือประธานหญิง Vu Thi Thuy นอกเหนือจากกองทุนสินทรัพย์จำนวนมหาศาลของเธอแล้ว นางสาวหวู่ ถิ ถวี ยังเป็นเจ้าของระบบนิเวศสหสาขาวิชาขนาดใหญ่ด้วย ด้วยความแข็งแกร่งด้านศักยภาพทางการเงิน ทำให้ประธานาธิบดีหญิงรายนี้มั่นใจมากขึ้นในตลาดอสังหาริมทรัพย์เมื่อรับบทบาทผู้นำกลุ่ม Song Da Nhat Nam

การแนะนำ "Winged" เกี่ยวกับ Song Da Nhat Nam Group และ Vu Thi Thuy (ภาพหน้าจอ)

คำเตือนพร้อมกันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในญาจาง

ก่อนที่ซีอีโอ หวู่ ถิ ถวี จะถูกควบคุมตัว ตำรวจ หน่วยงานในพื้นที่ และสำนักข่าวหลายแห่งได้เตือนเกี่ยวกับบริษัท Nhat Nam Real Estate เมื่อหลายปีก่อน

ตั้งแต่ปี 2019 - 2022 บริษัท Nhat Nam เสนอผลกำไร 34 - 46% ต่อปี พร้อมทั้งเสนอโปรโมชั่นแจกทองและที่ดินเพิ่มหากใครก็ตามที่ลงทุนเงิน และแบ่งผลกำไรเป็นรายวัน ดังนั้นประชาชนนับหมื่นทั่วประเทศจึงแห่เข้ามาลงทุนและร่ำรวยกับนัทนาม

“ หากคุณสูญเสียเงินจากการลงทุนกับ Nhat Nam ฉันจะชดเชยให้คุณ หากคุณฝากเงินไว้ที่ Nhat Nam ฉันรับรองว่าคุณจะไม่สูญเสียเงิน ” นางสาว Vu Thi Thuy ยืนยัน

อย่างไรก็ตาม มีการออกคำเตือน "ร้อนแรง" เกี่ยวกับสัญญาณผิดปกติของบริษัท Nhat Nam ทันที

ในปี 2022 กรมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำเตือนว่า บริษัท Nhat Nam มีพฤติกรรมระดมทุนผ่าน “สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ” ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงมากมายแก่ผู้ลงทุน นี่เป็นความเสี่ยงที่ซับซ้อนต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทางสังคม ซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้า ที่ชัดเจนที่สุดคือหลังจากการลงนามในสัญญาและฝากเงิน ผู้ลงทุนจะได้รับกำไรรายวันเข้าบัญชีของพวกเขา แต่บริษัท Nhat Nam ไม่ได้ใช้บัญชีของบริษัท แต่ใช้บัญชีส่วนตัว เช่น บัญชีของ Vu Thi Thuy (ผู้อำนวยการ) ในการโอนเงิน นี่คือ “กลอุบาย” เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย เลี่ยงภาษี และเปิดเผย “ธรรมชาติ” ของเกมที่มีความเสี่ยงบางส่วน

จากการเปิดเผยของทางการ พบว่าวัตถุประสงค์ของการใช้ทุนที่ระดมมาของบริษัท Nhat Nam มีสัญญาณที่น่าสงสัยหลายประการ โดยอาจเป็นการดำเนินการตามรูปแบบ “พอนซี” (การเอาเงินจากคนก่อนหน้าไปจ่ายให้คนที่มาทีหลัง) ในบางจุด บริษัท Nhat Nam จะไม่สามารถจ่ายเงินให้กับนักลงทุนได้อีกต่อไป ซึ่งจะนำไปสู่ข้อพิพาทและการฟ้องร้อง และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ซับซ้อนต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ท้องถิ่นหลายแห่งเช่น คณะกรรมการประชาชนจังหวัดหัวบิ่ญ, คณะกรรมการประชาชนเมือง ตำรวจเวียดตรี (จังหวัดฟู้โถ) และตำรวจอำเภอบ๋าวเอียน (จังหวัดเหล่าไก)... ยังได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมการโทรเพื่อการลงทุนของบริษัท Nhat Nam Real Estate อีกด้วย

เอกสารของคณะกรรมการประชาชนจังหวัดหว่าบิ่ญที่ร้องขอให้ตรวจสอบสถานะการดำเนินงานของบริษัท Nhat Nam (ภาพ: หนังสือพิมพ์อุตสาหกรรมและการค้า)

ผู้คนนับพัน “ติดกับดัก” ของอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สามารถจินตนาการได้

เมื่อเร็วๆ นี้ เครือข่ายโซเชียลต่าง “ปั่นป่วน” ด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Nhat Nam Real Estate โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามที่นักลงทุนจำนวนมากกล่าวไว้ เนื่องจากพวกเขาเชื่อในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจที่มีกำไรสูงถึง 46% ต่อปี หรืออาจสูงถึง 70% หรือ 80% ต่อปี พร้อมดอกเบี้ยจ่ายรายวันจากบริษัท Nhat Nam หลายคนจึงต้อง "กลืนผลอันขมขื่น" และเป็นหนี้

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ในบริบทของความยากลำบากทางเศรษฐกิจในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวถือว่า "ไม่อาจจินตนาการได้" เป็นเพียงกลอุบายของเวียดนามในการดึงดูดเงินลงทุน

นอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงแล้ว บริษัท Nhat Nam ยังเสนอเทคนิคอื่นๆ อีกมากมายเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับนักลงทุน ตัวอย่างเช่น สำหรับการลงทุนทุก ๆ 4 พันล้านบาท จะมีผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์หลายราย นักลงทุนจะได้รับเงินเพิ่มเติม 15 ล้านดองต่อเดือน

นอกจากการมอบสมุดบัญชีสำหรับผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัท Nhat Nam ยังมอบหุ้นภายในให้กับนักลงทุนด้วย แพคเกจ 100 ล้านดอง ได้รับ 125 หุ้น แพคเกจ 5 พันล้านดอง พร้อมหุ้น 10,000 หุ้น โดยราคาหุ้น 1 หุ้นที่ Nhat Nam กำหนดไว้ที่ 16,000 VND และมีการตกลงว่า 10 เดือนต่อมา บริษัทจะซื้อคืนในราคา 20,000 VND หรืออาจถึง 27,000 VND ต่อหุ้นก็ได้ อย่างไรก็ตามตามที่นักลงทุนกล่าวไว้: " พวกเขาสัญญาแต่พวกเขาไม่ซื้อ "

บริษัท Nhat Nam ยังไม่ละเว้นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบนายหน้าตามรูปแบบพีระมิด ซึ่งคล้ายกับระบบการตลาดแบบหลายระดับ นายหน้าทุก ๆ 5 รายพัฒนานายหน้า 10 ราย เชิญชวนการขายมากกว่า 10 พันล้านดอง จากนั้นรับค่าคอมมิชชั่น 7%

บนโซเชียลเน็ตเวิร์ก ยังมีคลิปการสนทนาของนางสาวหวู่ ถิ ถุย กับนักลงทุนในช่วงสนทนาแพร่หลายอีกด้วย

ในระหว่างการเจรจา นักลงทุนได้ขอให้บริษัท Nhat Nam สรุปสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจและชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสำหรับสัญญาเหล่านี้ พวกเขาไม่พอใจมากและยืนยันว่าไม่เชื่อคำสัญญา "ที่จะแก้ปัญหาและจ่ายเงินให้กับนักลงทุน" อย่างที่ผู้นำพรรค Nhat Nam เคยสัญญาไว้หลายครั้ง เพื่อตอบสนองต่อคำถามและความต้องการที่ถูกต้องเหล่านี้ นางสาวถุ้ยมีทัศนคติที่ "เข้มงวดอย่างยิ่ง" และเฉยเมยต่อนักลงทุน

ในบรรดานักลงทุนนับหมื่นคน หลายคนเป็นผู้สูงอายุ แม้จะอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากก็ตาม เนื่องจากภาพลวงตาของอัตราดอกเบี้ยที่ "มหาศาล" ของนัทนาม พวกเขาจึงได้นำเงินทุนไปลงทุนโดยหวังว่าจะได้รับดอกเบี้ยเป็นรายวันเพื่อเลี้ยงชีพ อย่างไรก็ตาม บริษัท Nhat Nam จ่ายดอกเบี้ยเพียงครึ่งเดือนเท่านั้น และหยุดจ่ายโดยถาวร ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมด

เห็ดหลินจือ (การสังเคราะห์)

แหล่งที่มา