เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม กรมยุติธรรมลัมดงเพิ่งส่งเอกสารถึงองค์กรรับรองเอกสารในพื้นที่เกี่ยวกับการระงับการทำธุรกรรมด้านทรัพย์สินขององค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วมทุนการลงทุนและการค้าลัมดงเป็นการชั่วคราว Nhat Nam Real Estate Trading (ย่อว่า Nhat Nam) ในฐานะบริษัท นัทนาม เรียลเอสเตท จำกัด)
ด้วยเหตุนี้ กรมยุติธรรมจังหวัดลำด่งจึงได้เสนอให้ระงับการทำธุรกรรมการโอนทรัพย์สินที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เป็นการชั่วคราว เพื่อนำเสนอต่อองค์กรและบุคคลจำนวน 12 รายที่เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน โดยขณะนี้บริษัท Nhat Nam กำลังถูกตำรวจสอบสวนอยู่
บุคคลที่ถูกระงับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน ได้แก่ Pham Khanh Phuong (นักร้อง Khanh Phuong อายุ 42 ปี อาศัยอยู่ในนครโฮจิมินห์), Vu Duy Nga (อายุ 61 ปี เมือง Thanh Hoa), Luu Thi Luat (อายุ 64 ปี ทัญฮวา) หวา), หวู่ วัน หุ่ง (35 ปี, ฮานอย), หวู่ วัน ฮวง (32 ปี, ทัญฮวา), โง ทิ เควียน (47 ปี, ฮานอย), เล วัน ห่าว (36 ปี, ทัญฮวา ฮวา), เหงียน กวาง ได (44 ปี, ฮานอย), เหงียน วัน มินห์ (49 ปี, ฮานอย), เหงียน อันห์ ตวน (51 ปี, หุ่ง เยน), ตรัน เทียน ทัม (33 ปี, ลัม ดอง) และ เหงียน ทิ ลัม นี (อายุ 30 ปี, นครโฮจิมินห์)
นอกจากนี้ กรมยุติธรรมจังหวัดลัมดงยังได้เสนอให้หยุดการทำธุรกรรมสินทรัพย์กับนิติบุคคล Nam Nhat Khang Investment Joint Stock Company ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครโฮจิมินห์ โดยมีนาย Pham Khanh Phuong เป็นตัวแทนทางกฎหมาย
การเคลื่อนไหวดังกล่าวของทางการลัมดงเกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยงานสอบสวนตำรวจฮานอยส่งเอกสารไปยังกรมยุติธรรมของจังหวัดและเมืองต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อขอให้ตรวจสอบการให้ข้อมูลและเอกสารและระงับการถ่ายโอนข้อมูลชั่วคราว ทรัพย์สินที่แปลเป็นของปัจจุบัน เจ้าของและทรัพย์สินที่ถูกโอนซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 จนถึงปัจจุบันขององค์กรและบุคคลข้างต้น
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)