โครงการ 4 พันล้านดอลลาร์ในความสัมพันธ์ระหว่าง Truong My Lan - Nguyen Cao Tri

จากผลการสอบสวนในคดีที่เกิดขึ้นที่ Van Thinh Phat Group และ SCB Bank นั้น นางสาว Truong My Lan ประธานคณะกรรมการบริหารของ Van Thinh Phat Group และนาย Nguyen Cao Tri ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการของ Capella Holding Group ต่างมีความสัมพันธ์ที่ร่วมมือกันในการซื้อและขายโครงการ อย่างไรก็ตาม นายตรี ถูกกล่าวหาว่า “ใช้อำนาจในทางมิชอบในการยักยอกทรัพย์สิน” ของนางสาวลาน มูลค่า 1 ล้านล้านดอง

ในสัญญาธุรกรรมระหว่างนายตรีและนางสาวลาน มีโครงการรีสอร์ทพาณิชย์ การท่องเที่ยว และนิเวศน์ในเขตเมืองไดนิญ ในลามดง โครงการ 3 โครงการในเขตไห่ฮา จังหวัดกวางนิญ ได้แก่ เขตอุตสาหกรรมท่าเรือไห่ฮา เขตอุตสาหกรรมไห่ฮา เขตเศรษฐกิจประตูชายแดนมงไก๋ และเกาะไก๋เจียน

โครงการในลัมดง พื้นที่เกือบ 3,600 ไร่ เงินลงทุนประมาณ 25,000 พันล้านดอง

พื้นที่เมืองเชิงพาณิชย์ ท่องเที่ยว และรีสอร์ทเชิงนิเวศน์จังหวัดดึ๊กจง อำเภอดึ๊กจง จังหวัดเลิมด่ง (เรียกว่าโครงการไซง่อน-ไดนิญ) ได้รับการลงทุนจากบริษัท Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (บริษัท Saigon Dai Ninh)

บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 ด้วยทุนจดทะเบียน 300,000 ล้านดอง โดยมีนางสาว Phan Thi Hoa ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และตัวแทนทางกฎหมาย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนในเดือนตุลาคม 2017 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,000 พันล้านดอง

ตามข้อสรุปของการสอบสวน ตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2022 นาย Tri ได้ซื้อหุ้นคืน 58% ของบริษัท Saigon Dai Ninh ผ่านทางญาติพี่น้องและบริษัทย่อยของ Capella Group โดยจ่ายเงิน 2,230 พันล้านดอง ณ วันที่ 28 มกราคม 2021 คุณตรีเป็นตัวแทนทางกฎหมายของบริษัทนี้

หลังจากนั้น คุณตรีก็ตกลงที่จะขายทุนจดทะเบียนของบริษัททั้งหมด 100% ให้กับคุณทรูง มี ลาน ในราคา 3,000 พันล้านดอง นางสาวลาน ฝากและโอนเงินให้ตรัง 5 ครั้ง รวมเป็นเงิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 463,500 ล้านดอง)

โดยที่จริง นายตรี สารภาพว่า ได้รับเงินไปแล้ว 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 23,200 ล้านดอง) และ 127,000 ล้านดอง ส่วนที่เหลืออีก 19 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นเพียงการบันทึกความคืบหน้าการชำระเงินเท่านั้น แต่ยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา นางสาวลาน ไม่ได้ซื้อหุ้นของบริษัทไซง่อนไดนิญ และตกลงกับคุณตรีที่จะเพิ่มเงินมัดจำ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (23,200 ล้านดอง) และ 127,000 ล้านดอง พร้อมกับเงินจำนวนอื่นๆ เพื่อซื้อหุ้นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทวานหลาง

โครงการไซง่อน-ไดนิญ ครอบคลุมพื้นที่เกือบ 3,600 เฮกตาร์ ครอบคลุม 4 ตำบล ได้แก่ ฟู้โหย นิญซา ต่าฮีน และนิญโลอาน ในเขตดึ๊กจง ด้วยเงินลงทุนราว 25,000 พันล้านดอง โครงการนี้ครอบคลุมถึงทะเลสาบไดนิญซึ่งเป็นสถานที่ที่เปรียบเสมือนอ่าวฮาลองขนาดเล็กในเขตดึ๊กจรอง

โครงการไซง่อน-ไดนิญได้รับการอนุมัติให้ลงทุนเมื่อปลายปี 2553 (ภาพถ่ายเมื่อเดือนกรกฎาคม 2566: ไห่ลอง)

ได้รับใบรับรองการลงทุนเมื่อปลายปี 2553 หลังจากดำเนินโครงการมา 13 ปี แต่โครงการยังคงไม่เสร็จสมบูรณ์ โครงการทั้งหมดแสดงให้เห็นเพียงถนนเล็กๆ ที่เชื่อมต่อการจราจร บ้านเล็กๆ บางส่วน ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่เป็นเนินเขาและพื้นที่ว่างเปล่า

ในปี 2563 กองตรวจการแผ่นดินได้ขอยุติการดำเนินการและเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ในโครงการ สาเหตุการเพิกถอนคือผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินภายหลังจากเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่จัดทำบันทึกการกู้คืนผลิตภัณฑ์จากป่า ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ที่เปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ป่า และไม่ชดเชยทรัพยากรป่าไม้ แต่กลับดำเนินการสร้างถนนแทน

ในเดือนกรกฎาคม 2021 สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลได้ถอนคำร้องขอเพิกถอนนี้ คณะกรรมการประชาชนจังหวัดได้สั่งให้นักลงทุนดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขยายกำหนดการโครงการและปรับโครงการตามกฎหมายการลงทุนปี 2014 และขยายการใช้ที่ดินตามกฎหมายที่ดินปี 2013 สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลได้ขอให้นักลงทุนดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นตามคำมั่นสัญญาและดำเนินการลงทุนตามมาตราส่วนที่ได้รับการอนุมัติ

หลังจากนั้น บริษัท Saigon Dai Ninh ได้ขอให้ทางจังหวัด Lam Dong พิจารณาปรับปรุงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการและมูลค่าการลงทุนทั้งหมดของโครงการ นักลงทุนเสนอที่จะเพิ่มการลงทุนรวมจากกว่า 25,000 พันล้านดองเป็นมากกว่า 30,200 พันล้านดอง ในขณะเดียวกันขนาดของการใช้ที่ดินยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

แม้ว่าโครงการไซง่อน-ไดนิญจะได้รับการอนุมัติการลงทุนมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ยังคงเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเป็นส่วนใหญ่ (ภาพถ่ายเมื่อเดือนกรกฎาคม 2023: ไห่ลอง)

โครงการเขตเมืองไดนิญยังเกิดข้อโต้แย้งทางกฎหมายมากมาย กรมการคลังลำดงรายงานเมื่อเดือนตุลาคม 2564 ว่าพื้นที่ป่าที่โครงการสูญเสียไปมีจำนวนมากกว่า 257 เฮกตาร์ โดยกรมวิชาการเกษตรและการพัฒนาชนบทได้กำหนดพื้นที่สงวนไว้แล้วกว่า 140 ไร่ตั้งแต่ปี 2559 กรมการคลังได้อนุมัติค่าชดเชยทรัพยากรป่าไม้เป็นมูลค่ากว่า 6,600 ล้านดอง และบริษัทไซง่อน-ไดนิญได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว

พื้นที่ป่าที่เหลือ 117 เฮกตาร์ กำหนดเป็นเขตอนุรักษ์ 3,449 ม.3 กรมฯ กำหนดค่าสินไหมทดแทนกว่า 12 พันล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทไซง่อน-ไดนิญไม่ตกลงกันในเรื่องพื้นที่และเขตสงวนและได้ยื่นคำร้อง

3 โครงการในจังหวัดกวางนิญ

ผลการสอบสวนพบว่า นายเหงียน กาว ตรี และนางสาวจวง มี ลาน ยังได้ตกลงให้นางสาวลานเข้าร่วมลงทุนในโครงการที่อำเภอไห่ฮา จังหวัดกวางนิญอีกด้วย

ในช่วงกลางปี ​​2020 บริษัท Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company ซึ่งมี Nguyen Cao Tri เป็นประธานกรรมการ ได้ส่งเอกสารขอศึกษาแผนโครงการต่อไปนี้: สวนอุตสาหกรรม Hai Ha, เขตเศรษฐกิจประตูชายแดน Mong Cai, เกาะ Cai Chien (เขต Hai Ha, จังหวัด Quang Ninh)

Ben Thanh Holdings Group ได้ลงนามสัญญากับหน่วยงานที่ปรึกษาจำนวน 23 ฉบับเพื่อดำเนินการวิจัยการวางแผนสำหรับโครงการดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมดที่จ่ายให้กับผู้รับเหมาที่ปรึกษาจนถึงขณะนี้เป็นมูลค่า 30.7 พันล้านดอง แหล่งเงินนี้มาจากบริษัทในเครือสองแห่งของ Van Thinh Phat Group ซึ่งทำหน้าที่เป็นนักลงทุนร่วมมือกับ Ben Thanh Holdings Group

ข้อสรุปของการสอบสวนยืนยันว่าจังหวัดกวางนิญได้อนุมัติให้ Ben Thanh Holdings Group ดำเนินการวิจัยการวางแผนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่ง โครงการยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยวางแผน ยังไม่ได้จัดสรรที่ดิน และยังไม่ได้ดำเนินการโครงการ

เหงียน กาว ตรี ตกลงให้ Truong My Lan เข้าร่วมลงทุนในโครงการในเขตไห่ฮา โดยชำระเงินตามความคืบหน้าและต้นทุนที่เกิดขึ้น นางสาวหลานได้จ่ายเงินให้แก่นายตรีเป็นจำนวนรวม 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สองครั้ง หรือเทียบเท่า 220.2 พันล้านดอง

หลังจากนั้น นางสาวหลาน ก็ไม่ได้เข้าร่วมโครงการอีกต่อไป และได้ตกลงกับตรีที่จะโอนเงินจำนวน 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นี้ พร้อมกับเงินจำนวนอื่นๆ เพื่อซื้อหุ้นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท Van Lang

คุณเหงียน กาว ตรี ประธานบริษัท เบิน ถัน โฮลดิ้ง กรุ๊ป ในงานที่จัดขึ้นในเขตไห่ฮา เมื่อปลายปี 2564 (ภาพ: Hai Ha Portal)

ตามข้อมูลที่โพสต์ Ben Thanh Holding Group กำลังขอศึกษาแผนโครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการ พื้นที่รวม 7,550 เฮกตาร์ ได้แก่ เขตอุตสาหกรรมท่าเรือ Hai Ha และคอมเพล็กซ์เชิงพาณิชย์ บริการ และรีสอร์ทอเนกประสงค์ บนเกาะ Cai Chien มูลค่าการลงทุนรวมของทั้ง 2 โครงการอยู่ที่ประมาณ 65,400 พันล้านดอง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนอุตสาหกรรมท่าเรือไห่ฮา มีขนาด 4,988 เฮกตาร์ พร้อมพื้นที่ที่ใช้งานได้ เช่น สวนอุตสาหกรรมไฮเทค การแปรรูปเชิงลึก ธุรกิจโลจิสติกส์สวนอุตสาหกรรม คลังสินค้า บริการ; นิคมอุตสาหกรรมเบาหลายอุตสาหกรรม พื้นที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว การค้า และความบันเทิง; โรงไฟฟ้าก๊าซ... มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 58,200 ล้านดอง

โครงการเชิงพาณิชย์ บริการ และรีสอร์ทอเนกประสงค์บนเกาะ Cai Chien มีพื้นที่วิจัยเกือบ 2,550 เฮกตาร์ โครงการประกอบด้วยพื้นที่การใช้งาน 5 ส่วน คือ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศเอนกประสงค์ แหล่งท่องเที่ยวผสมผสานกับเขตนิเวศการเกษตร รีสอร์ทเชิงนิเวศและฟื้นฟูสุขภาพ พื้นที่บันเทิงระดับไฮเอนด์ระดับนานาชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เขตนิเวศป่าไม้ กลุ่มเกาะ รวมไปถึงรีสอร์ท โครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 7,200 พันล้านดอง

ในเมืองมงไก บริษัท Ben Thanh Holding Group ได้ทำการสำรวจและวิจัยแผนการแบ่งเขตการก่อสร้างขนาด 1/2000 สำหรับรีสอร์ทระดับไฮเอนด์ Vinh Trung - Vinh Thuc โครงการพื้นที่เมืองเชิงนิเวศในเขตไห่ฮัว เขตบริการปลอดอากรในเขตไห่ฮวา... ซึ่งกลุ่มนี้ประเมินว่า วินห์ทูก-วินห์จุง มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามบริสุทธิ์ และมีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงรีสอร์ทอย่างยิ่ง

แหล่งที่มา: https://dantri.com.vn/bat-dong-san/4-du-an-ty-usd-trong-moi-quan-he-giua-truong-my-lan-nguyen-cao-tri-20231121142621953.htm