Как сообщал VietNamNet , Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности только что опубликовало заключение по делу Ван Тхинь Пхата и предложило привлечь к ответственности 86 обвиняемых по 7 обвинениям.
Согласно заключению расследования, в период разработки, утверждения и реализации плана реструктуризации Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) в 2017 - 2018 годах Агентством банковской инспекции и надзора (TTGSNH) при Государственном банке Вьетнама (SBV) с SCB работали 3 инспекционные группы. В заключении расследования указано, что среди трех вышеуказанных инспекционных групп Междисциплинарная инспекционная группа 2017–2018 гг. имела всеобъемлющий объем и содержание проверки в отношении SCB Bank.
Результаты проверки являются основой для правильной оценки ситуации, кредитного статуса, безнадежной задолженности, структуры задолженности SCB Bank согласно плану реструктуризации на период 2015-2019 гг., статуса владения акциями, контроля и управления в SCB г-жи Труонг Ми Лан, Van Thinh Phat Group.
Правительству и Государственному банку предстоит разработать соответствующие решения и меры. Однако в ходе проверки в SCB отдельные лица, в том числе руководители Агентства банковской инспекции, глава делегации, заместитель главы делегации и члены инспекционной группы, допустили серьезные нарушения, получили от SCB деньги, подарки и материальные выгоды с целью сокрытия, утаивания, недобросовестного и неполного представления результатов проверки Государственному банку.
Это привело к тому, что у Государственного банка не оказалось достаточной информации и документов для консультирования и руководства расследованием нарушений SCB, а также для предотвращения преступных действий г-жи Чыонг Май Лан и ее сообщников.
История «заткнись и возьми деньги»
Что касается дела Ван Тхинь Пхата, то г-жу До Тхи Нхан, бывшего директора Департамента банковской инспекции и надзора II Агентства банковской инспекции и надзора (SBV), было предложено привлечь к ответственности за получение взяток.
Согласно заключению расследования, г-жа Нхан была руководителем инспекционной группы и лицом, ответственным за инспекционную группу, несущим основную ответственность за результаты проверки SCB Bank.
В ходе проверки в банке SCB г-жа До Тхи Нхан получила взятку в размере 5,2 млн долларов США через руководителей SCB г-на Динь Ван Тханя (бывший председатель) и Во Тан Хоанг Вана (бывший генеральный директор).
В частности, примерно в марте 2018 года г-н Тхань и г-н Ван отправились в Ханой и посетили офис г-жи Нхан в штаб-квартире Агентства национальной безопасности по адресу 25 Ly Thuong Kiet (Ханой) и передали г-же Нхан мешок вишни и мешок с 200 000 долларов США. Госпожа Нхан принесла деньги домой и оставила их себе.
С октября по декабрь 2018 года, в период подготовки заключения проверки, консультаций с соответствующими министерствами и филиалами, а затем выдачи заключения проверки в банке SCB, г-н Во Тан Хоанг Ван и Нгуен Туан Нам (водитель г-на Вана) трижды привозили г-же Нхан коробки из пенополистирола с долларами США.
Каждый раз, когда она давала деньги у себя дома, г-жа Нхан спрашивала г-на Во Тан Хоанг Вана, какие именно деньги? Г-н Ван сказал, что деньги были получены от г-жи Труонг Ми Лан в знак благодарности г-же Нхан за помощь и поддержку SCB в процессе проверки.
Получив деньги, г-жа Нхан спрятала их в своей личной спальне в квартире в здании «Мандарин» (Чунг Хоа, Кау Гиай, Ханой) и не использовала их ни для каких целей.
В декабре 2022 года, после того как Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности возбудило дело о мошенничестве и присвоении имущества в компании Van Thinh Phat Group и связанных с ней подразделениях, г-жа Нхан разделила деньги на две части. Обвиняемый привез 2,6 млн долларов США на хранение в дом родственника в городе Намдинь. Госпожа Нхан положила оставшиеся деньги в железный ящик, заперла его, принесла в дом своего сводного брата и положила в шкаф в спальне. Госпожа Нхан заперла шкаф и взяла ключ.
Г-жа Нхан подтвердила, что люди, получившие отправленные ею деньги, не имели абсолютно никакого представления о происхождении денег, поскольку они не спрашивали, а г-жа Нхан вообще ничего не сказала.
Младший брат подтвердил, что г-жа Нхан попросила его оставить железный ящик в шкафу у нее дома, и что она добровольно отдала его. Выручка составила 3 миллиона долларов. Родственник в Нам Дине признался, что г-жа Нхан дважды приносила деньги на депозит: один раз 1,4 миллиона долларов США и один раз 1,2 миллиона долларов США. Этот человек совершенно не знал об источнике денег.
Позже г-жа Нхан много раз обращалась к г-ну Вану, чтобы вернуть деньги, но он так и не пришел за ними.
В Агентстве расследований полиции г-жа Нхан призналась, что г-жа Труонг Ми Лан просила г-жу Нхан оказать поддержку и помощь SCB в скорейшей выдаче заключения проверки.
Следственный орган полагает, что г-жа Нхан скрыла, утаила и представила недобросовестные и неполные отчеты о результатах проверки Государственному банку, в результате чего у Государственного банка не было достаточной информации и документов для консультирования и руководства расследованием нарушений SCB Bank, предотвращения преступлений Чыонг Ми Лан и ее сообщников, повлекших особо тяжкие последствия.
Ответчик Нхан приказал своим подчиненным игнорировать данные о классификации безнадежных долгов на сумму около 38 000 млрд донгов, создать резервы на покрытие рисков на сумму более 18 700 млрд донгов и упустить доход на сумму более 3 093 млрд донгов по 3 проектам (Mui Den Do, 6A и Royal Garden)...; в интересах СКБ Банка узаконить, включить в отчет инспекционной группы, проект заключения по результатам проверки и отчет Правительству.
Г-жу Нхан также обвинили в предоставлении недобросовестных, неполных отчетов и искажении результатов проверок таким образом, чтобы преуменьшить нарушения; создать условия для продолжения реструктуризации банка SCB.
Источник
Комментарий (0)