Сегодня утром, 5 марта, Народный суд города Хошимин начал судебное разбирательство в первой инстанции по делу обвиняемой Чыонг Ми Лан (68 лет, председатель Van Thinh Phat Group) по трем обвинениям: хищение имущества; взяточничество; Нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций. В обвинительном заключении указано, что это дело нанесло самый большой ущерб за всю историю, а общий ущерб SCB составил около 498 000 млрд донгов.
Обвиняемый Труонг Ми Лан на суде сегодня утром, 5 марта.
Среди 86 обвиняемых, находящихся под следствием, 45 — бывшие руководители и сотрудники SCB; 15 бывших должностных лиц Госбанка; 3 бывших сотрудника Государственной инспекции; Бывший государственный аудитор и 7 обвиняемых из оценочной компании были привлечены к ответственности Верховной народной прокуратурой за преступления, связанные с хищением; взяточничество; использование служебного положения и власти при исполнении служебных обязанностей; безответственность, повлекшая тяжкие последствия и нарушающая правила осуществления банковских операций...
Первые показания г-жи Труонг Май Лан на суде по делу Ван Тхинь Пхата
На сегодняшнем судебном заседании коллегия судей заявила, что будет судить 86 обвиняемых, включая 5 разыскиваемых обвиняемых, которые будут судимы заочно; Оставшиеся двое обвиняемых ходатайствовали о заочном рассмотрении их дела из-за плохого состояния здоровья. Таким образом, утром 5 марта на судебном заседании присутствовало 79/86 обвиняемых.
Среди пяти обвиняемых, которых судили заочно и которые в настоящее время находятся в розыске, находится обвиняемый Динь Ван Тхань (бывший председатель совета директоров SCB). Обвиняемый Тхань находится в розыске с 29 октября 2023 года и преследуется по обвинению в хищении имущества; Нарушение правил осуществления банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью. В обвинительном заключении обвиняемый Тхань был назван сообщником, помогавшим обвиняемому Труонг Ми Лану.
Динь Ван Тхань активно помогал обвиняемой Труонг Ми Лан в совершении преступления.
Согласно обвинительному заключению, подсудимый Динь Ван Тхань занимал должность заместителя генерального директора и заместителя председателя совета директоров First Bank. С 28 июня 2012 года по 6 декабря 2020 года Динь Ван Тхань был назначен Чыонг Ми Ланом председателем Совета директоров SCB.
В 2020 году Динь Ван Тхань подал в отставку, уехал за границу и представил Буй Ань Зунга на должность председателя Совета директоров. За время работы в SCB Динь Ван Тхань подписал решение о создании трех новых подразделений, специализирующихся на обработке незаконных кредитных заявок для Truong My Lan и Van Thinh Phat Group.
Ответчики в суде
Следуя указаниям Чыонг Май Лан, обвиняемый Динь Ван Тхань подписывал кредитные документы по займам Чыонг Май Лан, но передавал их «призрачным» компаниям и нанятым лицам, активно помогая Чыонг Май Лан в совершении преступлений, связанных с хищением имущества; Нарушение правил осуществления банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью.
В частности, с 2012 по 2020 год ответчик Динь Ван Тхань подписал 327 протоколов заседаний/голосований Совета директоров, подписал 273 резолюции, в которых дал согласие на выдачу 479 кредитов 269 клиентам для использования Truong My Lan в целях, не связанных с кредитным планом.
В обвинительном заключении установлено, что действия Динь Ван Тханя активно способствовали Чыонг Ми Лану, нанеся ущерб SCB на сумму более 142 447 млрд донгов.
Группа из 5 бывших старших руководителей SCB находится в розыске, в том числе: обвиняемые Суонг, Тхань, Ву, Тон, Дунг (слева направо, сверху вниз), осужденные заочно.
Остальные четыре обвиняемых, судимые заочно, также разыскиваются за нарушение правил банковской деятельности и других видов деятельности, связанных с банковской деятельностью, в том числе: обвиняемая Нгуен Тхи Тху Суонг (бывшая председатель совета директоров SCB) причинила ущерб SCB в размере почти 7 000 млрд донгов; Ответчик Трам Тич Тон (бывший член Совета директоров SCB) нанес ущерб SCB на сумму более 7 100 млрд донгов; Ответчик Чием Минь Зунг (бывший заместитель генерального директора SCB) нанес ущерб на сумму более 140 000 млрд донгов; Ответчик Нгуен Лам Ань Ву (бывший заместитель директора отделения SCB в Бен Тхане) нанес ущерб на сумму более 3 700 млрд донгов.
Дело Труонг Май Лан: усилены меры безопасности перед судом первой инстанции
Судья заявил в суде, что это особенно серьезное дело, привлекающее внимание общественности и общества. Пятеро разыскиваемых обвиняемых, которых сегодня судили заочно, скрылись за границей до начала судебного преследования. Их местонахождение в настоящее время неизвестно, и они разыскиваются Министерством общественной безопасности. Суд призвал вышеуказанных обвиняемых сдаться, чтобы воспользоваться снисходительной политикой партии и государства.
Ссылка на источник
Комментарий (0)