Возврат дополнительных материалов расследования для судебного преследования владельцев арахиса Tan Tan

Сегодня утром (30 сентября) Народный суд города Диан провинции Биньзыонг передал в суд уголовное дело по статьям «Неисполнение судебного решения» и «Уклонение от уплаты налогов» после того, как слушание дважды откладывалось.

Ответчиками являются Тран Куок Тан (1963 года рождения, директор акционерного общества «Тан Тан») и Тран Куок Туан (1968 года рождения, член совета директоров общества, младший брат г-на Тана).

Г-н Тан был привлечен к ответственности Народной прокуратурой города Ди Ан за преступления «Неисполнение судебного решения» и «Уклонение от уплаты налогов», в то время как г-н Туан был привлечен к ответственности за преступление «Неисполнение судебного решения».

масло.jpg — Подсудимый Тран Куок Тан (розовая рубашка) и подсудимый Тран Куок Туан. Фото: XA

На этом судебном процессе коллегия судей, а также представитель Народной прокуратуры и адвокат задали г-ну Тану и г-ну Туану много вопросов, связанных с делом, однако эти двое обвиняемых смогли ответить лишь на несколько вопросов, большинство из которых ответили «не знаю» или «не помню», поскольку это было очень давно.

Отвечая Народному суду, г-н Тан заявил, что акционерная компания Tan Tan была создана в 2007 году тремя акционерами, из которых г-ну Тану принадлежит 80% акций, г-ну Туану и г-же Чау Тхи Фунг (супруге г-на Туана) — по 10%. Всей деятельностью этого предприятия руководит и направляет г-н Тан.

5 июля 2011 года г-н Тан подписал договор о передаче 3,6 млн личных акций г-же Нгуен Тхи Тхань (62 года, проживает в городе Хошимин) стоимостью 36,6 млрд донгов. Компания Tan Tan также выдала г-же Тхань сертификат на право собственности на 45,83% акций, но затем не предоставила информацию о деловой активности, финансовые отчеты или оценку эффективности бизнеса, что привело к тому, что г-жа Тхань подала иск в Народный суд провинции Биньзыонг.

Решение Народного суда провинции Биньзыонг обязало членов Совета директоров компании Tan Tan «созвать внеочередное Общее собрание акционеров для переизбрания Совета директоров компании в соответствии с законом»; Компании было предложено разрешить г-же Тхань ознакомиться с бухгалтерскими книгами, протоколами, решениями Совета директоров, полугодовыми и годовыми финансовыми отчетами и извлечь из них документы, однако ответчики не выполнили это требование.

Отвечая на вопрос представителя Народной прокуратуры по данному поводу, г-н Тан сказал, что вышеуказанный договор передачи г-же Тхань был лишь поддельным договором для решения вопроса с кредитом, а не передачей акций. Поэтому, когда г-жа Тхань подала иск, он был «разгневан» и не предоставил документы компании, не созвал собрание акционеров и в то же время жаловался на решения властей.

Давая показания в Народном суде, г-н Тан заявил, что примерно в 2013 или 2014 году (точно он не помнит) компания понесла убытки и остановила производство.

В 2015 году г-н Тан признался в сдаче фабрики в аренду компании Tan Tan Trading - Production - Cultivation Company Limited (принадлежащей сыну г-на Тана) за 100 миллионов донгов в месяц без выдачи счета-фактуры, а только зафиксировав это в квитанции компании.

Хотя он заявил, что компания прекратила свою деятельность в течение вышеупомянутого периода, Народный суд представил финансовые отчеты за 2014-2022 годы, которые, по словам г-на Тана, он запросил у службы, но не помнит, у кого именно.

Кроме того, судейская коллегия также доказала, что компания Tan Tan Company понесла убытки на сумму более 1,3 млрд донгов в счетах за электроэнергию после приостановки деятельности, однако г-н Тан не смог этого объяснить.

Он также не признал себя виновным в совершении преступления «уклонение от уплаты налогов», как указано в обвинительном заключении, поскольку на тот момент все его сотрудники уволились, и ему пришлось прибегнуть к услугам сторонних организаций, а также у него было много дел, о которых нужно было позаботиться, и поэтому он платил меньше налогов.

Между тем, г-н Туан согласился на предъявление обвинения в «невыполнении судебного решения». Он заявил, что действовал по указанию своего брата и что он уже дал показания следственному органу, поэтому не будет обсуждать их в суде.

Примечательной деталью в этом судебном процессе стало появление платежной книги акционерной компании Tan Tan с 2014 по 2022 год (в это время компания прекратила свою деятельность), в которой многие из подписавших в настоящее время являются сотрудниками компании сына г-на Тана (Tan Tan Trading - Production - Cultivation Company Limited).

После обсуждения коллегия судей приняла решение вернуть материалы дела, запросив проведение дополнительного расследования, выяснения содержания финансовых счетов-фактур и проведения расследования с целью выявления признаков соучастия в уклонении от уплаты налогов в данной компании.

Кроме того, прояснить разницу в размере арендной платы за склады и фабрики акционерного общества «Тан Тан». Выясните, имеются ли признаки злоупотребления имуществом и хищения активов компании.

Кроме того, Народный суд также запросил разъяснения по поводу того, имел ли место факт подделки печати документов организации в документах акционерного общества «Тан Тан»; Ходатайство о проведении судебной оценки бухгалтерского учета и аудита за период с 2019 по 2022 год в данной компании.

Судебный процесс над владельцем арахисовой плантации Тан Тан отложен, поскольку ответчик только что был госпитализирован

После назначения двух судебных заседаний по делу братьев, владеющих арахисовым брендом Tan Tan, Народный суд города Ди Ан был вынужден отложить судебное разбирательство из-за отсутствия ответчика по разным причинам.

Начался судебный процесс над братьями владельцев арахисовой плантации Тан Тан

Основатель арахисового бренда Tan Tan и его младший брат предстали перед народным судом в Биньзыонге по обвинениям в «невыполнении судебного решения» и «уклонении от уплаты налогов».