США подали в суд на криптовалютную биржу Binance и Changpeng Zhao за «мошенничество»

13 обвинений против Binance

В иске Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), поданном в федеральный суд в Вашингтоне, перечислено около 13 обвинений против Binance, Zhao и предположительно независимого американского оператора биржи.

мой киен сан тьен дьен ту бинанс и магнат Чанпэн Чжао ве той де хиеп хинь 1 — Чанпэн Чжао, основатель и генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Фото: Рейтер

В частности, SEC утверждает, что Binance искусственно завышала объемы торгов, перенаправляла средства клиентов, не обеспечивала защиту клиентов из США и вводила инвесторов в заблуждение.

SEC также утверждает, что Binance и Чжао, ее основатель-миллиардер и один из самых известных магнатов в индустрии криптовалют, тайно контролировали активы клиентов, чтобы иметь возможность использовать средства «по своему усмотрению».

SEC также заявила, что Binance создала отдельные американские компании «в рамках сложной схемы по обходу федеральных законов США о ценных бумагах», указав на множество других нарушений.

«Мы утверждаем, что структуры Zhao и Binance участвовали в обширной сети мошенничества, конфликтов интересов, отсутствия прозрачности и преднамеренного уклонения от закона», — заявил председатель SEC Гэри Генслер.

«Мы намерены решительно защищать нашу платформу», — заявила Binance в своем блоге, добавив, что «поскольку Binance не является американской биржей, действия SEC ограничены в своем охвате».

«Все пользовательские активы на Binance и связанных с Binance платформах, включая Binance.US, находятся в безопасности», — говорится в сообщении в блоге. В заявлении Binance также говорится, что она «активно сотрудничала» с SEC «с самого начала» и «со всем уважением выражает несогласие» с обвинениями SEC.

Binance.US, контролируемая Чжао, заявила в своем твите, что иск «необоснован фактами, законом или прецедентом Комиссии».

После этой новости стоимость биткоина, крупнейшей в мире криптовалюты, упала на 6%, достигнув самого низкого уровня за почти три месяца. BNB, собственная криптовалюта Binance, четвертая в мире по рыночной капитализации, упала более чем на 5%.

Участники рынка говорят, что обвинения SEC могут создать проблемы для Binance и рынка криптовалют в целом. Binance доминирует на рынке криптовалютной торговли, обрабатывая в прошлом году сделки на сумму около 65 миллиардов долларов в день.

«Я думаю, что существует большой риск того, что это может парализовать Binance», — сказал Эд Мойя, старший аналитик рынка в Oanda.

Ряд других юридических обвинений

Иск SEC — лишь одна из серии юридических проблем, с которыми Binance столкнулась в последнее время. В марте прошлого года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала на биржу в суд за организацию «незаконной» и «фиктивной» биржи. Миллиардер Чжао отверг обвинения.

мой киен сан тьен дьен ту бинанс и магнат Чанпэн Чжао ве той ла дао хинь 2 — Чанпэн Чжао, также известный как «CZ», которому всего 45 лет, заработал состояние во время бума на рынке криптовалют. Фото: Биткойн

По словам людей, знакомых с ходом расследования, Министерство юстиции США также проводит расследование в отношении Binance по подозрению в отмывании денег и нарушении санкций.

Штаб-квартира Binance Corporation находится на Каймановых островах. Она была основана в Шанхае в 2017 году Чжао, гражданином Канады, который родился и вырос в Китае до 12 лет. Биржа заявила, что у нее нет штаб-квартиры, и не указала конкретный адрес своей основной биржи Binance.com.

В мае агентство Reuters сообщило, что Binance смешивала средства клиентов с доходами компании, а также выдвинуло другие обвинения в неправомерных действиях. Binance отрицает смешивание депозитов клиентов и средств компании.

Ранее 15 инвесторов во Франции также подали в суд на французский филиал Binance и материнскую компанию Binance Holdings Limited за вводящую в заблуждение коммерческую практику и мошенническое сокрытие информации.

Чанпэн Чжао, более известный как «CZ», стал одним из самых быстрорастущих богатств в мире. По состоянию на конец прошлого года его чистый капитал составлял 96 миллиардов долларов, что ставит его в один ряд с другими миллиардерами, такими как Марк Цукерберг, Илон Маск и Уоррен Баффет.

Хуэй Хоанг (по данным Reuters, Cointelegraph)

Источник