«Причастны» к Xuyen Viet Oil: секретарь и заместитель министра в юридических проблемах
22 августа 2016 года компания Xuyen Viet Oil Company получила первую лицензию на импорт и экспорт нефти. 19 ноября 2021 года этой компании была повторно выдана лицензия на импорт и экспорт нефти.
По итогам проверки в 2022 году компания Xuyen Viet Oil Company подверглась административным санкциям со стороны Министерства промышленности и торговли и была лишена лицензии на экспорт и импорт нефтепродуктов сроком на 1,5 месяца за нарушение правил, связанных с неподдержанием и несоблюдением требуемого количества агентов по розничной торговле нефтепродуктами, как предписано выше.
В 2023 году Министерство промышленности и торговли проведет проверку соблюдения правовых норм в нефтяной отрасли в компании Xuyen Viet Oil. На момент проверки Министерство промышленности и торговли зафиксировало, что у компании Xuyen Viet Oil Company было 10 розничных магазинов по продаже бензина. Однако на момент проверки у 3 магазинов истек срок действия сертификата на право розничной торговли нефтепродуктами, а также действовало 20 договоров на розничную торговлю нефтепродуктами, заключенных с ведущими розничными агентами по продаже нефтепродуктов.
Ранее Агентство по расследованию преступлений в сфере безопасности Министерства общественной безопасности возбудило уголовное дело и временно задержало г-жу Май Тхи Хонг Хань — директора компании Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited и Нгуен Тхи Нху Фыонг — заместителя директора этой компании. Оба были арестованы за нарушение правил управления и использования государственных активов, что привело к убыткам и растратам.
Затем Агентство по расследованию преступлений в сфере безопасности Министерства общественной безопасности возбудило уголовное дело и временно задержало г-на Ле Дык Тхо — бывшего секретаря партийного комитета провинции Бенче — за преступление «Злоупотребление положением и властью с целью оказания влияния на других лиц в личных целях» в соответствии со статьей 358 Уголовного кодекса.
Тем временем г-н Ле Зуй Мин, директор Департамента финансов города Хошимин (бывший директор Налогового департамента города Хошимин), был арестован за получение взяток. Г-н До Тханг Хай (60 лет), заместитель министра промышленности и торговли, также был арестован по аналогичным обвинениям.
Следственное агентство также возбудило уголовное дело и временно задержало Хоанг Ань Туана — заместителя директора Департамента внутреннего рынка Министерства промышленности и торговли и Данг Конг Хоя — заместителя директора Департамента управления ценами Министерства финансов по обвинению в «безответственности, повлекшей серьезные последствия».
Дело Ван Тхинь Фата и банка SCB: ряд должностных лиц получили миллионы долларов США
Что касается дела, произошедшего в Van Thinh Phat Group, SCB Bank и связанных с ними подразделениях и организациях, Верховная народная прокуратура только что вынесла обвинительное заключение для преследования г-жи Чыонг Май Лан и 85 других обвиняемых.
За совершение преступлений «Хищение чужого имущества» привлечено к уголовной ответственности 86 человек; «Нарушение правил осуществления банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью»; «Взяточничество»; «Получение взяток»; «Использование служебного положения и власти при исполнении служебных обязанностей»; «Безответственность, повлекшая тяжкие последствия» и «Злоупотребление доверием с целью присвоения имущества».
Заключение расследования ясно показывает, что для сокрытия крайне слабого финансового положения, а также нарушений в банке SCB, чтобы банк SCB не был поставлен под особый контроль и не продолжил реструктуризацию, г-жа Чыонг Ми Лан подкупала и оказывала влияние на людей, занимавших должности и имевших полномочия в государственных органах. Незаконная выгода, которую чиновники получили от сокрытия правонарушений, составила миллионы долларов.
Среди них больше всего денег от SCB получила г-жа До Тхи Нхан (бывший директор II Департамента банковской инспекции и надзора Государственного банка). Г-жа Нхан является руководителем инспекционной группы и несет ответственность за результаты инспекции. Г-жа До Тхи Нхан получила от SCB Bank исключительно крупную сумму в размере 5,2 млн. долларов США, чтобы поручить своим подчиненным составить отчет и подготовить заключение проверки, которое не было объективным, нечестным и не отражало финансовое положение SCB, скрывая и утаивая нарушения SCB.
Проект городской зоны Дайнинь стоимостью в миллиард долларов от магната Нгуена Као Три
Министерство общественной безопасности только что вынесло решение о возбуждении уголовного дела, выдаче ордера на арест и проведении обыска в доме г-на Чан Ван Хиепа, председателя Народного комитета провинции Ламдонг, с целью расследования факта получения взятки.
При расширении расследования вышеуказанного дела Министерство общественной безопасности первоначально установило, что председатель Народного комитета провинции Ламдонг Тран Ван Хиеп принимал взятки, связанные с проектом городской зоны торговли, туризма и экологического курорта Дайнинь (городская зона Дайнинь), район Дукчонг.
Согласно документам, инвестором проекта городской зоны Дайнинь является Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). Председателем Совета директоров и законным представителем данного предприятия является г-жа Фан Тхи Хоа.
Компания Saigon Dai Ninh Company, основанная в 2010 году, имеет уставный капитал в размере 300 миллиардов донгов. В 2017 году компания увеличила свой уставный капитал до 2 000 млрд донгов. С момента своего основания это предприятие реализовало только один проект — городской район Дайнинь.
В 2020 году Saigon Dai Ninh Company подписала договор о передаче уставного капитала Ben Thanh Holdings Group Corporation в рамках экосистемы Capella Group магната Нгуен Као Чи.
Что касается случая, произошедшего в Van Thinh Phat Group, Нгуен Као Три также было предложено привлечь к ответственности за преступление «злоупотребление доверием с целью присвоения имущества».
Источник
Комментарий (0)