Г-н Нгуен Као Чи был председателем Ассоциации предпринимателей округа 1 и заместителем председателя Ассоциации недвижимости города Хошимин. Ответчик родился и вырос в Ламдонге, поэтому он обладал информацией и был заинтересован в проекте Дайнинь, в который инвестировала компания SGDN Company г-жи Фан Тхи Хоа, председателя совета директоров и генерального директора, примерно с 2017 по 2018 год.

В то время Государственная инспекция (GIA) пришла к выводу, что проект подлежит аннулированию. Г-жа Хоа показала г-ну Три заключение инспекции № 929 от 12 июня 2020 года, подписанное г-ном Тран Ван Минем, заместителем Генерального инспектора правительства, по проектам в Ламдонге, включая рекомендацию об отмене проекта Дайнинь.

Господин Три и господин Тран Ван Минь поддерживают тесные отношения, они вместе изучают и защищают докторские диссертации по экономике. Узнав, что именно г-н Минь подписал заключение инспекции № 929, г-н Три много раз встречался и звонил г-ну Миню, чтобы обсудить желание выкупить проект Дайнинь и попросил г-на Миня найти способ изменить заключение инспекции, что позволило бы компании SGDN продолжить реализацию проекта.

Благодаря советам и поддержке г-на Миня г-н Три наконец добился своей цели и изменил заключение инспекции № 929 с прекращения работ и рекультивации земель проекта на отказ от рекультивации, продление сроков строительства и продолжение реализации проекта вопреки положениям закона. После этого г-н Три передал проект Дайнинь компании Novaland Group, получив прибыль в размере 2,7 млрд донгов.

462637991_1196721041425320_6565350018613561150_n.jpg
Проект городского района Дайнинь участвует в двух делах. Фото: Хоанг Джиам

Заявление заинтересованного лица

В Агентстве расследований г-н Буй Тхань Ньон, председатель Совета директоров Novaland Group; Заместитель председателя совета директоров Буй Као Нят Куан и директор инвестиционного департамента Novaland Group Ле Тхань Фыонг дали показания о сделке купли-продажи проекта Дайнинь.

Соответственно, с 2019 по 2020 год г-н Буй Као Нят Куан и Ле Тхань Фыонг провели несколько встреч и переговоров с г-жой Хоа о получении передачи проекта Дайнинь. К июлю 2020 года, когда TTCP предложила отменить проект, г-н Куан знал, что г-жа Хоа ходатайствует о восстановлении проекта, поэтому он подождал, чтобы договориться о покупке после того, как проект будет восстановлен.

В декабре 2020 года г-жа Хоа договорилась о встрече с г-ном Као Нят Куаном и г-ном Три. На встрече г-жа Хоа сообщила г-ну Куану, что она передала проект Дай Нинь г-ну Три, чтобы г-н Три мог подать заявку на восстановление и расширение проекта. Если Novaland захочет выкупить его обратно, они будут работать с г-ном Три.

Поскольку в то время проект все еще рассматривался как подлежащий отмене, г-н Куан обсудил с г-ном Три, что они подождут, пока проект будет продлен и восстановлен, прежде чем вести переговоры о передаче.

К марту 2022 года г-н Куан узнал, что проект Дайнинь был восстановлен, Novaland Group и г-н Три договорились подписать соглашение о конфиденциальности информации 30 мая 2022 года (плата за конфиденциальность информации в размере 300 млрд донгов) и принципиальное соглашение о передаче акций 12 августа 2022 года о согласии принять передачу 100% акций компании SGDN с общей стоимостью сделки 27 600 млрд донгов, разделенной на множество этапов оплаты.

После этого Novaland перевела г-ну Три в общей сложности 2,7 млрд донгов, но не заплатила в соответствии с графиком соглашения, поэтому г-н Три не передал права собственности на акции или какие-либо права в проекте Дайнинь.

Согласно заключению расследования, Novaland Group явно знала, что подписание г-жой Хоа и г-ном Три договора о передаче проекта противоречило правилам, поскольку в это время правительственная инспекция предлагала отменить проект Дайнинь.

В то же время Novaland Group знала, что г-ну Три придется «провести процедуры» для корректировки заключения инспекции с восстановления земель и прекращения проекта на продление проекта и продление хода работ, но все равно подписала соглашение о передаче акций, которое не обеспечивало правовой основы.

В результате ряда незаконных действий г-на Три и ответчиков по делу, включая часть вины и ответственности Novaland в сделке и подписании контракта (нарушение второго срока оплаты, знание того, что у проекта есть юридические проблемы, но все же внесение и перевод денег Tri...), сумма денег за куплю-продажу проекта была определена как незаконная прибыль от незаконных действий между г-ном Три и связанными сторонами. В связи с этим Следственный орган предложил изъять указанную сумму из государственного бюджета.

Следственный орган установил, что имелись признаки нарушений со стороны ряда связанных лиц, но поскольку период расследования истек, следственный орган отделил информацию и документы, связанные с нарушениями этих лиц, для продолжения расследования и обработки позднее.