Магнат Нгуен Као Три отрицает получение 1000 миллиардов донгов от Чыонг Ми Лан

Верховная народная прокуратура только что вынесла обвинительное заключение о преследовании г-жи Чыонг Ми Лан (председателя Van Thinh Phat Group) и 85 обвиняемых по делу, которое произошло в Van Thinh Phat Group, SCB Bank и связанных с ними подразделениях и организациях.

Обвиняемые были привлечены к ответственности за преступления, связанные с хищением имущества; Нарушение правил осуществления банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью; Взяточничество; Взяточничество; Использование служебного положения и власти при исполнении служебных обязанностей; Отсутствие ответственности влечет за собой серьезные последствия; Злоупотребление доверием с целью присвоения имущества.

Обвиняемый Нгуен Као Три (председатель совета директоров компании Van Lang, председатель совета директоров и генеральный директор Capella Group) был привлечен к ответственности за злоупотребление доверием с целью присвоения имущества.

Г-н Три был обвинен прокуратурой в присвоении 1000 миллиардов донгов у г-жи Чыонг Ми Лан.

Г-н Нгуен Као Три (Фото: Cafeland).

Поддельные документы для присвоения денег у председателя Van Thinh Phat

Согласно обвинительному заключению, г-н Нгуен Као Три является председателем и генеральным директором акционерной компании Van Lang Education Investment and Management (Van Lang Company), акционерной компании Capella Group.

С 2017 по 2020 год г-жа Труонг Ми Лан неоднократно переводила деньги через сотрудников для покупки акций в нескольких проектах Нгуен Као Чи: Industrial Rubber Joint Stock Company (в Донгнае); Акционерная компания по инвестициям в туризм Saigon Dai Ninh (в Ламдонге) сотрудничала с целью инвестирования в проект в районе Хайха провинции Куангнинь.

В декабре 2017 года г-н Три передал 65% уставного капитала Industrial Rubber Joint Stock Company компании Truong My Lan за 45 миллионов долларов США. Г-жа Лан трижды перечисляла компании Tri 21,25 млн долларов США (что эквивалентно 31,22% уставного капитала).

В отношении Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company прокуратура установила, что Нгуен Као Чи, которому принадлежало 58% уставного капитала, продал все акции компании Truong My Lan за 3 000 млрд донгов. В ходе процесса перевода председатель Van Thinh Phat внес 1 миллион долларов США и 127 миллиардов.

Кроме того, г-н Три и г-жа Лан также согласились разрешить председателю Van Thinh Phat участвовать в инвестировании проекта в районе Хайха, выплачивая взносы по мере возникновения расходов. Соответственно, г-жа Лан дважды выплатила г-ну Три в общей сложности 9,5 млн долларов США, что эквивалентно более 220 млрд донгов.

Согласно обвинительному заключению, в связи с получением большого количества инвестиций и кредитных сумм без документов или квитанций в январе 2021 года г-н Три встретился с г-жой Лан в ресторане Ngan Dinh (здание TimeSquare группы Van Thinh Phat), чтобы договориться о закрытии инвестиций; г-жа Лан перевела в общей сложности 1000 млрд донгов в пользу Три.

Чтобы обеспечить надежность и доверие к вышеуказанной сумме, г-н Три согласился передать г-же Лан 10% уставного капитала компании Van Lang и договорился с г-жой Лан о том, чтобы Хо Куок Минь стал владельцем акций.

21 октября 2022 года г-н Три поручил своему помощнику подготовить документы по корректировке цен и ликвидации всех контрактов на передачу 10% уставного капитала компании Van Lang, подписанных с г-жой Лан.

Документы, ложно установленные и легализующие дату сделки, такие как: Протоколы согласования корректировки цены передачи по договору; Договор передачи акций, скорректированная цена передачи более 4,4 млн акций VLG...

После этого г-н Три оформил документы и завершил процедуры по подтверждению передачи более 4,4 млн акций (что эквивалентно 10% уставного капитала) от Хо Куок Миня его младшему брату Нгуен Као Дуку и Чан Ле Дьеп Туй (бухгалтеру компании Van Lang).

23 октября 2022 года г-н Три назначил встречу г-ну Миню в кофейне в аэропорту Таншоннят и попросил его подписать некоторые документы по ликвидации договора передачи, протокол ликвидации договора инвестиционного траста...

Осознание присвоения 1000 миллиардов донгов

В ходе расследования с 26 декабря 2022 года по 15 ноября Нгуен Као Три не признался в получении денег от Чыонг Ми Лан.

Нгуен Као Чи заявил, что встреча с Хо Куок Минем в аэропорту Таншоннят была случайной, и что он не передавал Хо Куок Миню никаких бумаг или документов на подпись.

Г-жа Труонг Май Лан перед арестом (Фото: HN).

Впоследствии, хотя и имелось заключение судебно-медицинской экспертизы № 20 от 6 января 2023 года Института криминалистики Министерства общественной безопасности, идентифицирующее почерк Нгуен Као Чи в документах, подготовленных Три для мониторинга, и подтверждающее сумму денег, полученных от Чыонг Ми Лан, изъятую следственным органом, Нгуен Као Чи по-прежнему не признался в получении денег от Чыонг Ми Лан. Обвиняемый заявил, что Чыонг Май Лан оклеветал и опорочил честь Три.

По мнению Верховной народной прокуратуры, это свидетельствует о намерении Чыонг Ми Лана присвоить деньги до конца.

Ответчик Труонг Ми Лан подала ходатайство с просьбой разъяснить и рассмотреть действия Нгуен Као Три по присвоению ее имущества и взыскать сумму в размере 1000 миллиардов донгов для урегулирования в соответствии с законом.

На основании документов, доказательств, экспертных заключений, заявлений обвиняемых и связанных с ними лиц у прокуратуры есть достаточные основания для установления следующего: Воспользовавшись арестом Чыонг Ми Лан, Нгуен Као Чи обманным путем поручил сотрудникам подготовить и заполнить документы для ликвидации договора передачи и ликвидации инвестиционного траста для ликвидации долговых обязательств с целью присвоения суммы в размере 1000 млрд донгов, полученной от Чыонг Ми Лан.

В ходе расследования при обыске у Нгуена Као Чи и на его рабочем месте власти изъяли наличные на общую сумму 93,9 млрд долларов США, в том числе 3,3 млн долларов США и 16,7 млрд донгов. Семья обвиняемого Нгуена Као Чи перевела 640,7 млрд донгов на временный счет следственного агентства.

Что касается смягчающих обстоятельств, то, по данным Верховной народной прокуратуры, г-н Три был награжден медалью «За труд» третьей степени и почетной грамотой, активно участвовал в благотворительной деятельности, профилактике эпидемий, вносил вклад в развитие общества и имел хорошую личную историю.

Источник: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm