В деле о манипулировании фондовым рынком, имевшем место в акционерном обществе FLC Group, акционерном обществе BOS Securities, акционерном обществе Faros Construction и связанных с ними компаниях, Министерство общественной безопасности предложило привлечь к ответственности 21 обвиняемого.
Из них 4 человека находились под следствием по 2 преступлениям: манипулирование фондовым рынком и мошенническое присвоение имущества. Двое из этих четырех ответчиков — г-н Трин Ван Кует (бывший председатель совета директоров FLC Group Corporation) и его сестра Трин Тхи Минь Хюэ.
В ходе расследования обвиняемый Трин Ван Кует первоначально признался в том, что давал указания своей сестре и сообщникам манипулировать фондовым рынком.
Однако когда следственный орган возбудил дополнительное уголовное дело по факту мошеннического присвоения имущества, г-н Кьет изменил свои показания и не признал свою вину. Власти также обвинили г-на Квайета в том, что он обвинил свою сестру и других лиц.
Г-н Трин Ван Куйет (Фото: правительственная газета).
Однако, основываясь на результатах расследования, Министерство общественной безопасности полагает, что действия бывшего председателя FLC содержат достаточные элементы, позволяющие классифицировать их как преступления манипулирования фондовым рынком и мошеннического присвоения имущества, причем он выступал в качестве вдохновителя, руководителя и исполнителя преступления.
Согласно обвинительному заключению, подсудимый Квьет неоднократно использовал положения закона о деятельности на рынке ценных бумаг для совершения преступлений, применяя изощренные и хитрые уловки, получая особо крупные незаконные прибыли, нанося ущерб инвесторам.
Следствие пришло к выводу, что бывший председатель ФЛК также склонял и оказывал влияние на родственников и друзей, склоняя их к совершению преступлений. Доказательства, подтверждающие преступление, были очевидны, однако обвиняемый упорно отказывался признать свои преступления, обвиняя в их совершении свою сестру и других лиц.
Поэтому следственный орган считает необходимым назначить данному обвиняемому суровое наказание в целях всеобщего воспитания, устрашения и профилактики.
По данным Министерства общественной безопасности, с 26 мая 2017 года по 10 января 2022 года Тринь Ван Кует поручила Тринь Тхи Минь Хюэ (сестре Кует) и ее сообщникам манипулировать фондовым рынком пяти акций AMD, HAI, GAB, FLC, ART, незаконно получив прибыль в размере более 700 миллиардов донгов.
Расширяя расследование, власти заявили, что с 2014 по 2016 год акционеры внесли в уставный капитал Faros Construction Joint Stock Company лишь около 1 200 млрд донгов.
Однако с целью присвоения денег инвесторов на фондовом рынке в период с 2014 года по сентябрь 2016 года Тринь Ван Кует поручил своим подчиненным и связанным с ними лицам создавать и подписывать поддельные документы и документы о взносах в капитал на сумму более 3 100 млрд донгов, увеличив капитал компании Faros до 4 300 млрд донгов.
После этого ответчики предложили зарегистрироваться для размещения 430 миллионов акций ROS компании Faros на фондовой бирже города Хошимин с целью продажи и изъятия более 3600 миллиардов донгов у инвесторов.
Источник
Комментарий (0)