Передача расследования в отношении военнослужащего, который помогал г-ну Тринь Ван Куету в мошенничестве, Министерству национальной обороны

Агентство следственной полиции (C01) Министерства общественной безопасности только что завершило дополнительное расследование дела г-на Тринха Ван Куйета, бывшего председателя акционерного общества FLC Group (FLC Group), о манипулировании фондовым рынком и предложило привлечь к ответственности 51 обвиняемого по 4 группам преступлений. В котором г-на Куэта предлагалось привлечь к ответственности за мошенничество, присвоение имущества и манипулирование фондовым рынком.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 1. — Г-н Трин Ван Кует

В части 8 материалов, требующих дополнительного расследования, Верховная народная прокуратура предложила выделить поведение военнослужащего г-на Чан Ван Тоана, связанное с преступлением мошенничества и присвоения имущества г-на Тринь Ван Куйета, и передать его в агентство по уголовным расследованиям Министерства национальной обороны и Центральной военной прокуратуре для рассмотрения в соответствии с их полномочиями.

В ходе дополнительного расследования C01 установил, что среди лиц, помогавших г-ну Квьету и его сообщникам в манипулировании фондовым рынком и мошенническом присвоении активов, был г-н Тран Ван Тоан (49 лет, проживающий в округе Ко Нхуэ 2, округ Бак Ту Лием, Ханой), преподаватель кафедры ПВО - Военно-воздушных сил (при Национальной академии обороны Министерства национальной обороны).

19 февраля C01 принял решение о разделении действий и связанных с ними документов по делу и передаче материалов в Агентство безопасности уголовных расследований Министерства национальной обороны для расследования в соответствии с его полномочиями.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 2. — Полиция провела обыск в штаб-квартире FLC Group 29 марта 2022 г.

Кроме того, в ходе расследования дела в полицию также поступили петиции от 685 инвесторов, обвиняющих г-на Кьета и его сообщников в манипулировании фондовым рынком, а также запрашивающих компенсацию ущерба по 6 кодам акций группы FLC. Эти заявки были классифицированы по классу C01 для обработки.

Результаты показали, что инвесторы, купившие акции AMD, ART, HAI, GAB, FLC, не имели оснований для рассмотрения и урегулирования, поскольку не было оснований для определения ущерба, причиненного манипулированием фондовым рынком г-ном Кьетом и его сообщниками этим 5 акциям в соответствии с оценочным заключением Министерства финансов.

Для инвесторов, купивших акции ROS, C01 определил эту группу как жертв в деле о мошенничестве с присвоением активов компании Faros г-на Куэта.

По 126 заявлениям физических лиц, осуждающих незаконные действия юридических лиц FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company, г-на Трин Ван Куета... C01 классифицировал их и передал в местные следственные органы для урегулирования в соответствии с их полномочиями.

С 44 заявками от 33 физических лиц, подписавших контракты на покупку облигаций FLC Group, выпущенных в декабре 2021 года по цене 10 000 донгов за облигацию, процентной ставкой 12% годовых, и обвинением Национального банка граждан (NCB) в том, что он не идентифицировал профессиональных инвесторов в ценные бумаги перед продажей облигаций, продавая облигации не тем субъектам; FLC Group использовала деньги от продажи облигаций не по назначению... C01 постановила, что покупка облигаций у FLC Group являлась гражданским спором. Если стороны не могут прийти к соглашению, они могут подать иск в суд для урегулирования спора в соответствии с правилами.

Ссылка на источник