(QNO) - 17 августа Народный суд провинции Куангнам начал слушание дела в первой инстанции и приговорил обвиняемую Нгуен Тхи Ким Ань (родилась в 1963 году, район Ансуан, город Тамки) к 10 годам тюремного заключения за мошенничество и присвоение имущества.
Согласно обвинительному заключению, г-жа Нгуен Тхи Ким Ань торговала продуктами на рынке Вуон Лай (район Ан Сон, Там Ки). В 2000 году она начала держать плакат, призывая к участию продавцов на рынке и некоторых жителей Тамки.
Каждая линия имеет 12 ветвей (12 участников) и выплачивается 12 взносов в год (1 взнос в месяц). С 2000 по 2012 год г-жа Ань платила игрокам, как и обещала.
В 2013 году г-жа Ань потеряла 400 миллионов донгов налоговых поступлений. Затем она периодически забирала деньги у игроков, чтобы компенсировать проигрыш и погасить долги.
Для осуществления своих мошеннических действий г-жа Ань создала множество «поддельных» кандидатов в группе из 12 человек. Когда пришло время отзывать ставку, г-жа Ань подсчитала, взвесила и взяла собранные у этого игрока деньги, чтобы заплатить другим игрокам, когда они просили отозвать ставку и выплатить проценты. Многие игроки отзывают свои ставки в этот период, но не закрывают их, что приводит к дисбалансу в сборе и расходовании ставок.
В 2020 году г-жа Ань продолжила организовывать лотерею для 99 участников на сумму более 8,4 млрд донгов, а затем присвоила эти деньги для восполнения дефицита и оплаты личных долгов.
В конце 2020 года, когда жертвователи попросили забрать все свои пожертвования, г-жа Ань выплатила лишь некоторым людям более 1 млрд донгов и присвоила остальным почти 7,4 млрд донгов. После этого 99 игроков подали жалобу на г-жу Ань за ее мошенническое поведение.
Источник
Комментарий (0)