Красное предупреждение об инвестициях в виртуальную валюту

Власти и эксперты постоянно предупреждают о рисках инвестирования в виртуальную валюту.

Инвесторам необходимо тщательно изучить технологии и концепции, связанные с виртуальной валютой, и быть осторожными, чтобы не стать жертвой эксплуатации и мошенничества со стороны злоумышленников.

Постоянное предупреждение

В последнее время в группах, форумах и социальных сетях появилось много статей и комментариев о виртуальной валюте Pi Network. В частности, включение Pi Network в листинг ряда криптовалютных бирж вызвало ажиотаж в сообществе «майнеров» Pi. Спустя 2 недели после размещения на биржах цена Pi в настоящее время колеблется около 1,8 долларов США (около 46 000 донгов) и в какой-то момент достигла 3 долларов США (около 76 000 донгов).

Городская полиция Ханой выпустил предупреждение о рисках инвестирования и торговли криптовалютой Pi Network. Согласно вьетнамскому законодательству, виртуальная валюта в целом и виртуальная валюта Pi в частности не считаются активами. Таким образом, инциденты, проблемы и споры, связанные с торговлей виртуальной валютой и монетами Pi, очень рискованны и их трудно защитить и урегулировать с помощью закона.

Некоторые субъекты могут воспользоваться виртуальной валютой Pi для совершения незаконных действий, таких как создание поддельных виртуальных валют Pi, привлечение капитала с целью мошенничества и присвоения имущества. Злоумышленники даже создают поддельные приложения Pi Network для незаконного сбора данных пользователей, незаконного доступа с целью мошенничества, присвоения активов или виртуальных денег в транзакциях купли-продажи виртуальной валюты Pi.

Наряду с этим полиция провинций Нгеан, Намдинь, Донгнай, Баклиеу... также только что выпустила предупреждения о мошенничестве в киберпространстве. Субъекты часто выдают себя за органы власти, склоняют инвесторов вкладывать средства в виртуальную валюту или выдают себя за торговые площадки, чтобы присваивать активы.

Эти предупреждения были выпущены после того, как полиция раскрыла серию мошенничеств с виртуальными валютами.

Совсем недавно полиция Ханоя пресекла деятельность транснациональной сети мошенничества с криптовалютами. Число обманутых лиц превысило 2000 человек, а общая сумма убытков превысила 2000 млрд донгов. Ранее — городская полиция. Ханой начал расследование дела компании Triệu Nữ Cười, которая соблазнила около 100 предприятий и почти 400 частных лиц купить квантовые монеты QFS на сумму в сотни миллиардов донгов...

Полиция провинции Нгеан также пресекла деятельность транснациональной мошеннической группировки, действовавшей в «Золотом треугольнике» (провинция Бокео, Лаос). Эта преступная группировка в основном выдает себя за успешных бизнесменов, соблазняя людей инвестировать в созданную ими виртуальную валюту. В ловушку попалось множество жертв, у одной из них было присвоено 18,6 млрд донгов.

По данным опроса Национальной ассоциации кибербезопасности, в 2024 году 1 из 220 пользователей станет жертвой интернет-мошенничества (0,45%). Общие потери от интернет-мошенничества в 2024 году оцениваются в 18 900 млрд донгов. Что касается мошенничества с криптовалютами, то, по данным Chainalysis (американской компании по анализу блокчейнов), первоначальные оценки показывают, что электронные кошельки, вовлеченные в мошенничество, заработали 9,9 млрд долларов в 2024 году и, как ожидается, вырастут до рекордных 12,4 млрд долларов в 2025 году. Мошенничества в основном исходят из крупных мошеннических центров в Юго-Восточной Азии и демонстрируют признаки все более децентрализованных операций.

Остерегайтесь «криптосыра»

Г-н Данг Минь Туан, председатель Vietnam Blockchain Alliance, заявил, что инвестирование в криптовалюты несет в себе множество потенциальных рисков, поскольку во Вьетнаме криптовалюты пока не легализованы, нет агентства по контролю за мошенничеством и манипулированием рынком, а значит, они не защищены законом. Инвесторам необходимо очень тщательно изучить технологии, иметь навыки использования кошельков и понимать концепции, связанные с виртуальной валютой.

«Инвесторам следует проявлять осторожность, чтобы не стать жертвами обмана и злоумышленников», — предупредил г-н Данг Минь Туан.

В 2024 году Вьетнам займет 5-е место в мире по интересу к цифровым активам, 3-е место в мире по использованию международных торговых площадок и 6-е место по объему торговли на децентрализованных платформах.

В настоящее время 17 миллионов вьетнамцев владеют цифровыми активами, общая рыночная стоимость которых превышает 100 миллиардов долларов США, а неформальные транзакции с цифровыми активами создают огромную теневую экономику.

(Источник: Статистика Chainalysis)

По словам г-на Тран Хуен Диня, основателя AlphaTrue, инвесторам необходимо вооружиться основательными знаниями и быть бдительными перед торговлей криптоактивами. Перед участием инвесторам следует внимательно изучить криптоактивы, принципы работы технологии блокчейн, методы обеспечения безопасности и характеристики каждого типа активов для управления безопасностью и снижения рисков. Кроме того, будьте осторожны с инвестиционными предложениями, обещающими высокую прибыль, так как это может быть признаком мошенничества; Важно проверять информацию из надежных источников и избегать менталитета «fomo» (страха что-то упустить).

«В настоящее время на рынке отсутствует регулирование, и пользователи рискуют стать жертвами мошенничества или потерять свои активы. «Соответственно, легализация цифровых активов не только приносит людям спокойствие при участии в транзакциях, но и укрепляет их доверие к технологии блокчейн и связанным с ней приложениям», — рекомендовал г-н Динь.

Что касается правовых вопросов, адвокат Буй Ань Туан (Ханойская коллегия адвокатов) заявил, что многие страны еще не выразили четкой позиции в отношении цифровых активов, поэтому необходимо быть очень осторожным при формировании правовой базы. Однако необходимо иметь правовую основу для управления, поскольку торговля, покупка, продажа и инвестирование в криптовалюты происходят каждый день. Правовая база для виртуальной валюты и виртуальных активов станет основой для управления соответствующими транзакциями, обеспечения налоговых обязательств, разрешения споров и ограничения мошенничества. Это также помогает предотвратить риск отмывания денег и финансирования терроризма посредством криптовалютных транзакций.

В Директиве № 05/CT-TTg от 1 марта 2025 года премьер-министр поручил Министерству финансов взять на себя руководство, а Государственному банку Вьетнама в соответствии с возложенными на него функциями и задачами предложить и представить правительству в течение марта 2025 года правовую основу для управления и содействия здоровому и эффективному развитию цифровых активов и цифровых валют. Правовая база станет важным правовым коридором, позволяющим избежать негативного воздействия на экономику и социальные проблемы, одновременно способствуя повышению эффективности экономики страны.

Источник: https://baodautu.vn/canh-bao-do-ve-dau-tu-tien-ao-d250814.html