Г-жа Чыонг Ми Лан присвоила более 300 000 млрд донгов, изъятые наличные составили всего лишь более 2 000 млрд донгов.

Согласно заключению расследования, в период с 2012 по 2022 год СКБ-Банк предоставил кредиты и выдал денежные средства 1366 клиентам (710 физическим лицам и 656 организациям); Только группа г-жи Труонг Ми Лан имеет более 2500 кредитов на общую сумму более 1066 триллионов донгов, что составляет 93% от суммы кредитов. Большинство долгов не подлежат возврату.

В частности, с января 2018 года по 7 октября 2022 года Чыонг Ми Лан руководил созданием 916 поддельных заявок на получение кредита с целью изъятия и присвоения денег из банка SCB. На сегодняшний день сумма задолженности по этим кредитам составляет более 545 000 млрд донгов (включая основной долг и проценты). Все эти присвоенные деньги предназначались для личных целей Чыонг Ми Лана.

Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 300.000 tỉ đồng, tiền mặt kê biên chỉ hơn 2.000 tỉ - Ảnh 1. — Г-жа Чыонг Ми Лан присвоила более 300 000 миллиардов донгов из SCB.

Результаты расследования показали, что многие кредиты не имели ипотечных процедур на момент выдачи; Компетентный орган не одобрил выдачу кредита... Таким образом, имеются достаточные основания для определения того, что вся основная сумма в размере более 415 666 млрд донгов, которую Чыонг Май Лан и ее сообщники законно подали в суд с целью занять деньги для вывода из банка SCB Bank, у которого все еще имеется непогашенная задолженность, является суммой, которую Чыонг Май Лан присвоила из банка SCB Bank.

Однако следственное агентство установило, что оставшиеся активы, обеспечивающие кредиты группы Чыонг Ми Лана, представляют собой ценность и в настоящее время управляются и контролируются SCB Bank. Результаты оценки залоговых активов, проведенной компанией Hoang Quan Valuation Company по состоянию на 30 сентября 2022 года, и результаты оценки юридически квалифицированных активов SCB показывают, что залоговые активы стоят более 111 570 млрд донгов. Таким образом, применив принцип в пользу обвиняемого, следственное агентство установило, что Чыонг Ми Лан и ее сообщники несут ответственность за присвоение более 304 000 млрд донгов и причинение убытков в виде процентов на сумму более 129 000 млрд донгов.

Кроме того, г-жа Лань руководила легализацией кредитных документов для SCB с целью выдачи 368 других кредитов, что привело к убыткам на сумму более 64 000 млрд донгов, нарушив правила банковской деятельности и другие виды деятельности, связанные с банковской деятельностью.

Быстрый просмотр 20:00: Семейная экосистема г-жи Труонг Май Лан; Разоблачение того, как выбирают людей для хищения средств SCB

Арестованы и заморожены счета на сумму более 2400 млрд донгов наличными

Следственный орган проверил, изучил и изъял преступные доходы, счета и активы на имя обвиняемых с целью их возврата, замораживания и обеспечения устранения последствий дела.

В частности, в отношении г-жи Чыонг Ми Лан следственное агентство изъяло в общей сложности 589,8 млрд донгов и почти 15 млн долларов США, а также тысячи объектов недвижимости, суперкаров, яхт... и временно задержало 1266 сертификатов на право пользования землей; Изъято 1237 объектов недвижимости в Донгнае, Хошимине, Лонг Ане...; Наложить арест на 857 миллионов акций SCB, принадлежащих г-же Лан и лицам, зарегистрированным на ее имя.

Из них 14,5 млн долларов США были переданы Truong My Lan Ta Hung Quoc Viet — генеральному директору Greenhill Village Joint Stock Company — для передачи проекта Greenhill Quy Nhon. Получив приглашение на работу в следственное агентство, Вьет передал все деньги, полученные от Лана, следственному агентству (через Нгуен Ле Ханга и Нгуен Тху Нга). Обвиняемая Труонг Май Лан призналась в получении вышеуказанной суммы денег и добровольно использовала ее для устранения последствий своих нарушений по данному делу.

Кроме того, следственное агентство также заморозило 43 счета физических лиц, открытых на имя обвиняемого Чыонг Ми Лана в банках, на общую сумму замороженных средств более 1,895 млрд донгов и более 8,4 млн долларов США.

Таким образом, общая сумма денежных средств, арестованных и замороженных в банке и использованных для устранения нарушений ответчика Чыонг Ми Лана по этому делу, составляет более 2 485 млрд донгов и почти 23,5 млн долларов США (что эквивалентно примерно 564 млрд донгов).

Ссылка на источник