반틴팟 사건: 피고인들로부터 수천억 동과 일련의 부동산을 수집

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판결 집행을 보장하기 위해 피고인의 부동산 및 현금을 압수합니다.

반틴팟 그룹의 사건 1단계는 종료되었습니다. SCB가 4월 1일 현재 피고인 쯔엉미란의 대출 1,284건에 대한 보고서를 발표한 바에 따르면, 이 중 일부 대출은 원금과 이자를 모두 전액 상환하였으며, 총액은 2조 VND가 넘었습니다. 현재 피고인 란씨의 대출건수는 1,243건으로 감소하였으며, 이는 1,122개의 담보자산코드에 해당합니다.

따라서 란 씨가 배상해야 할 손해액은 673,800억 VND로 감소되는데, 여기에는 두옹 탄 쯔옥(투옹 비엣 회사의 대표이사)과 다른 여러 피고인들이 결과에 대한 구제를 위해 공제받은 금액이 포함됩니다.

인민법원은 이 1,122개 자산 코드를 SCB에 인계하여 지속적인 관리와 처리를 맡기기로 결정했습니다. 채무 회수를 위한 자산 처리 과정에서 남은 자산이 있을 경우 경제경찰국(공안부 C03)과 협력하여 어느 자산이 쭝미란 소유인지 확인하고 이를 사용하여 이 사건 피고의 다른 배상 의무를 확보합니다.

또한 판사단은 이 사건을 해결하는 과정에서 Truong My Lan 여사의 비서들로부터 수첩을 수집했는데, Van Thinh Phat 건물로 이송된 108조 VND와 1,470만 USD가 SCB에서만 나온 것이 아니라 채권에서도 나왔다는 것을 보여준다고 밝혔습니다.

따라서 인민법원은 C03부와 최고인민검찰원이 사건에 대한 수사를 확대하는 과정에서 2단계 합의의 근거로 이 금액을 둘러싼 위반 사항을 계속 명확히 밝힐 것을 요구했습니다.

인민법원에 따르면, 피고인 쭝미란은 SCB로부터 자금을 받아 명확한 법적 문서 없이 압류된 많은 프로젝트에 투자하고 이전했습니다. 따라서 인민법원은 조사기관이 이 사건에서 해결되지 않은 피고 관련 부동산 및 사업에 대해 지속해서 검증 및 해명을 실시하여 정확한 성격을 파악하고 법률 규정에 따라 해결하며, 압류를 통해 피해를 구제할 것을 건의합니다.

또한 인민법원은 반틴팟그룹 명의로 또는 개인에게 양도된 회사와 피고인 및 기타 관계자의 부동산, 주식, 토지이용권증서, 저축통장 및 기타 자산을 계속 압류하고 일시구금하여 해당 의무 이행을 보장하였습니다.

또한 인민법원은 피고인 두옹 탄 쯔옥에게 SCB에 6,920억 VND 이상을 계속 배상하라고 명령했습니다. 피고인 쯔옥 부부의 재산이 부족할 경우, 현재 피고인 카오 비엣 중이 압류한 모든 재산은 피고인 쯔옥의 지속적인 배상 의무를 보장하는 데 사용될 것입니다. 법원은 피고인 쯔옥에게 2조 2,040억 VND를 상환하라고 명령했으며, 이 금액은 피고인 쯔엉미란의 채무에서 공제됩니다.

피고인 응웬 탄 퉁과 동풍 석유회사가 SCB에 4,430억 VND를 배상하도록 하고, 응웬 반 하오 씨가 SCB를 통해 피고인 쯔엉미란에게 배상하기 위해 지불한 3,000억 VND를 이체하여 피고인 쯔엉미란의 이 사건 채무에서 공제하도록 한다.

경찰은 사건의 2단계를 조사하고 있습니다.

반틴팟 그룹, SCB은행 및 관련 부서에서 발생한 사건과 관련하여, 2023년 경찰 업무 상황 및 결과에 대한 기자 회견에서 경제범죄수사국 경찰부 부국장인 응우옌 반 탄 소장은 이 사건은 규모가 크고 피고인과 연루자가 많다고 말했습니다. 이에 수사기관은 사건을 2단계로 나눠서 수사하기로 했습니다.

2단계에서 공안부는 채권과 관련된 "재산 사기 횡령"과 반틴팟 그룹과 관련된 "자금 세탁"이라는 두 가지 주요 범죄를 조사하는 데 집중했습니다.