GFDI 사건으로 4조원 가까이 동원…국가기관 관리 허술?

최근 유권자들은 여론이 GFDI 회사가 국민에게서 4조 VND에 가까운 자본을 동원하는 것에 대해 우려하고 있다고 보고했습니다. 이는 국가의 재정 및 투자 관리가 느슨하다는 문제를 보여줍니다.

Nguyen Quang Hoang - GFDI 회사의 총책임자가 체포되었습니다 - 사진: HB

관련 기관에서 이 분야를 엄격히 관리해 사람들이 돈을 잃는 일이 없도록 하기를 권고합니다.

다낭 당국은 방금 위의 의견에 답변했습니다. 다낭 재무부에 따르면, 해당 부서는 이 기업을 직접 모니터링하거나 관리하지 않아 관련 기관(기획투자부, 세무부, 베트남국립은행, 다낭 지점, 경찰)과 협의했습니다.

GFDI Investment Consulting LLC 소개: 2018년에 처음 사업자 등록증을 취득하였고, 2023년에 7차 변경 등록을 하였으며, 정관 자본금은 800억 VND입니다.

최초 등록 당시 기업은 투자 컨설팅업에만 영업을 등록하였으며, 현재 총 업종 수는 60개입니다.

사업 등록에 관한 법령 제01호의 규정에 따르면: 사업 등록증은 사업 허가증이 아닙니다...

조건부 투자 및 사업 부문과 거래, 외국인 투자자를 위한 조건부 시장 접근 부문과 거래에 대한 국가 관리와 기업의 사업 조건 준수 여부에 대한 검사는 전문 법률의 규정에 따라 전문 기관의 권한에 속합니다.

사업 활동의 검사 및 검토를 위해:

2018년부터 GFDI 사고 발생 이전까지의 검토를 통해 해당 기업은 법적 문제가 발생하여 위의 검사 및 감독에 포함되지 않았습니다.

동시에 사업자등록기관에서는 회사 운영과 관련된 기관이나 개인으로부터 청원이나 불만이 접수되지 않아 아직 어떠한 검사나 감사를 실시하지 않았습니다.

현재까지 사업자등록기관에서는 사업자에게 기업법 준수 여부를 보고하도록 요구하는 공지문을 발행했습니다.

신고를 하지 않을 경우, 사업자등록증은 취소됩니다.

사건이 발생했을 때 많은 사람들이 회사 본사 밖에 모였습니다. - 사진: DOAN CUONG

세무의무 이행 현황에 대하여

세무 당국은 다낭의 깜레현으로 사업을 이전한 이후, 아직까지 납세자 본사에서 세무 정산 검사를 실시하지 않았습니다.

세무기관의 본사에서 세무기록조사를 계획하거나 납세자의 본사에서 세무기록조사를 계획하는 납세자의 선정은 올바른 절차에 따라 이루어집니다.

회사는 2022년 1분기부터 2024년 3분기까지 규정에 따라 분기별로 세무기관에 부가가치세를 신고하고 납부해야 합니다.

회사는 2022년과 2023년 법인소득세와 개인소득세 확정 보고서를 작성하여 세무 당국에 제출합니다. 세금 부채가 없고 세무 위반에 대한 행정 처벌도 없습니다.

세무기관은 기능과 의무에 따라 회사의 운영을 관리하고 검사해 왔습니다.

하지만 GFDI 회사와 유사한 자본을 동원하는 조직이나 기업의 이름을 빌려온 주체에 대해서는 시민들로부터 정보제공 및 고발을 조율하여 신속히 감시하고 예방조치를 취해 시민들의 재산피해가 발생하지 않도록 해야 합니다.

동시에, 시인민위원회는 시경찰에 GFDI 회사에서 발생한 사건을 확인, 조사하여 규정에 따라 처리하도록 지시했습니다.

7,541명의 고객으로부터 3,7000억 VND를 조달했습니다.

11월 18일, 다낭 경찰은 GFDI 회사의 대표이사인 응우옌 꽝 호앙과 여러 부하 직원을 사기와 재산 횡령 혐의로 기소하고 임시 구금했습니다.

황은 자본을 동원하여 7,541명의 고객으로부터 총 3조 7,000억 VND가 넘는 금액을 조달했습니다.

출처: https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm