호치민시 인민검찰원은 피고인 Pham Thi Tuyet Nhung(42세, Angel Lina 부동산 투자 컨설팅 회사 이사 - 약칭 Angel Lina 회사), Nguyen Ngoc Hoang(37세, Dat Vang Hoang Gia 회사 대표, 체포되기 전에는 호치민시 변호사 협회 변호사)과 공범 6명을 "재산 사기 횡령" 혐의로 기소하기 위한 기소를 완료했습니다.
피고인 Pham Thi Tuyet Nhung 체포 당시
기소장에 따르면, 다른 사람의 재산을 횡령할 목적으로 Nhung과 Tran Thi My Hien(59세, Dat Vang Hoang Gia Company 이사, Hoang Kim Land 부동산 투자 컨설팅 회사 설립자)은 함께 사업을 하며 주거용 토지, 나무 심기용 토지, 논 등 다양한 용도로 토지를 매수하려고 했습니다. 그런 다음 매매에 합의하고 공증된 문서로 일부 금액을 지불했습니다.
그런 다음 히엔 여사는 건축가를 고용하여 전기, 물 공급 및 배수와 같은 인프라를 완벽하게 갖춘 1/500 크기의 완전한 도면으로 토지를 도시 부지 프로젝트로 설계했습니다.
이런 비현실적인 프로젝트들은 주거 지역의 이름을 따서 명명되었습니다: 응우옌티투, 찌에우안, 리엔쿠 5-6, 타이란, 부이탄키엣, 히엡탄, 쑤언토이트엉, 린중대학교 마을, 두쑤언홉, 흐엉로 11, 팜흥, 푸옥롱방...
히엔 씨(신문을 들고 있음)는 한때 한 고객으로부터 토지 매수금 환불을 요구받았습니다.
Nhung과 Hien은 계약을 체결할 법적 기관을 갖기 위해 부하 직원에게 Angel Lina Company를 설립하고, 프로젝트를 광고할 사람을 고용하고, "보증금 계약", "자본 출자 계약" 등 다양한 형태의 계약으로 토지를 판매한 후 돈을 횡령하도록 지시했습니다.
고객의 신뢰를 구축하고 투자를 유치하기 위해 피고인들은 거래 당시 시장 가격보다 저렴한 주거용 토지(실제가 아님)에 대한 정책, 프로모션, 가격 인하를 도입했으며, 높은 할인율을 적용하고, 토지가 인도되지 않을 경우 모든 투자 자본을 보상하고 환불하겠다고 약속했습니다.
기소장에서는 Nhung, Hien과 그의 공범들이 위와 같은 수법을 사용해 호치민시의 여러 지역에 18개의 가짜 프로젝트를 만들었다고 밝혔습니다. 4채의 주택이 양도계약에 포함되었는데, 그 중 3채를 고객에게 매각하여 가짜 토지로 분할한 뒤 계약을 체결하고, 589명의 개인과 불법으로 계약을 양도하여 8,285억 VND 이상을 횡령했습니다.
현재 피고인 현은 강제치료조치 적용 결정에 따라 치료를 받고 있으므로, 수사기관은 이 사건에 대한 수사를 일시 중단하고, 피고인에 대한 수사를 일시 중단하였습니다. 히엔 씨가 치료를 마친 후, 그는 규정에 따라 재조사를 받고 처리될 것입니다.
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