5월 28일, 호치민시 경찰국은 방금 이 사건에 대한 기소 결정을 내리고, Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited, Sofi Solutions Company Limited의 이사, 부서장, 섹션장, 팀장인 9명의 피고인을 민사 거래에서 고금리로 대출한 혐의로 기소했습니다.
조사 기관은 Sofi Solutions Company Limited의 인사부장인 Dinh Thi Hong Loan(1980년생, Thu Duc 시 거주)에 대한 결정을 내렸습니다. (경찰 제공 사진)
기소된 피고인은 다음과 같습니다: Nguyen Thi Tuyet Suong(1968년생, 10군 거주), Digital Credit Trading and Service Company Limited의 이사. Truong Tuan Tai(1991년생, 6군 거주), Fincap VN Company Limited 이사 Tran Dung(1986년생, 고밥 지구 거주), Sofi Solutions Company Limited 운영 부서장 카오 티 쑤언 흐엉(1978년생, 3군 거주), Sofi Solutions Company Limited의 수석 회계사 당 훙 투안(Dang Hung Tuan, 1987년생, 12군 거주), Sofi Solutions Company Limited의 채무 징수 부서장 Nguyen Thi Be Nam(12군 거주), Sofi Solutions Company Limited의 채무 징수 그룹 G1 책임자
딘 티 홍 로안(1980년생, 투덕 시 거주), Sofi Solutions Company Limited의 인사부장 루 투안 빈(1982년생, 4군 거주)은 Sofi Solutions Company Limited의 마케팅 부서 책임자이고, 호 티 비치 치(1990년생, 5군 거주)는 Sofi Solutions Company Limited의 G2 채무 징수 그룹 책임자입니다.
경찰 기관은 Sofi Solutions Company Limited의 운영 부서장인 Tran Dung(1986년생, Go Vap 군 14구 거주)의 집과 직장에 대한 수색을 실시했습니다. (경찰 제공 사진)
수사 과정에서 경찰은 위 회사들이 tamo.vn과 findo.vn이라는 웹사이트를 통해 고금리 대출을 운영하기 위해 전당포와 금융 컨설팅 서비스로 위장했다는 사실을 밝혀냈습니다.
2019년 4월부터 2023년 4월까지 위 2개 웹사이트를 통해 3개 회사가 200만 건 이상의 대출을 실행하여 총 6,072억 VND가 넘는 금액을 불법으로 취득하였고, 불법으로 취득한 금액은 4,1234억 VND가 넘습니다. 이때의 최저 이자율은 153.2%, 최고 이자율은 1,289.67%로 민법이 규정한 최고 이자율보다 7~64배 높습니다.
현재 호치민시 경찰은 증거를 계속 수집하고, 수사를 확대하며, 법에 따라 엄격하게 처리하고 있습니다.
황토
유용한
감정
창의적인
고유한
[광고2]
원천
댓글 (0)