본 통지문은 검사 대상자가 화폐, 은행업, 외환업 및 자금세탁방지(이하 화폐 및 은행업)에 관한 정책 및 법률의 준수 여부를 검사하도록 규정하고 있습니다.
신청 대상은 국가은행 산하 기관, 신용기관, 은행업을 영위하는 외국은행 지점뿐 아니라, 외환업 및 금거래업을 영위하는 기관도 포함합니다. 신용정보기관; 비은행 지불 중개 서비스 제공자 통화 및 은행 정책과 법률의 준수 여부를 검사하는 기타 조직과 개인.
금융 및 은행 업무에 관여하는 은행, 기관 및 개인에 대한 불시 검사를 실시합니다.
검사의 목적은 검사 대상 기관의 정보, 데이터, 통화 및 은행 정책과 법률 준수 여부를 검토하고 평가하여 통화 및 은행 법률의 완전성, 정확성 및 준수 여부를 확인하는 것입니다. 통화 및 은행 부문에서 국가 관리의 효과성과 효율성을 강화합니다. 동시에, 통화 및 은행 부문의 법률 위반을 탐지, 예방 및 처리합니다. 필요한 경우 통화 및 은행업에 대한 메커니즘, 정책 및 법적 규정에 대한 수정, 보완 및 개선을 제안합니다. 신용기관제도 및 금융제도의 안전하고 건강한 발전을 보장하는 데 기여한다. 예금자 및 신용기관 고객의 합법적 권리와 이익을 보호합니다.
검사는 정기적으로 또는 무작위로 실시됩니다. 검사부서의 검사활동 간, 검사활동과 감사활동 간에는 내용이나 시간, 검사주제 등에 중복이나 중복이 발생하지 않도록 주의한다. 검사부서는 경영상의 요구 사항 및 실제 상황에 기초하여, 또는 유능한 국가 기관, 조직, 개인의 요청, 제안 및 피드백에 기초하여, 또는 국가 은행 총재의 요청이나 지시에 따라 깜짝 검사를 실시합니다.
이 통지문은 2월 8일부터 시행됩니다.
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