한 투자자가 자본 횡령 혐의로 고소되었습니다.

아직 이 프로젝트가 투자 승인을 받지는 않았지만, 투자자는 아파트 구매자와 협의하고 보증금 계약을 체결하고 수십억 동을 받았으며 계속해서 아파트를 인도하겠다고 약속했지만, 아직 인도하지 않았습니다.

보증금은 받았지만 프로젝트 실행이 지연됨

영어: Nguoi Lao Dong 신문에 보낸 청원서에서 Beed Bijal Motichand(인도 국적)와 Daryanani Ajay Lachman(영국 국적)은 Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company(Phuc Khang, 호치민시 3군에 본사 있음)가 Rome By Diamond Lotus 프로젝트(투덕시 안푸구 마이치토 대로 50번지)에 관해 자금을 횡령하고 허위 정보를 제공했다고 보고했습니다.

청원서에 따르면, 2018년 11월 28일 Beed Bijal Motichand 씨와 Phuc Khang은 보증금 계약서 81/2018/HDDC/PK에 서명하여 프로젝트가 법률에서 규정한 대로 매매 조건을 충족한 후 총 가치가 54억 VND인 Rome by Diamond Lotus 프로젝트의 아파트 번호 A16.CASA 1.2에 대한 매매 계약 체결을 보장했습니다.

Phuc Khang은 보증금 계약서 부록에서 2019년 12월 1일에 아파트 매매 계약 체결을 고객에게 통지하고, 2021년 5월 1일에 아파트 인도를 통지하기로 약속했습니다. Phuc Khang의 요청에 따라 Beed Bijal Motichand 씨는 아파트 가치의 34%에 해당하는 총 18억 4천만 VND를 지불했습니다.

로마 바이 다이아몬드 로터스 프로젝트는 수년 동안 울타리로 둘러싸여 있었지만 아직 공사가 시작되지 않았습니다.

하지만 2019년 10월부터 2022년 7월까지 Phuc Khang은 프로젝트 실행 시기, 매매 계약 체결 시기, 아파트 인도 시기를 변경하는 내용의 문서를 지속적으로 보냈습니다. 거래가 계속될 수 없다는 것을 깨달은 비드 비지알 모티칸드 씨는 이 사업체에 지불한 금액을 환불해 달라고 요청하는 이메일을 여러 번 보냈지만, 지금까지 푸크 캉 씨는 환불하지 않았습니다.

마찬가지로, 2018년 말에 다리아나니 아자이 락만 여사도 푸크 캉과 보증금 계약을 체결하여 총 가치가 53억 VND인 아파트 번호 C16.CASA 1.3에 대한 매매 계약을 체결했습니다. 계약 체결부터 2019년 10월까지 다리아나니 여사는 아파트 가치의 38%에 해당하는 20억 VND 이상을 지불했습니다. 문서 번호 7-2022에 따르면, Phuc Khang은 프로젝트를 실행하기 위해 당국과 협력하고 있다고 밝혔습니다.

Phuc Khang이 약속을 이행할 수 없다는 것을 깨달은 Daryanani 여사는 2022년 7월부터 2023년 6월까지 Phuc Khang에 20억 VND가 넘는 금액을 환불해 달라고 요청하는 이메일을 반복해서 보냈습니다. 하지만 이 사업은 아직 그렇게 되지 않았습니다.

2023년 8월 22일자 TNTP International Law Firm & Associates(위의 2 고객의 공인 대리인)와 Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company 간의 업무 회의록에 따르면, 이 기업은 다음과 같은 내용을 확인했습니다. "다이아몬드 로터스의 로마 프로젝트는 2025년까지 기본적으로 법적 문제가 해결될 것으로 예상되며, 다음 단계(투자 정책 승인, 건설 허가 등)가 취해질 것입니다."

최근 Phuc Khang은 위의 두 고객에게 계약 청산 의사록을 보내달라고 연락했습니다. 회사는 지불한 금액을 환불하기로 합의했으나, 고객이 "모든 원본 계약서, 부록, 도면, 송장, 영수증 및 관련 문서(있는 경우)"를 회사에 제출해야 한다는 조건을 내걸었습니다. 이것이 무리한 요구라는 것을 깨달은 두 고객은 동의하지 않았습니다.

응우이 라오 동 신문 기자와의 인터뷰에서, Phuc Khang의 마케팅 이사인 응우옌 응옥 흐엉 여사는 Rome By Diamond Lotus 프로젝트의 법적 문서가 완벽하여 회사가 고객으로부터 돈을 받았다고 단언했습니다. "Phuc Khang과 고객이 함께 일하게 하세요. 우리가 해결해 드리겠습니다." - Huong 씨가 말했습니다.

그 후, 저희는 계속해서 응웬 응옥 흐엉 씨에게 연락하고 이메일을 보냈지만, 지금까지 프로젝트와 고객과의 거래 관련 문제에 대해 구체적인 답변을 받지 못했습니다.

한편, 12월 18일 오전 응우이라오동 신문 기자에 따르면, 로마 바이 다이아몬드 로터스 프로젝트 외부는 울타리로 막혀 있었고, 주변 방수포는 퇴색되어 찢어질 위기에 처해 있었습니다. 안에는 빈 터와 크레인, 몇 가지 기계장치만 있을 뿐, 일하는 사람이나 건설하는 사람은 없었습니다.

불법 계약?

로마 바이 다이아몬드 로터스 프로젝트의 적법성과 Phuc Khang과 고객 간의 거래를 분석한 Trang Sai Gon Law Office의 Truong Van Tuan 변호사는 보증금 계약은 매매 계약 체결을 보장하기 위한 것이라고 말했습니다.

해당 프로젝트가 투자 정책에 대한 관할 당국의 승인을 받지 못했지만, 투자자가 2018년 11월 이후 고객과 보증금 계약을 체결하고 2019년 12월 1일에 아파트 매매 계약 체결을 통보하기로 약속한 경우, 이 프로젝트가 승인될 것이라는 보장이 없으므로 불법으로 간주될 수 있습니다.

또한 투자자가 허위정보를 제공하여 고객이 대상(사업)의 성격과 거래내용을 오해하여 아파트 전세거래를 진행하게 되는데, 이는 민법상 위법합니다. 따라서 2017년 개정된 민법 제127조에 따라 위 예금거래는 무효라고 판단됩니다.

또한, 2019년 10월부터 2022년 7월까지 투자자는 프로젝트 진행 시기, 매매계약 체결 통지 시기, 아파트 인도 시기 등을 변경하는 내용의 서류를 지속적으로 발송하였는데, 이는 보증금 계약상 의무 위반에 해당합니다.

이 사건에서 투자자는 이 법에서 정한 조건을 충족하지 않고 부동산 사업을 영위함으로써 제8조 제1항에 따른 금지행위를 저질렀으므로, 부동산사업법(2014년)을 위반하였습니다.

무효한 민사거래의 법적 결과는 2015년 민법 제328조 제2항에 규정되어 있습니다. 따라서 보증금 수령자가 계약 체결 또는 이행을 거부하는 경우(계약 의무 위반), 별도로 합의하지 않는 한 보증금을 예금자에게 반환하고 보증금의 가치에 해당하는 금액을 반환해야 합니다.

부동산 분야의 한 변호사는 또한 고객과 투자자 사이에 보증금 계약을 체결하기 위해서는 프로젝트가 2014년 부동산 사업법 제55조의 규정을 완전히 준수해야 한다고 말했습니다. "프로젝트가 완전한 법적 문서를 갖추지 않았지만 여전히 고객으로부터 보증금을 받는 상황은 꽤 흔합니다. 투자자들은 일반적으로 자회사나 부동산 거래소를 사용하여 고객과 보증금 계약을 체결합니다."라고 이 변호사는 말했습니다.

출처: https://nld.com.vn/mot-chu-dau-tu-bi-to-chiem-dung-von-196231218211609488.htm