기업의 실질 소유권 문제 명확히 하기

베트남을 그레이 리스트에서 제외하기로 결정한 가운데, 관련 기관들은 법적 규정에 기업의 실질적 소유자에 대한 규정을 추가하는 방안에 대한 의견을 수렴하고 있습니다.

베트남을 그레이 리스트에서 제외: 기업의 실질적 소유권 문제 명확히 하기

베트남을 그레이 리스트에서 제외하기로 결정한 가운데, 관련 기관들은 법적 규정에 기업의 실질적 소유자에 대한 규정을 추가하는 방안에 대한 의견을 수렴하고 있습니다.

2023년 6월, 금융활동기구(FATF)는 베트남을 강화 모니터링 목록(회색 목록이라고도 함)에 올리고, 자금세탁 방지, 테러 자금 조달 방지, 대량살상무기 확산 자금 조달 방지 메커니즘의 결함을 해결하기 위한 베트남에 대한 17가지 조치 권고안을 제시했습니다.

그러나 실질적 소유권에 대한 내용을 포함한 법적 틀에 변화가 없다면 FATF는 베트남을 블랙리스트에 올리는 것을 고려할 수도 있습니다. 이는 기업 투자 환경과 경제에 영향을 미칠 것이다. 따라서 민간부문이 가장 큰 영향을 받을 것으로 예상된다. 이러한 조치는 금융 시스템의 효율적인 운영에 직접적인 영향을 미치고, 국가의 많은 경제적, 정치적, 사회적 측면에 간접적으로 영향을 미칩니다.

베트남을 그레이 리스트에서 제외하기로 결정한 총리는 2024년 2월 23일 자금세탁, 테러 자금 조달, 대량살상무기 확산 자금 조달을 예방하고 퇴치하겠다는 베트남 정부의 공약을 이행하기 위한 국가 행동 계획을 발표했습니다.

특히, 총리는 기획투자부에 법인의 실질적 소유자(및 해당되는 경우 법적 계약)에 대한 완전하고 정확하며 최신 정보에 대한 적시적 접근을 유관 당국에 제공하고 위반 사항에 대해 적절하고 효과적이며 비례적이고 억제적 조치를 적용하는 메커니즘을 개발하도록 지시했으며, 이는 2025년 5월까지 완료될 예정입니다.

이러한 과제를 수행하기 위해 기업등록관리부(기획투자부)는 전문가 단체 대표들이 참여하는 세미나를 열어 기업법에 기업의 실질적 소유자에 대한 규정을 추가하는 것에 대한 의견을 수렴했습니다.

실질 소유자 정보 수집에 대한 규정을 개발하는 목적은 기업의 투자와 사업 활동을 실제로 통제하고 관리하는 최종 개인이 누구인지 알아내는 것입니다. 이 규정을 완료하면 베트남의 자금세탁 방지 순위를 높이고, 투자 및 사업 환경을 투명하고 건강하게 만들며, 투자자를 유치하고, 자금세탁 범죄를 예방하고 퇴치하는 데 기여할 것입니다.

기업등록관리부의 조사 및 종합에 따르면, 기업의 실질적 소유자에 대한 정보를 수집하는 법적 규정과 메커니즘은 세계은행(WB)과 국제기구(IMF, UN, OECD)의 새로운 기업환경평가지수 지표 중 하나이며, 관련 문서, 논문, 국제선언 및 협정에 포함되어 있습니다.

현재 약 90/160개 경제권이 기업의 실질적 소유권에 대한 규정을 두고 있습니다. 개념적으로 공통점은 대부분 국가에서 법인의 실질적 소유권을 10~25%로 정의하는 구체적인 자본 소유권 임계값을 정의하고, 통제력, 지배력 또는 직접적 또는 간접적 소유권을 언급한다는 것입니다.

ANVI 로펌의 대표인 Truong Thanh Duc 변호사에 따르면, 실질 소유자에 대한 규정을 개정하고 보완하는 것은 자금 세탁을 방지하는 목적뿐만 아니라 매우 필요하다고 합니다. "우리는 깊이 통합되어 있으므로, 이를 준수하고 복종하지 않을 수 없습니다."라고 Duc 씨는 말했습니다.

Duc 씨는 실질적 소유권 문제가 이전에 베트남과 여러 국가 간의 여러 법률 문서와 협력 협정에서 제기되었다고 말했습니다. 하지만 향후 이 문제를 보완하기 위해 기업법을 개정할 때, 제정 기관은 회사 소유자의 개념을 명확히 해야 할 것입니다.

베트남 정부의 공약에 따르면 법률 개정을 완료하는 기한은 2025년 5월입니다. 그러나 법률 개정 시기는 법률 문서 공포법에 따라 많은 절차를 거쳐 국회 법률 및 조례 제정 프로그램에 따라 시행되어야 합니다.

또한 대부분의 기업 사회는 이 개념에 익숙하지 않으므로, 기업의 실질적 소유자에 대한 정보 수집 요구 사항의 합법화에 대한 충분한 홍보가 이루어져야 더 효과적으로 이행될 수 있습니다.

중앙경제관리연구소의 응우옌 호아 꾸엉 부소장은 법률에서 원칙적인 문제를 먼저 개정한 후, 시행 지침에서 보다 신중하게 개정하는 것이 가능하다고 말했습니다. 더불어 구체적인 규제를 마련하기 위해서는 국가관리기관이 무엇을 해야 하는지, 기업이 무엇을 해야 하는지라는 두 가지 이슈에 집중해야 합니다.

출처: https://baodautu.vn/dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-xam-lam-ro-van-de-chu-so-huu-huong-loi-cua-doanh-nghiep-d229828.html