암호화폐 투자 사기가 다시 급증하고 있으며 많은 사람들이 수십억 동을 사기당했습니다.

사기꾼들은 일부 사람들의 탐욕과 무지함을 이용해 명예로운 유혹과 막대한 이익을 내세워 특히 가상화폐 투자에 대한 금융 투자를 유도하는 수법을 사용합니다. 많은 사람들이 수십억 달러를 사기당했습니다.

많은 사람들이 가상화폐에 투자하다가 수십억 달러를 사기당했습니다. - 사진: TU TRUNG

인터넷을 통해 입소문을 통해 몇몇 사람들이 재빨리 부자가 되고, 단시간에 큰돈을 벌었다는 이야기가 전해졌습니다. 소셜 네트워크 금융 투자, 특히 암호화폐(일반적으로 가상화폐로 알려짐)를 이용한 투자와 관련하여 많은 사용자가 꿈을 "키우고" 온라인에서 부자가 될 기회를 찾았습니다. 사기꾼은 이러한 심리를 파악하여 함정을 놓기 위해 여러 가지 수법을 사용합니다.

가상화폐 투자하다 수십억 사기당해

우연히 텔레그램 애플리케이션에서 "Finance of the Times"라는 그룹에 가입하게 된 V. (하노이) 씨는 많은 사람들이 참여하고 있는 매력적인 금융 투자 활동 시리즈에 소개되었습니다. 여기에는 Bitforex라는 거래소를 통한 가상 화폐 투자도 포함됩니다.

V 씨는 그룹을 관찰하면서 다른 많은 사람들이 합류했고, 많은 사람들이 그룹의 "전문가"의 지시에 따라 투자하여 얻은 막대한 수익의 증거를 보여주기도 했습니다. 빠르게 부자가 되고 싶은 바람에 V 여사는 그룹 내 '전문가'의 지시에 따라 투자 자금을 계속 이체해 가상화폐를 매수했다.

거래를 마무리할 때가 되어 V 씨는 구매한 가상화폐를 매도하려고 했지만 갑자기 시스템에서 오류가 발생했다고 합니다. 그러자 "전문가"들은 그녀에게 세금, 수수료, 보험료를 내고 돈을 인출하라고 지시했습니다. 그녀가 사기당했다는 사실을 깨달았을 때, V 씨가 사기꾼들에게 보낸 돈은 23억 VND에 달했습니다.

또 다른 사례에서, 데이트 앱 틴더에 참여하는 동안 T. 씨(하노이)는 싱가포르에서 "대형 병원의 의사"라고 주장하는 남자를 만났다고 말했습니다. T씨와 한동안 대화를 나누고 신뢰를 얻은 뒤, 의사는 그녀에게 가상 화폐 게임에 참여하라고 권했습니다.

T 씨는 처음에 2,000만 VND를 입금했을 때 바로 3,000만 VND를 인출할 수 있었다고 말했습니다. 그녀는 2억 6,600만 VND를 입금하고 3억 400만 VND를 인출했습니다. 단 2번의 입금만으로 T. 씨는 단 2일 만에 4,800만 VND의 수익을 냈습니다. T씨는 "배팅이 너무 좋다"는 것을 알고 3억 동을 계속 입금했고 "계좌에서 101억 동을 획득했습니다"라는 알림을 받았지만 돈을 인출할 수 없었습니다.

시스템은 T씨에게 "이익의 20%를 개인 소득세로 내야 합니다"라고 알렸습니다. T 여사는 자신이 부자가 될 것이라고 생각하고 17억 VND의 개인 소득세를 즉시 내는 것을 주저하지 않았습니다. 그런 다음 그녀는 돈을 인출하기 위해 계좌 인증에 20억 VND를 더 지불했고, 빠른 인출 채널에 가입하기 위해 14억 VND를 지불했습니다. 하지만 T 씨는 여전히 돈을 인출할 수 없었습니다. T 씨는 단 5일 만에 총 54억 VND를 시스템에 이체했다고 말했습니다.

보안 전문가에 따르면, 온라인 데이트 앱에 참여하는 사용자 수가 증가하면서 사기꾼들의 "온실"이 되고 있다고 합니다. Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo 등과 같은 온라인 데이트 앱을 통해 사기꾼은 "먹잇감"과 친구가 되고, 채팅하고, 신뢰를 구축합니다.

다음으로, 금융 주제로 넘어가서 매력적인 투자 프로젝트에 대한 참여를 장려합니다. 순진하게 지불에 동의하면, 신뢰를 높이기 위해 첫 번째 투자 직후에 이자가 지급됩니다. "피해자가 일정 금액을 쓰면 사기꾼들은 VIP 패키지 업그레이드, 투자 지원금 환불, 안전 모드 제거, 시스템 오류 등 여러 가지 이유를 만들어내 재산을 횡령한다"고 전문가는 경고했다.

초대장에 주의하세요

하노이 경찰에 따르면, 온라인으로 금융 투자에 참여하다가 돈을 사기당했다는 신고가 많이 접수되었다고 합니다. 수많은 사람들이 수십억에서 수천억 동에 달하는 금액을 사기당했습니다. 가장 많이 사기당한 사람은 최대 570억 VND에 달하는 금액을 사기당했습니다. 경찰에 따르면, 사기꾼들은 거래소와 자신들이 만든 웹사이트를 통해 사람들이 가상화폐와 암호화폐를 거래하는 사업 활동에 참여하도록 지속적으로 광고하고, 사람들을 끌어들이고, 유혹합니다.

"직원" 팀은 "투자자"에게 지속적으로 전화를 걸어 컨설팅 그룹, Zalo, Telegram을 통한 거래에 참여하도록 초대합니다. 심지어 금융 전문가, 주식 전문가 또는 평판 좋은 중개 회사의 대표인 척하여 "먹잇감"을 Facebook 그룹, Telegram, Zalo로 쉽게 유인하고 자신들이 만든 거래소에 참여합니다.

사기꾼들은 높은 이자율을 약속하며 거래소를 광고하기 위해 경쟁하고, 심지어 이전 투자자들로부터 수익을 냈다는 가짜 증거를 제공하기도 합니다. 많은 투자자를 유치하고 돈을 모은 후 가상 거래소는 폐쇄되거나 사라지고, 투자자들은 투자한 돈을 전부 잃게 됩니다.

많은 사기 집단은 국제 증권, 가상화폐, 디지털 화폐에 대한 광고를 담은 컨퍼런스, 세미나 등을 개최하기도 합니다. 시장보다 높은 이익 마진과 원금과 이자의 쉬운 인출은 사기꾼들이 사람과 투자자를 유치하기 위해 끊임없이 이용하는 요소입니다.

위와 같은 상황에 직면하여, 정보보호부(정보통신부)는 사람들이 국제 증권 투자, 가상화폐, 디지털 화폐에 대해 알아볼 때, 특히 금융 및 증권 분야에 대한 지식이 없는 경우 주의해야 한다고 권고합니다. 사람들은 투자하고 싶은 거래소, 금융 회사, 증권 회사에 대한 경험에 대한 이전 사용자의 피드백과 리뷰를 주의 깊게 참조해야 합니다.

또한, 사람들과 투자자들은 사기성 투자 플랫폼과 회사로 인해 돈을 잃는 것을 피하기 위해 투자하기 전에 전문가와 변호사의 조언을 구해야 합니다. "사람들은 당국에서 허가한 거래소에서만 거래해야 합니다. 특히, 사람들은 다음을 공유해서는 안 됩니다. 개인정보 해당 기관은 "어떤 형태로든 누구에게도 알려지지 않은 출처의 애플리케이션을 다운로드하거나 이상한 링크를 클릭하지 마십시오"라고 경고했습니다.

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