11월 24일, 수사 경찰청(공안부)은 수사 결론을 완료했으며, Tran Qui Thanh 씨(70세)와 그의 두 딸 Tran Uyen Phuong(42세), Tran Ngoc Bich(39세, 둘 다 Binh Thanh 군에 거주, Binh Duong 성에 일시적으로 거주)를 2015년 형법 제175조 4항에 따라 "재산 약탈에 대한 신뢰 남용" 혐의로 기소하기 위해 사건 파일을 동급 인민 검찰청으로 이관했다고 발표했습니다.
Tran Qui Thanh 씨는 현재 Binh Duong에 본사를 둔 Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited의 이사이고, Tran Uyen Phuong은 이 회사의 부이사입니다.
조사 결과에 따르면, 민법의 대부 및 양도 계약에 관한 조항을 이용하여 Tran Qui Thanh 씨와 그의 세 아들 및 관련자들은 2015년 형법 제201조에 따라 "민사 거래에서 높은 이자로 돈을 빌려준" 범죄에 해당하는 수준 이하의 이자로 돈을 빌려주었습니다.
하지만 쩐꾸이탄 씨와 차용인들은 담보를 제공하는 대출 계약을 하지 않고, 돈을 빌린 기업과 개인들에게 법에 따라 프로젝트, 프로젝트 지분, 부동산을 양도하는 계약을 하도록 강요했는데, 그 가치는 실제 자산 가치보다 몇 배나 낮았습니다.
대출인이 돈을 빌리는 것에 대해 주저하고 걱정했지만 재산 양도 계약을 맺었을 때, Tran Qui Thanh 씨의 그룹은 그들의 평판과 재정적 잠재력에 대한 신뢰를 구축하기 위해 정보를 제공하고, "재판매 약정"에 서명하고, 프로젝트와 부동산을 다시 사기 위해 보증금 영수증으로 대출 이자를 합법화하고, 원금과 이자를 전액 지불하고 재산을 반환하겠다고 약속했습니다.
차용인은 Tran Qui Thanh 씨의 지휘 하에 Tran Uyen Phuong과 Tran Ngoc Bich에게 자산을 이전하는 절차를 완료했고, 이후 이 그룹은 신속하게 이름을 변경하여 통제권을 잡고 부동산, 자본금, 주식 등 자산에 대한 결정을 내렸습니다.
대출인은 합의한 대로 원금과 이자를 지불할 의무를 완전히 이행했지만, Tran Qui Thanh 씨의 그룹은 다음과 같은 사기 수법을 사용했습니다. 지불을 거부하기 위해 부당한 변명을 하거나, 재산을 반환하지 않거나, 재산 소유자가 계약 조건을 위반했기 때문에 매수권을 상실했다고 주장하거나... 재산 소유자에게 더 많은 돈을 지불하도록 강요하는 이유를 만들거나, 각 할부금을 지불하지 않고 전체 원금을 지불하도록 강요하는 등... 대출인이 이를 수행하지 않자, Thanh 씨의 그룹은 고의로 재산을 횡령했습니다.
조사 결론은 또한 2019년 1월부터 2020년 11월까지 Tran Qui Thanh 씨와 그의 공범들이 4명의 피해자에 대한 "신뢰를 남용하여 재산을 횡령하는" 4가지 행위를 저질렀다고 명시했습니다. 구체적으로 자산에는 다음이 포함됩니다: Dang Thi Kim Oanh (Kim Oanh 부동산 그룹 이사회 의장)의 동나이에 있는 Minh Thanh 및 Nhon Thanh 2개 프로젝트; Nguyen Van Chung 씨의 Binh Tan 군에 있는 452번 구획에서 29개의 토지가 분리되었고, Lam Son Hoang 씨의 Thu Duc 시에 있는 4개의 토지와 Nguyen Huy Dong 씨의 Binh Tan 군에 있는 2개의 토지가 분리되었습니다. 총 가치는 7,670억 VND가 넘습니다.
Tran Qui Thanh 씨와 그의 딸 Tran Uyen Phuong은 2023년 4월 초부터 지금까지 기소되어 구금되어 있는 것으로 알려졌습니다. 피고인인 Tran Ngoc Bich만이 보석으로 풀려났습니다.
결론에 따르면, 조사 과정에서 Tran Qui Thanh 씨와 그의 두 딸은 완고했고, 솔직하게 자백하지 않았으며, 불법 행위를 명확히 깨닫지 못했습니다. 쩐 꾸이 탄 씨와 그의 두 딸은 돈을 빌려준 사실은 인정하지 않았지만, 법에 따라 사업 대표와 개인들과 자산을 매매한 사실만 인정했습니다.
그러나 경찰 기관은 피고인의 행위를 입증할 만한 충분한 서류와 증거를 보유하고 있습니다. 그리고 Tran Qui Thanh 씨는 정교하고 교묘한 수법으로 특히 큰 가치가 있는 자산을 횡령하여 사회에 분노를 불러일으키는 등 여러 차례 범죄를 저질렀다고 믿어집니다.
트란 키 탄 씨는 기획자이자 리더 역할을 맡았습니다. 그의 두 딸인 쩐 위옌 푸옹과 쩐 응옥 비치는 공범자 역할을 하며 적극적으로 도움을 주었습니다.
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