FLC 그룹 전 회장인 Trinh Van Quyet은 불법 자금을 어디에 사용했을까?

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공안부 산하 경찰수사국(C01) 은 FLC 그룹 주식회사(FLC 그룹), BOS 증권 주식회사, 파로스 건설 주식회사 및 관련 회사에서 발생한 주식 시장 조작 및 자산 사기 횡령 사건에 대한 수사 결론을 막 내렸습니다.

이 사건에서 FLC 그룹의 전 회장인 Trinh Van Quyet 씨 와 그의 두 자매인 Trinh Thi Minh Hue(FLC 그룹 회계부 회계사), Trinh Thi Thuy Nga(BOS 증권 주식회사 전 부사장)는 주식 시장 조작 및 사기 혐의로 기소될 것으로 제안되었습니다.

위반 사실을 알면서도 그대로 행동하다

조사 결과에 따르면, 쿠엣 씨는 법률과 은행, 금융, 증권 분야에 대한 지식을 갖춘 사람이며 FLC 그룹, BOS 증권 주식회사 및 기타 50개 관련 회사의 창립자입니다.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết dùng tiền phi pháp làm gì? - Ảnh 1. — FLC 그룹 전 회장 Trinh Van Quyet 씨

Quyet 씨는 주식 시장 조작이 법률 위반이며 증권 활동으로 국가증권위원회로부터 두 번 처벌을 받았다는 사실을 알고 있었지만, 2016년 6월 25일부터 2022년 1월 10일까지 Quyet 씨는 여전히 Hue 씨에게 45명의 신분증을 빌려 20개 사업을 설립하고 등록하고 41개 증권사에서 500개 증권 계좌를 개설하도록 지시했습니다.

시장을 조작하기 위해 Quyet 씨는 Nga 씨에게 BOS 증권 주식회사에서 개설한 자신의 계좌에 허위 한도를 부여하도록 지시한 다음, 부하들에게 5개 FLC 그룹 주식 코드(AMD, HAI, GAB, ART 및 FLC)에 대한 허위 공급 및 수요를 조작하도록 지시했습니다.

가격이 오른 후, Quyet 씨는 주식 매각을 지시해 불법적으로 7,230억 VND 이상을 벌었습니다.

C01은 자신의 범죄 행위를 은폐하기 위해 Quyet 씨가 부하들에게 문서에 서명하고, 지불 및 청산을 승인하고, 허위 한도 부여를 합법화하도록 지시했다고 주장합니다... 그는 Ms. Hue에게 Quyet 씨의 돈을 사용하여 증권 계좌에 현금을 입금하여 주식 매수 주문을 하고, 입금/인출을 기록하고, 현금 흐름을 이체하여 주식을 매수 및 매도하도록 지시했습니다...

또한 Quyet 씨는 주식을 매각하기 전에 국가증권위원회에 계획된 거래에 대해 보고하지 않는 것이 법률 위반이라는 것을 알고 있었지만, 여전히 Hue 씨에게 자신의 계정을 사용하여 2022년 1월 10일 거래 세션에서 7,400만 개가 넘는 FLC 주식을 비밀리에 매각하도록 지시했으며, 총 매칭 가치는 1,6890억 VND가 넘었습니다. 그러나 국가증권위원회는 해당 거래를 즉시 발견해 취소하고 불법적인 이익 취득을 방지했습니다.

C01은 또한 2014년부터 2016년까지 주주들이 파로스 건설 주식회사에 정관 자본금으로 1조 1,970억 VND 이상만을 출자했다고 비난했습니다. 그러나 Quyet 씨는 돈을 횡령할 목적으로 부하 직원과 관련자들에게 3조 1,020억 VND 이상의 위조 문서와 자본금 출자 문서를 작성하고 서명하도록 지시했고, 그 결과 회사 자본은 4조 3,000억 VND로 늘어났습니다.

이 회사는 자본금을 늘린 후 호치민시 증권거래소에 4억 3천만 개의 ROS 주식을 상장 등록하고 이를 매각하여 투자자들로부터 3조 6,000억 VND를 조달하기로 제안했습니다.

7,230억 VND 이상의 불법 수익과 관련하여, Quyet 씨는 이를 Tre Viet Aviation Joint Stock Company, FLC Travel Joint Stock Company 및 HAI Agricultural Chemical Joint Stock Company의 주식을 매수하는 데 사용했습니다. 그 밖에도 쿠옛 씨는 이를 부채 상환, 증권 계좌 이체, 개인 지출 등에도 사용했습니다.