람동 회장 체포 관련 25조동 규모 프로젝트 배후 기업

1월 2일 오후 단트리 신문 기자들과의 인터뷰에서 공안부 대변인인 토안소 중장은 수사 경찰청이 쩐 반 히엡(람동성 인민위원회 위원장)을 뇌물 수수 혐의로 기소하고 임시 구금했다고 밝혔습니다.

조사 과정에서 당국은 Tran Van Hiep 씨가 람동성의 다이닌 도시 지역, 상업, 관광 및 생태 리조트 프로젝트와 관련하여 뇌물을 받았다는 사실을 확인했습니다.

이전에도 이 프로젝트와 관련하여 부패, 경제 및 밀수 범죄에 대한 수사 경찰국(C03, 공안부)은 뇌물 수수 범죄를 수사하기 위해 람동성 수석 검사인 응웬 응옥 아인 씨를 체포했습니다.

또한 정부 기관의 감시 검사, 불만 및 고발 처리, 부패, 밀수, 무역 사기 및 위조 상품 방지 및 퇴치(1부) 부서의 국장인 Tran Bich Ngoc 여사가 체포되었습니다. 그녀는 공무를 수행할 때 자신의 지위와 권력을 이용했다는 혐의를 받았습니다.

사이공-다이닌 프로젝트는 람동 회장 체포와 관련이 있습니다(2023년 7월 촬영: 콩치엠).

사이공 다이닌 회사 소유권 변경 과정

람동성, 덕트롱 구에 있는 다이닌 상업, 관광, 생태적 리조트 도시 지역(사이공-다이닌 프로젝트라고 함)은 약 3,600헥타르의 면적을 갖고, 덕트롱 구의 푸호이, 닌자, 타히네, 닌로안의 4개 코뮌에 걸쳐 있으며, 투자 자본은 약 25,000억 VND인 것으로 소개되었습니다. 이 프로젝트는 Duc Trong 지구에 있는 하롱베이의 축소판이라 불리는 다이닌 호수를 포함합니다.

사이공 다이닌 관광투자 주식회사(사이공 다이닌 회사)가 이 프로젝트에 투자했습니다. 이 사업에 대한 정보와 소유권 변경 과정은 Van Thinh Phat Group에서 발생한 사건에 대한 수사의 결론에서 경찰 조사 기관(공안부)에서 자세히 설명했습니다. 이 사건은 Nguyen Cao Tri 씨와 Truong My Lan 씨의 신뢰 남용을 통한 재산 유용 행위와 관련이 있습니다.

따라서, 사이공 다이닌 회사는 람동성, 다랏시, 3구, 동다 거리 9번지에 본사를 두고 있으며, 2010년 1월 7일에 사업자 등록증이 발급되어 설립 및 운영되고 있습니다. 판 티 호아 여사는 이사회 의장, 이사 및 법률 대리인입니다.

회사 설립 시 정관자본금은 3,000억 VND이었는데, 그 중 Phuong Nam Trading Company Limited가 2,730억 VND를 출자했고, 나머지는 다른 개인들이 출자했습니다. 2017년 10월 10일, 회사는 7번째로 사업자 등록을 변경하였고, 정관자본금을 2조 VND로 증액하였습니다.

사이공 다이닌 그룹은 설립 이래 람동성 덕트롱 구의 사이공-다이닌 프로젝트 하나에 대해서만 투자 허가서를 부여받았습니다.

Tri 씨와 Hoa 씨 간의 계약에 따라, 2020년 12월 2일, 사이공-다이닌은 정관 자본금의 100%를 Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company(Tri 씨가 소유한 Capella Group의 자회사)에 5조 VND에 매각하는 계약을 체결했습니다. 그런 다음 Tri 씨는 Capella Hospitality LLC(Capella Group의 자회사)를 통해 다시 이를 매수했습니다.

2020년 12월 28일과 2021년 2월 5일에 Capella Hospitality Company는 Saigon Dai Ninh Company의 정관 자본금의 51%를 인수하기 위해 1조 5,300억 VND를 지불했습니다.

2022년 9월 30일, 트리 씨는 동생인 응우옌 카오 둑에게 호아 씨의 정관 자본금의 7%를 추가로 매수해 달라고 요청하고 7,000억 VND를 지불했습니다.

전체적으로 Tri 씨는 정관 자본금의 58%를 소유했고 Hoa 씨에게 2,2300억 VND를 지불했습니다. 지불원은 Capella Company의 내부 자금과 Sacombank의 대출입니다.

사이공다이닌은 2021년 1월 28일 정관자본금의 58%를 납부한 후 8차 변경을 등록하였고, 법적 대표자가 호아 여사에서 트리 씨로 변경되었습니다.

Truong My Lan과의 관계

Tri 씨는 Saigon Dai Ninh Company의 주식을 매수한 후, 정관 자본금의 100%를 3,000억 VND에 Truong My Lan 씨에게 매각하기로 합의했습니다. 란 여사는 트리 씨에게 5회에 걸쳐 입금 및 이체하였고, 총액은 2,000만 달러(4,635억 VND)였습니다.

실제로 트리 씨는 100만 달러(232억 동에 해당)와 1,270억 동을 받았다고 자백했고, 나머지 1,900만 달러는 지급 진행만 기록했을 뿐 아직 돈을 받지 못했다고 했습니다.

그러나 란 여사는 나중에 사이공 다이닌 회사의 주식을 매수하지 않고 100만 달러(232억 동)의 보증금과 1,270억 동 및 기타 금액을 추가하여 반랑 회사의 정관 자본금의 10%를 매수하기로 트리 씨와 합의했습니다.

사이공-다이닌 프로젝트를 둘러싼 논란

2010년 말에 투자증서가 발급되었지만, 13년이 지난 지금도 프로젝트는 아직 완료되지 않았습니다.

2020년에 정부 감사원은 이 프로젝트를 위해 운영을 중단하고 토지를 회수할 것을 요청했습니다. 취소 사유는 투자가자가 토지이용목적이 변경된 후 재정적 의무를 이행하지 않았고, 임산물 회수기록을 작성하지 않았으며, 변경된 임업목적 지역에 대한 대체림 조림 및 임산자원 보상 의무를 이행하지 않고 도로를 건설했다는 것입니다.

사이공-다이닌 프로젝트는 13년이 지났지만 아직 미완성 상태입니다(2023년 7월 촬영: 콩치엠).

2021년 7월, 정부 검사원은 이 철회 요청을 철회했습니다. 도 인민 위원회는 투자자에게 2014년 투자법에 따라 프로젝트 일정을 연장하고 프로젝트를 조정하고 2013년 토지법에 따라 토지 이용을 연장하는 절차를 수행하도록 지시했습니다. 정부 검사원은 투자자에게 약속한 대로 프로젝트를 완료하고 승인된 규모에 따라 투자를 실행하도록 요청했습니다.

그 후, 사이공 다이닌 회사는 람동성 당국에 프로젝트 진행 상황과 총 프로젝트 투자액을 조정해 달라고 요청했습니다. 투자자는 총 투자 금액을 25,000억 VND에서 30,200억 VND 이상으로 늘릴 것을 제안했습니다. 동시에 토지 이용의 규모는 변함없이 유지됩니다.

게다가 이 프로젝트는 수많은 법적 분쟁에 휘말렸습니다. 람동성 재무부는 2021년 10월 이 프로젝트로 인해 손실된 산림 면적이 257헥타르가 넘었다고 보고했습니다. 그 중 140헥타르 이상이 2016년 이래로 농업 및 농촌 개발부에 의해 보호구역으로 지정되었습니다. 재무부는 66억 VND 이상의 산림 자원 보상 가치를 승인했으며, 사이공-다이닌 회사는 전액을 지불했습니다.

나머지 117ha의 산림면적은 3,449m3의 보호구역으로 지정되었습니다. 해당 부서는 보상가치를 120억 VND 이상으로 결정했습니다.

원천: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-dung-sau-du-an-25000-ty-dong-lien-quan-vu-chu-tich-lam-dong-bi-bat-20240103085447209.htm