하노이 경찰: 안정적인 가격으로 금을 사기 위해 줄을 서게 하는 사람들을 고용하는 사업체가 있습니다.

당국, 금은사업체 조사해 위반사항 적발 - 사진: 경찰 제공

지난 6월 30일, 공안부는 하노이시 경찰 경제보안부가 국유상업은행에서 판매하는 금을 사서 금은 거래업체에 재판매하기 위해 줄을 서서 기다리는 사람들을 적발했다고 밝혔습니다.

안정화를 위해 금을 사려고 줄을 서는 집단은 매우 정교합니다.

경제안보부 실무진은 조사와 검증 과정을 통해 Vietcombank, Agribank 등 일부 지점에서 금을 사기 위해 줄을 서서 사람들을 고용하는 징후를 보인 몇몇 주체를 파악했습니다. 이들은 도시의 안정화를 위해 금을 판매하는 업무를 맡았습니다.

당초 경찰은 4~5개의 별도 그룹이 있었고, 각 그룹에는 고객(고용된 것으로 의심됨)이 은행에서 금 매수 거래를 완료한 후 금을 모으는 담당자가 있었다고 확인했습니다.

공안부에 따르면, 이러한 조직은 모두 조직 구성원에게 사전에 돈을 이체하는 방식으로 운영됩니다. 대상자들은 대기번호를 받은 후, 금을 살 차례를 기다립니다.

은행에서 금을 받을 경우, 구매자는 주된 대상에게 금을 전달하는 데 주력하게 됩니다. 일부 사람들은 금을 사기 위해 줄을 서기 위해 다른 지역으로 이사하기도 했습니다.

정찰병들은 주요 인물들의 움직임을 추적해 목적지가 금, 은의 무역 시설임을 확인했습니다.

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한 상점에 ​​4명이 SJC금 14냥을 사기 위해 줄을 서 있었습니다.

경찰에 따르면 대표적인 사례는 하노이 탄쑤언 구 난진구에 있는 D.TT 씨가 운영하는 BTTH 금은상점인데, 이곳에서 금을 사려고 4명이 줄을 서 있었다고 한다.

T 씨의 남편 외에도 국유 상업은행에서 금을 사려고 줄을 선 사람은 3명 더 있었습니다.

금 판매점에서 이 3명은 금 4냥을 사서 BTTH 매장으로 이동했습니다.

경찰의 초기 검증 결과, 이 매장과 관련된 사람들이 줄을 서서 총 14냥의 SJC 금을 구매한 것으로 밝혀졌습니다.

6월 17일, 경제안보부는 하노이 시장관리부와 협력하여 하노이에서 금을 거래하는 조직과 개인의 금 매매 활동에 대한 법적 규정 준수 여부를 검사하는 세 개의 실무 그룹을 구성했습니다.

BTTH 매장에 확인해보니 T씨의 남편이 개인에게서 SJC금 1냥을 냥당 8,100만원에 구매하고 있었고, 송장이나 서류도 없이 은행 송금으로 결제한 사실이 드러났습니다.

경찰에 따르면, BTTH 금은상점은 SJC 골드바를 매매할 수 있는 허가를 받지 않았습니다. 검사 당시, 매장에서는 판매 중인 일부 보석 품목에 대한 송장이나 서류를 제시할 수 없었습니다.

검사팀은 기록을 작성하고 SJC금 1냥, 금보석반지 232개, 백보석반지 48개의 행정위반증거를 임시 압수했다.

하쭝 거리에 있는 경제보안부 3작업반과 시장관리부는 TL 금은무역회사에 대한 검사를 실시했습니다.

검사 당시 당국은 해당 회사가 개인으로부터 1냥의 SJC 금을 8,100만 VND/냥에 은행 송금으로 구매하고 있다는 사실을 발견했습니다.

감사팀은 기록을 작성하고 행정위반 증거를 임시로 압수했습니다.

"은행이 파는 가격보다 높은 가격으로 금을 매수한 사건은 금과 은 상점 상인들이 차액을 지불하고 SJC 금괴를 매수하려는 현상이 있다는 것을 보여주는 것으로, 금 시장을 안정시키려는 국가은행의 견해에 어긋납니다." 경제보안부 통화보장팀장인 응우옌 닥 타이 중령이 평가했습니다.

경찰은 이들 시설 대부분이 SJC 금괴나 외화를 거래할 수 있는 면허는 없지만 보관을 위해 항상 높은 가격에 SJC 금괴를 매수하고 있다고 밝혔습니다. 이런 시설들은 금 가격을 더 높게 책정하여 금 시장을 불안정하게 만든다.

경제보안부는 앞으로도 금 시장 상황을 지속적으로 모니터링하고, 국가은행과 시장관리부와 협력해 시내의 금 및 외환 거래 지점을 검사할 것이라고 밝혔습니다.

동시에 현실적인 예측을 내리고, 각 계층에 금 시장을 안정화하기 위한 솔루션을 조언합니다.

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출처: https://tuoitre.vn/cong-an-ha-noi-co-doanh-nghiep-thue-nguoi-xep-hang-mua-vang-binh-on-20240630175246666.htm