광닌성 은행거래소장, 800억 횡령 혐의로 체포

10월 18일 저녁, 광닌성 경찰은 성 경찰 수사 기관이 안빈 주식회사 상업은행(ABBank) 마오케 거래 사무소장인 쩐 반 타이를 "재산 횡령"과 "기관 및 조직의 인장 및 문서 위조" 혐의로 기소하고 임시 구금했다고 발표했습니다.

해당 자산은 위조 토지이용권 증서에 토지이용권 등록소의 확인을 위조하고, 대출 계약서의 공증사본, 은행 담당자와 고객 간의 모기지 계약서를 위조하고, 특히 거액의 자금을 횡령하기 위해 '가짜' 대출 계획을 만들었습니다.

쩐 반 타이는 "재산 횡령"과 "기관 및 조직의 인장 및 문서 위조" 혐의로 기소되어 임시 구금되었습니다.

광닌성 경찰 경제경찰국은 쩐 반 타이(1992년생)가 배정받은 지위를 이용해 일련의 위법 행위를 저지른 사실을 발견했습니다.

초기 조사 결과, 타이는 가짜 토지 사용권 증명서 21개와 가짜 저축 통장 4개를 사용해 가짜 대출 신청서를 작성하고, 자신의 권한에 따라 지출을 자체 승인하여 ABBank에서 약 800억 VND를 횡령한 것으로 밝혀졌습니다.

타이는 자신의 행동이 매우 심각한 결과를 초래할 것이라는 사실을 충분히 알고 있었지만, 그는 그것을 은폐하기 위해 대담하고 신중하게 계산된 방식으로 자신의 행동을 실행했습니다.

수사기관은 Pham Ngoc Hung에 대한 검찰 결정을 송달했습니다.

광닌성 수사경찰청은 수사를 확대하면서 마오케-타이광닌성에 지점이 있는 은행의 고객 서비스부 부장인 팜응옥훙이 2020년부터 쩐반타이에게 연 최대 123.42%의 이자율로 반복적으로 돈을 빌려주어 불법적으로 10억 VND을 챙겼다는 사실을 계속해서 적발했습니다. 이는 규정 이자율보다 6.17배 높은 수치입니다.

광닌성 수사경찰청은 형법 제201조 제2항 규정에 따라 "민사거래에서 높은 이자율로 대출한 혐의"로 팜응옥훙에 대해 기소 결정과 거주지 출국 금지 명령을 내렸습니다.

광닌성 수사경찰청은 본 사건에 대한 수사를 확대하고 규정에 따라 엄격하게 처리할 예정입니다.

응웬 후에

출처: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html