「バイナンスが世界最大の仮想通貨取引所になったのは、同社が犯した犯罪のせいでもある。同社は現在、米国史上最大級の企業罰金を支払っている」とメリック・ガーランド米司法長官は声明で述べた。
バイナンスのCEO、趙長鵬氏は有罪を認め辞任した。写真：ロイター
米司法省は、バイナンスの有罪答弁は財務省の金融犯罪取締ネットワークと外国資産管理局（OFAC）を含む協調行動の一環だと述べた。
趙氏は効果的なマネーロンダリング対策プログラムを維持できなかった罪を認め、同社のCEOを辞任したという。カナダ出身で海外在住の趙被告は米国で自ら罪状認否を行ったとガーランド氏は付け加えた。裁判記録によれば、趙氏は司法取引の一環として5000万ドルの罰金を支払うことに同意した。
バイナンスと米国財務省との和解には、34億ドルの民事罰金と9億6800万ドルのOFAC関連罰金が含まれている。 「バイナンスは利益追求のために法的義務を無視している」とジャネット・イエレン米財務長官は述べた。
彼女は、バイナンスが「意図的に管理を弱め」、米国の制裁に違反して150万件以上の仮想通貨取引を許可し、疑わしい取引を報告しなかったと指摘した。バイナンスに課せられた罰金と5年間の監視期間は「仮想通貨業界にとって重要な節目」となると彼女は述べた。
米財務省は、バイナンスの違反行為には、イラクやシリアのイスラム国（IS）などのグループとの取引や、米国のユーザーと米国の制裁対象国であるイランや北朝鮮の人々との取引を防止・報告しなかったことなどが含まれると述べた。
バイナンスは2017年に設立され、仮想通貨取引市場の大部分を掌握し、趙氏はほぼ一夜にして億万長者となった。このネットワークは暗号通貨取引所を運営し、世界中でその他のサービスを提供しています。この事件と暗号通貨市場の暴落後、取引所は大きく弱体化した。
趙氏はFTX創設者サム・バンクマン＝フリード氏の最大のライバルとみなされており、彼に従って刑務所に入ることになるだろう。バンクマン・フリード氏は詐欺罪で有罪判決を受けており、数十年の懲役刑を受ける可能性がある。
バイナンスは中国で設立されたが、北京が暗号通貨業界を取り締まった後、趙氏は事業を国際的に移転した。
不安定な業界は2021年に爆発的に成長し、昨年は評価額が3兆ドルを超えたが、最近では大幅に弱まっている。
ブイ・フイ（AFP、CNA、ロイター通信による）
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