ホーチミン市警察は5月28日、民事取引で高金利で貸し付けた罪で、Digital Credit Trading and Service Company Limited、Fincap VN Company Limited、Sofi Solutions Company Limitedの取締役、部長、課長、チームリーダーの被告9名を起訴する決定を下した。
捜査機関は、ソフィ・ソリューションズ・カンパニー・リミテッドの人事管理部長、ディン・ティ・ホン・ロアン（1980年生まれ、トゥドゥック市在住）に対して判決を下した。 （写真は警察提供）
起訴された被告には、デジタルクレジットトレーディングアンドサービスカンパニーリミテッドの取締役、グエン・ティ・トゥエット・スオン（1968年生まれ、第10地区在住）が含まれる。 Truong Tuan Tai（1991年生まれ、6区在住）、Fincap VN Company Limited取締役トラン・ドゥン（1986年生まれ、ゴーバップ地区在住）、Sofi Solutions Company Limited 運営部長。 Cao Thi Xuan Huong（1978年生まれ、第3区在住）、Sofi Solutions Company Limitedの主任会計士。ダン・フン・トゥアン（1987年生まれ、第12区在住）、ソフィ・ソリューションズ・カンパニー・リミテッド債権回収部長。 Nguyen Thi Be Nam氏（第12区在住）、Sofi Solutions Company Limited、債権回収グループG1責任者
ディン・ティ・ホン・ロアン（1980年生まれ、トゥドゥック市在住）、ソフィ・ソリューションズ・カンパニー・リミテッド、人事管理部長。 Sofi Solutions Company Limitedのマーケティング部門責任者、Luu Tuan Binh氏（1982年生まれ、第4区在住）と、Sofi Solutions Company Limitedの債権回収グループG2責任者、Ho Thi Bich Chi氏（1990年生まれ、第5区在住）。
警察当局は、ソフィ・ソリューションズ・カンパニー・リミテッドの業務部長であるトラン・ドゥン氏（1986年生まれ、ゴーバップ地区第14区在住）の自宅と職場を捜索した。 （写真は警察提供）
捜査中、警察は上記の会社が質屋や金融コンサルティングサービスに偽装し、tamo.vn や findo.vn のウェブサイトを通じて高利貸しを行っていたことを突き止めた。
2019年4月から2023年4月まで、上記2つのウェブサイトを通じて、3社は200万件以上の融資を行い、総額6兆720億ドン以上を貸し付け、4兆1234億ドン以上を不法に利益を得ており、その金利は最低153.2％、最高1289.67％で、民法で規定されている最高金利の7～64倍に上ります。
現在、ホーチミン市警察は証拠の集約と捜査の拡大を続け、法に基づいて厳正に対処している。
ホアン・トー
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