具体的には、決定11/2023/QD-TTgによれば、2023年12月1日から、報告しなければならない大口取引は4億ドン以上となります。現在、決定 20/2013/QD-TTg では、報告しなければならない高額取引の価値は 300,000,000 VND であると規定されています。対象は金融機関です。マネーロンダリング防止法第4条第1項および第2項に規定される関連する非金融分野で事業を行っている組織および個人。
4億VND以上の取引を行う金融機関は国立銀行に報告する必要があります。図
マネーロンダリング防止法第4条第1項および第2項に基づき、報告主体は、以下の活動の1つ以上を実行するライセンスを取得した金融機関です。
預金を受け取る;ローン;金融リース決済サービス支払仲介サービス有価証券、銀行カード、為替手形の発行。
銀行保証、財務コミットメント;金融市場における外国為替サービスおよび金融商品の提供。株式仲買人;証券投資コンサルティング、証券引受業務
証券投資ファンドの運用証券ポートフォリオ管理;生命保険業お金を両替します。
報告主体とは、法律で定められた関連する非金融産業および専門職で事業を営み、以下の活動の 1 つ以上を行っている組織および個人です。
賞品付き電子ゲームを含む賞品付きゲーム事業。電気通信ネットワーク、インターネット上のゲーム。カジノ;宝くじ;ベット;
不動産賃貸、転貸、不動産コンサルティング業務を除く不動産業。貴金属および宝石の取引。会計サービス事業公証サービスを提供する。弁護士および法律実務団体の法律サービスの提供。
事業の設立、管理、運営に関するサービスの提供取締役および会社秘書役サービスを第三者に提供すること。法的契約サービスの提供。
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