米証券規制当局が仮想通貨取引所バイナンスを訴えたことを受けて、6月5日に仮想通貨と仮想通貨・ブロックチェーン関連企業の株価が急落した。
米証券取引委員会（SEC）は、Binance.USを「詐欺ウェブサイト」の一部として秘密裏に管理し、米国の法律を逃れたなどの罪で、BinanceとCEOのChangpeng Zhao（CZ）を提訴した。
「詐欺、回避」
ワシントンDCの連邦裁判所に提出されたSECの訴訟では、バイナンス、趙氏、そして独立系とされる米国の取引所運営者に対する13件の申し立てが列挙されている。
SECは、バイナンスがプラットフォーム上の取引量を水増しし、顧客の資金を流用し、米国の顧客をプラットフォームから制限せず、市場監視管理について投資家を誤解させたと非難した。
SECはまた、バイナンスとその創設者で仮想通貨業界で最も著名な大富豪の一人であるチャンポン・ジャオが顧客資産を秘密裏に管理し、投資家の資金を自由に混合したり方向転換したりできるようにしていたと主張している。
SECは、今年と2022年に発表された同取引所に対する一連の調査を引用しながら、バイナンスが米国連邦証券法を回避するための精巧な計画の一環として、米国に別個の法人を設立したと主張している。
米証券取引委員会（SEC）はワシントンDCの連邦裁判所でバイナンスとそのCEOを13の罪で訴えた。写真: CNBC
「我々は、趙氏とバイナンス関連企業が、広範囲にわたる詐欺、利益相反、透明性の欠如、そして計画的な法律回避に関与していたと主張する」とSECのゲイリー・ゲンスラー委員長は声明で述べた。
SECの訴訟は、Binanceが最近直面した法的問題の1つにすぎません。
同社は3月に、偽のコンプライアンスプログラムで違法な取引所を運営していたとして、米商品先物取引委員会（CFTC）から訴訟を起こされた。趙氏は、CFTC が真実を全て語っているわけではないと考えている。
バイナンスはマネーロンダリングと制裁違反の疑いで米国司法省からも捜査を受けている。
SECの訴訟に先立ち、ロイター通信は、Binance.USはBinance Chinaとは無関係に独立して運営されていると主張していたにもかかわらず、BinanceがBinance.USの銀行口座を管理していたと報じた。
ロイター通信によると、バイナンスの上級幹部は、バイナンス・USの運営会社BAMトレーディングの5つの銀行口座の主要管理者であり、そのうち1つには米国の顧客資金が含まれていた。
「誠意ある話し合い」
「当社はプラットフォームを積極的に守っていきます」とバイナンスはブログ投稿で述べ、「バイナンスは米国の取引所ではないため、SECの行動は限定的なものとなるでしょう」と付け加えた。
Binanceのブログ投稿によると、「Binance.USを含むBinanceおよびBinance関連プラットフォーム上のすべてのユーザー資産は安全かつセキュアです。」
バイナンスは、SECと「誠意を持って協議」し、「彼らの質問に積極的に回答し、彼らの懸念に対処した」と述べ、和解交渉も試みた。
「本日の訴状により、SECはその手続きを放棄した。代わりに、彼らは一方的に行動し、訴訟を起こすことを選択しました。 「我々はその選択に満足していない」とバイナンスは述べた。
Binanceは米国に拠点を置いていないため、SECの取引所へのアクセスは制限されます。写真: コインデスク
世界最大の暗号通貨であるビットコインは6月5日に6％以上下落し、同日後半にはさらに下落幅が拡大した。 6月5日の午後現在、この暗号通貨は約25,500ドルまで下落し、ここ数か月で最低の水準となった。ビットコインは約1か月前の最高値から約14%下落した。 Binanceの暗号通貨（BNB）も9.72%下落した。
時価総額で世界第2位の仮想通貨イーサリアムも、訴訟の報道を受けて打撃を受けた。イーサリアムは5%以上下落し、1ETHあたり約1,800ドルとなった。
しかし、訴訟の報道を受けて最大の損失を被ったのはバイナンスだった。投資家がBinanceから撤退した後、Binance Coin (BNB) は10%近く下落しました。 coinglass.comの統計によると、Binanceのビットコイン準備金から約9,802 BTC、2億4,936万ドル相当が移転された。
市場参加者によると、SECの申し立てはバイナンスにとって困難となり、バイナンスが支配的なエレクトロニクス業界に影響を及ぼす可能性がある。 2022年、Binanceは1日あたり約650億ドル相当の取引を処理する予定です。
Binance Corporation は 2017 年に上海で設立され、ケイマン諸島 (英国) に本社を置いています。趙氏はカナダ国籍を持ち、12歳まで中国で生まれ育った。同取引所は本部を持たないと述べた。趙氏は、自分がどこにいても、いつでも会社の本社があると述べています。
グエン・トゥエット（ロイター、ワシントン・エグザミナー、チャンネル・ニュース・アジアによる）
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