11月8日午後、ダナン市警察経済警察局は、GFDI投資コンサルティング株式会社（GFDI社）での事件に関する情報を発表しました。
警察によると、捜査を通じてGFDI社で「財産の不正流用」の兆候が発見されたため、警察は専門的な措置を組織し、緊急に事件を検証した。
初期調査の結果、GFDI Investment Consulting Company Limited は 2018 年に設立され、定款資本金は 800 億 VND（本社所在地：ダナン市カムレー区ホアスアン区 29/3 通り 92 番地）で、グエン・クアン・ホアン氏が取締役、法定代表者、取締役会長、所有者を務めていることが判明しました。
グエン・クアン・ホアンは設立以来、資産貸付契約を締結して人々から資金を借りる方向に会社のビジネスモデルを構築してきました。
2023年11月以来、事業投資は赤字となり、財務能力を失っていたため、グエン・クアン・ホアンは会社の運営を維持するために、従業員を組織し、融資契約に署名する形で顧客の資産を詐取して横領し、後者から借りたお金で前者に支払うように指示しました。
2024年11月初旬までに同社は7,541人の顧客に支払いができず、未払い元本総額は3兆7,000億ドンを超えた。
11月8日、警察はGFDI社の本社、本社取引事務所、グエン・クアン・ホアン氏および関係者の個人宅を緊急捜索した。
警察によれば、捜索中に、捜査に役立てるため、被疑者の違法行為に関連する多数の文書、電子データ、資産が押収されたという。
経済警察局は「今後、経済警察局はグエン・クアン・ホアン氏と関連団体・個人の違法行為の捜査、解明、厳正な対応を継続し、事件の結果を解決し、関係者の正当な権利を保障するために、積極的に資産の確認と回収を行っていく」と発表した。
PVで収録。 VietNamNetによると、同日午後遅く、何時間にもわたるGFDI社の本社捜索の後、多くの警察官が同社から収集した書類を専用車両に移送した。
一方、何百人もの人々がまだ会社本社の外に座り、事件を監視しており、投資額を明らかにするためにグエン・クアン・ホアン氏と対話することを望んでいる。
GFDI社は2018年から現在に至るまで、資産ローン契約の締結という形で高金利の資金を動員してきました。同社の金利は年30～50％です。
事件前、GFDI社は、ダナン、ハノイ、クアンチ、カインホア、ビンディン、カントー、バリア・ブンタウなど、全国の省や都市に多くのオフィスや支店があり、約1万人の顧客と数百人の従業員を抱えていると発表していた。
ダナンで年利50％で資金調達を行っている会社の本社を警察が封鎖。
ダナン警察はダナンのGFDI投資コンサルティング会社の本社にいます。外でも、会社のリーダーたちが話をするのを待つ人々が集まっていた。
年間50％近くの利息を支払っている会社が「破産した」と疑い、投資家たちはダナンの本社を取り囲んだ。
11月6日の朝、同社がシステム全体の取引を一時停止したというニュースを聞いて、ダナン市カムレー区ホア・スアン区の29/3通りにあるGFDI投資コンサルティング会社の本社に何百人もの人々が集まった。
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