1月27日、トゥアティエン・フエ省警察は、サイバーセキュリティおよびハイテク犯罪防止局が刑事警察局およびその他の専門部隊と連携し、融資総額が350億ベトナムドンに上る高利貸し組織の解体に成功したと発表した。
当局は、ルオン・ホアン・ニャット・ナム（28歳、ヴィダ区在住）とフイン・ヴァン・チュオン・ファット（28歳、ともにフエ市トゥアンホア区在住）を逮捕した。
ルオン・ホアン・ニャット・ナムは、年利約420％の融資組織を率いていた容疑者だ。
警察の記録によると、ナムとファットは2020年以来、ソーシャルネットワーク上で低金利ローン、迅速な支払い、査定不要、上限額のあるローン、不良債権支援などの内容の融資活動を宣伝していた...しかし、利息を計算すると、このグループは1日あたり300万〜1150万ドンを受け取っていて、これは年利109.5％〜419.75％の金利に相当します。
ナム氏とファット氏は、ローン契約の管理、金利の計算、債務の督促などにソフトウェアを使用しています。同時に、当局による摘発を回避するために、融資利息を2つの契約に分割し、利息をさまざまな手数料に分割するトリックを使用しました。
さらに、融資の過程で債務者が期日までに返済しない場合、このグループは借金を回収するために人を雇って脅迫したり、家まで尾行したりします。
当局は、フエ市内でナムとファットが融資業務を行っていた2か所を捜索し、車1台、コンピューター39台、電話、さまざまな種類のカメラ、多数の銀行口座、GPS装置2箱、融資業務に関連する書類を発見し、押収した。
初期調査によると、2020年から逮捕時までに、ナムとファットは2,000件以上の融資契約を締結し、融資額は最大350億ドンに達し、70億ドン以上を不法に利益を上げていた。
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