公安省捜査機関の調査結論によると、ヴァンティンファットグループは活動期間中に、国内外の子会社やメンバー企業を含む1,000社以上の企業で構成されるヴァンティンファットエコシステムを構築し、多くの階層に分かれており、法定代理人や親族として雇用されている数百人の個人、ヴァンティンファットグループの役員や従業員は、互いに密接な関係にある4つの主要グループに分かれている。
これらの 4 つのグループには、ベトナムの金融機関グループ(SCB 銀行、Tan Viet 証券会社、Viet Vinh Phu 金融投資株式会社など) が含まれます。このグループでは、SCB が特に重要な役割を果たしており、Van Thinh Phat エコシステムの企業に資本を提供する金融ツールとして使用されています。
ベトナムで事業を展開する企業グループ（主に不動産、レストラン、ホテルなどの分野で事業を展開）は、いずれも大きな定款資本を持ち、An Dong Investment Group Joint Stock Companyなどの子会社やメンバー会社の支配株を保有する企業です。
ベトナムで「ゴースト企業」と呼ばれる企業グループ（プロジェクトへの投資、銀行からの借入、債務再編の実行、協力および建設契約の締結などのために法人を利用して資本を拠出するために設立された企業）。
海外企業ネットワークグループ：チュオン・ミ・ラン氏は、海外での投資や事業活動に役立てるため、または「外国人投資家」の名義でベトナムに投資するために、領土や「タックスヘイブン」諸国に多数のダミー会社のネットワークを構築し、チュオン・ミ・ラン氏の家族の海外での資本と資産を管理する任務を負っていた。
捜査機関は、チュオン・ミ・ラン氏がヴァン・ティン・ファット・グループの被告らに数千の法人を設立し、送金を受け取り、それらを利用して融資を受けるよう指示したと断定した。海外から送金または受領する。債券の発行プロジェクト名;企業間の株式所有権の再編、チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者の目的のための株式および資産の個人への譲渡。
その中には、SCB銀行で融資を受けたり、偽の融資計画を作成したり、チュオン・ミ・ラン氏が使うためにSCBが資金を引き出すことを合法化したりすることだけを目的として、事業活動を行わずに設立された「幽霊会社」が多数ある。
チュオン・ミ・ラン氏はまた、ヴァン・ティン・ファット・グループの一団に、数千人の個人を雇用し、SCB銀行で融資を受けさせたり、「幽霊会社」の法定代理人として行動させたり、担保として行動させたり、株主として行動させたり、金銭を受け取る口座を開設させたり、現金を引き出させたりして、チュオン・ミ・ラン氏の目的を果たすよう指示した。
銀行の業務を利用して資本を動員し、グループおよびヴァンティンファットエコシステム内の企業のビジネスニーズを満たすという方針の下、チュオン・マイ・ラン氏は、3つの民間銀行の株式の過半数を購入して所有し、私的な目的で業務を操作しました。
その中で、2011年12月以降、Truong My Lan氏は他人に株式を所有させることにより、32人の株主名義でサイゴン商業銀行（旧）の株式の81.43％を保有していた。ベトナムティンギア商業銀行の株式98.74%を36名の株主名義で、また第一商業銀行の株式80.46%を24名の株主名義で保有。
2012年1月1日にこれら3つの銀行がサイゴン商業銀行（SCB銀行）の名称で合併した後も、ラン氏は73人の株主にNG SCB株の85.606％を所有するよう求め続け、個人にSCB株を購入させて所有させ続け、2018年1月1日には同銀行の株式所有比率を91.545％にまで引き上げた。
2017年6月30日時点のSCB銀行の財務状況は非常に悪かった。当時、SCB銀行は負債を抱えていたが、チュオン・ミ・ラン氏はSCBの担当者に、隠蔽や不正な報告を指示し、検査官に賄賂を贈るなどして、SCB銀行の状況を隠蔽し不正な報告をさせた。
SCB銀行からの巧妙な資金流用
捜査機関は、チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者が、鑑定会社の関係者の協力を得て、借入の手口を通じてSCBから金を引き出し、横領することができたと断定した。これらの人物はSCBの関係者と共謀し、チュオン・ミ・ラン氏のグループであるヴァン・ティン・ファット・グループの融資申請を合法化するための評価証明書を発行した。
チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者は、SCBから資金を引き出すために、「幽霊会社」を利用するだけでなく、法的要件を満たさない担保も利用し、その価値を何倍にも膨らませた。
チュオン・ミ・ラン氏は、SCB銀行から金を吸い上げるという策略に加え、共犯者に、ラン氏とヴァン・ティン・ファット・グループの目的のためにSCB銀行から貴重な担保資産を交換して引き出すことでSCB銀行から金を吸い上げるよう指示した。
自身の目的のために資金を引き出すことを合法化し、当局による摘発を回避し、資金の流れを追跡して違反を発見する機会を得るために、チュオン・ミ・ラン氏は部下に非常に巧妙な行為を行うよう指示した。
具体的には、ラン氏は共犯者に、作成した偽の融資スキームを使用して「幽霊」個人および法人の口座に資金を振り込み、SCB銀行システムから資金を移動させたり、個人および法人が現金を引き出せるようにしてキャッシュフローを遮断するよう指示しました。
上記の違反行為により、SCBの元金および利息債務が増加し、第5グループの不良債権を計上する必要が生じました。不良債権の一部を隠し、信用残高を減らし、「幽霊会社」の「偽の」記録に従って融資と支払いを継続し、SCBから引き続き資金を横領するために、Truong My Lan氏とその共犯者は、不良債権をVAMCに売却し、Van Thinh Phatグループが設立した「幽霊会社」に信用で売却しました。
チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者は304兆9600億ベトナムドン以上を横領した。
捜査警察庁によると、2018年1月1日から2022年10月7日まで、チュオン・ミ・ラン氏はSCB銀行から金を引き出し、横領するために916件の偽の融資申請書の作成を指示した。現在までに、これらの融資の未払い額は545兆390億ドン以上となっている。そのうち、元本残高は415,666億VNDを超えます。
この横領された金はすべてランさんの個人的な目的のために使われた。しかし、捜査警察は、チュオン・ミ・ラン氏のグループの融資を担保する残りの資産の多くは価値があり、現在はSCB銀行によって監視・管理されていると判断した。そのため、捜査警察庁は被告に有利な原則を適用し、ラン氏とその共犯者が304兆9600億ベトナムドン以上を横領した責任があると判断した。さらに、ラン氏の横領により129兆3720億ドン以上の損害も発生した。
上記不正流用した元金から発生する利息額です。捜査機関はまた、2012年から2022年にかけてSCBと他の関連主体が規則に違反して金を貸し付け、これまでに677兆2860億ドン以上の元金と193兆3150億ドン以上の利息を回収できていないことも明らかにした。
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