Il s'agit de : Tien Phong Commercial Joint Stock Bank, Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank, Saigon Jewelry Company Limited (SJC), Doji Jewelry Group Joint Stock Company, Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company, Bao Tin Minh Chau Company Limited.
Dans la rue « de l'or » de Tran Nhan Tong, à Hanoi, le nombre de clients qui négocient de l'or chez Bao Tin Minh Chau Company Limited est toujours très important.
Lors de la cérémonie d'annonce de la décision d'inspecter 2 banques et 4 entreprises de commerce d'or qui s'est tenue le 23 mai, M. Le Quang Huy, inspecteur en chef adjoint et superviseur bancaire (Banque d'État - SBV), chef de la délégation d'inspection, a annoncé la décision n° 324/QD-TTGSNH2 datée du 17 mai, inspectant le respect des politiques et des lois dans les activités de commerce d'or.
Durant la période d’inspection de 45 jours, la délégation se concentrera sur le contrôle du respect des réglementations légales sur le commerce de l’or ; respect de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ; contrôler la mise en œuvre du régime comptable, l’établissement et l’utilisation des factures et des documents ; déclarer et remplir ses obligations fiscales. La période d'inspection s'étend du 1er janvier 2020 au 15 mai 2024. Si nécessaire, l'inspection peut être effectuée avant ou après la période ci-dessus.
Selon M. Pham Quang Dung, vice-gouverneur de la Banque d'État : En application des directives du Comité directeur central sur la lutte contre la corruption et la négativité lors de la 25e réunion, des directives du Gouvernement et du Premier ministre sur le renforcement des mesures de gestion du marché de l'or, la Banque d'État a présidé et coordonné avec le ministère de la Sécurité publique, le ministère des Finances, le ministère de l'Industrie et du Commerce et l'Inspection générale du gouvernement pour mener des inspections dans un certain nombre d'établissements de crédit et d'entreprises. Au cours du processus d'inspection, des objets d'inspection et des contenus d'inspection supplémentaires peuvent être ajoutés si nécessaire.
Le Vice-Gouverneur a demandé à l'équipe d'inspection et aux établissements de crédit et entreprises soumis à l'inspection d'exercer sérieusement et pleinement leurs droits et obligations tels que prescrits par la loi. L'équipe d'inspection se concentre sur la clarification des violations de la loi (le cas échéant) et les recommande, les prévient et les traite rapidement et strictement conformément aux dispositions de la loi. En cas de détection d'un cas présentant des signes de criminalité, le chef de l'équipe d'inspection doit en informer la personne qui a émis la décision d'inspection pour examen et décision de la transférer immédiatement à l'organisme d'enquête pour traitement conformément aux dispositions de la loi.
Le vice-gouverneur Pham Quang Dung a déclaré : Dans les temps à venir, la Banque d'État se coordonnera avec les ministères et les succursales concernés pour renforcer la mise en œuvre synchrone des solutions de gestion de l'État pour les activités de négoce de l'or ; traiter strictement les violations de la loi concernant cette activité.
La Banque d'État continuera à mettre en œuvre des mesures d'intervention, à augmenter l'offre de lingots d'or SJC, à réduire l'écart entre les prix nationaux de l'or SJC et les prix internationaux de l'or avec de nouvelles approches pour obtenir des résultats durables ; Résumer pleinement la mise en œuvre du Décret 24/2012/ND-CP, proposer des amendements et des compléments sur la base d'un suivi étroit des politiques et des directives du Parti, des directives du Gouvernement et du Premier ministre dans la gestion du marché de l'or, conformément à la situation pratique ; prévenir efficacement la goldisation de l’économie ; Ne laissez pas les fluctuations du prix de l’or affecter les taux de change, l’inflation et la stabilité macroéconomique.
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