L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a émis un mandat d'arrêt contre M. Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), représentant légal d'Egroup Education Corporation et d'Egame Investment and Distribution Corporation. Dang Van Hien, responsable du département des relations avec les actionnaires d'Egame Investment and Distribution JSC, a également été arrêté.

Tous deux ont été arrêtés pour « appropriation frauduleuse de biens ».

L'Agence de police d'enquête continue d'enquêter de manière approfondie, d'élargir l'affaire et d'appliquer des mesures légales pour récupérer les avoirs.

Pour servir l'enquête et garantir les droits des victimes, l'Agence de Police d'Investigation demande à ceux qui ont acheté des actions ou prêté de l'argent en hypothéquant les actions d'Egroup et qui ont des dettes impayées mais n'ont pas encore signalé, de contacter d'urgence pour fournir des dossiers et des documents.

M. Nguyen Ngoc Thuy est connu de nombreuses personnes pour sa participation à l'émission Shark Tank Vietnam diffusée sur VTV, sous le surnom de Shark Thuy.

Le projet d’investissement le plus célèbre de Shark Thuy est les systèmes Apax English et EnglishNow English.

À son apogée, ce système comptait plus de 120 centres dans tout le pays sous la marque Apax Leaders, répartis dans plus de 30 provinces et villes et environ 120 000 étudiants.

Au cours de l'opération d'Egroup, Shark Thuy a mobilisé des capitaux auprès de nombreux investisseurs s'engageant à payer des taux d'intérêt élevés. Cependant, l’entreprise est ensuite tombée dans un état d’illiquidité, exposant de nombreux investisseurs au risque de tout perdre.

Cet incident soulève de grandes questions sur les droits des investisseurs, ainsi que sur leur propre « clémence » dans les activités d’investissement.

Parlez à PV. VietNamNet, expert financier, professeur associé, PhD. Dinh Trong Thinh - a déclaré qu'Egroup a levé des capitaux sur la base de la confiance des individus, alors que les investisseurs eux-mêmes peuvent ne pas avoir une compréhension claire de la loi, ce qui conduit le mobilisateur de capitaux à profiter de la confiance pour s'approprier des actifs.

« À travers ces incidents, on peut voir que de nombreuses personnes ont une mentalité subjective, croyant facilement aux « partenaires » sur la base de simples mots doux ou d'images tape-à-l'œil sans faire de recherches spécifiques avant d'investir », a déclaré le professeur associé, Dr. Dinh Trong Thinh a déclaré.

Selon lui, le couloir juridique au Vietnam est assez complet, le problème ici est que la sensibilisation de ceux qui contribuent de l'argent n'est pas complète. Signez le document acceptant de prêter à Shark Thuy, les deux parties doivent être responsables l'une envers l'autre ; S’il investit, l’investisseur doit devenir actionnaire de l’entreprise.

Sa participation à des jeux télévisés a contribué à faire connaître Shark Thuy.
Photo : Shark Tank Vietnam.

Du point de vue d'un expert juridique, l'avocat Nguyen Danh Hue - Président du conseil d'administration du cabinet d'avocats Hung Dong, Barreau de Ho Chi Minh-Ville. Hanoi - a souligné que, dans le passé, il y avait eu de nombreux cas similaires, d'une ampleur de plusieurs milliers de milliards de dongs. Le cas le plus récent s’est produit au sein du groupe Sen Tai Thu. avec des sommes d’argent mobilisées atteignant des milliers de milliards. Certaines personnes hypothèquent même leur maison et celle de leurs proches pour donner de l’argent à des organisations et à des particuliers afin de lever des capitaux.

L'avocat Nguyen Danh Hue a analysé qu'il y a deux raisons pour lesquelles de nombreuses personnes risquent de tout perdre en « payant de l'argent » à l'invitation de Shark Thuy.

Premièrement , les investisseurs laissent la cupidité prendre le dessus sur la raison et, voyant la promesse de taux d’intérêt élevés, ils investissent.

Deuxièmement , ne pas avoir les compétences nécessaires pour juger la nature humaine conduit à une confiance mal placée. Cette croyance vient de la naïveté et du manque de fondement. Il suffit de voir quelqu'un bien habillé, conduisant une voiture de luxe, possédant une entreprise avec des succursales partout... pour penser immédiatement qu'il est talentueux et riche.

Les Vietnamiens ont toujours le dicton selon lequel « l’argent va avec le cœur ». De l'argent dans votre poche mais vous le confiez à quelqu'un d'autre pour qu'il le gère sans savoir comment il fait des affaires, confiant presque vos biens à quelqu'un d'autre, donc la possibilité de tout perdre est inévitable, selon cet avocat.

Il est donc primordial que chacun prenne conscience de l’importance de se protéger.

« Dans le contexte actuel, il est très difficile pour les entreprises de faire du profit en empruntant auprès des banques avec des taux d’intérêt allant jusqu’à 10%/an. « Par conséquent, lever des capitaux avec l'engagement de payer des intérêts de plusieurs dizaines de pour cent par an ne peut être qu'une arnaque », a averti l'avocat Nguyen Danh Hue.

Selon M. Hue, en raison du risque élevé, de l'absence de plan d'affaires efficace et de l'absence de garantie, Shark Thuy ne peut évidemment pas/ou a épuisé la limite du prêt bancaire. Si vous demandez pourquoi Shark Thuy ne lève pas de capitaux auprès des banques pour payer des taux d’intérêt bas, les investisseurs sauront répondre.

Selon l'avocat Hue, dans les cas liés au crime de fraude et d'appropriation de biens, le plus difficile reste de gérer la récupération des biens appropriés.

En théorie, les autorités enquêteront et, si les éléments du crime sont clairs, elles demanderont réparation pour la victime en transférant de l'argent sur le compte temporaire de l'agence d'enquête. Au cours du procès, le tribunal examinera l’étendue des dommages causés aux victimes afin de déterminer l’indemnisation de ces dernières. Cependant, dans des cas comme celui-ci, il est souvent très difficile de récupérer de l’argent.

Dans le cas de Shark Thuy, l'agence d'enquête a dû l'inviter à travailler il y a longtemps. Confrontés à des accusations criminelles, les suspects étaient prêts à restituer l’argent aux victimes. Mais le problème est que cet argent a été dissipé et qu’il est insolvable.

« À mon avis, récupérer l’argent dans cette affaire est presque impossible », a déclaré l’avocat Hue.