Le 8 août, le Département de la sécurité des enquêtes de la police de Ho Chi Minh-Ville a terminé la troisième conclusion de l'enquête supplémentaire et l'a transférée au Parquet populaire du même niveau pour proposer de poursuivre Diep Dung (ancien président du conseil d'administration de l'Union des coopératives commerciales de Ho Chi Minh-Ville - Saigon Co.op) et ses complices, dont Vo Thanh Trung, Ton That Hao, Nguyen Thanh Nhan, Ho My Hoa, Tran Trung Liet, Hang Thanh Dan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc pour les crimes d'abus de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles et de manque de responsabilité ayant entraîné de graves conséquences à Saigon Co.op.
Auparavant, après avoir reçu les conclusions de la deuxième enquête complémentaire, le Parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville a continué de renvoyer le dossier pour enquête complémentaire, demandant à l'Agence d'enquête de sécurité de compléter un certain nombre de points.
Selon les conclusions de l'enquête, en février 2016, le conseil d'administration de Saigon Co.op s'est réuni et a adopté une résolution pour convenir du plan de mise en œuvre de la fusion et de l'acquisition de Big C Vietnam et mobiliser des capitaux pour mener à bien l'opération.
M. Diep Dung avant son arrestation.
Le 4 mars 2016, le conseil d'administration de Saigon Co.op a continué de se réunir pour adopter une résolution sur l'accord de capital.
Le même jour, le défendeur Diep Dung a signé arbitrairement une dépêche officielle adressée aux « Chers investisseurs potentiels » annonçant la mise en œuvre d'une mobilisation de capitaux en 2 phases d'un montant de 10 000 milliards de VND, dont le but est de déposer pour l'acquisition du système de vente au détail Big C au Vietnam.
Dans ce document, Diep Dung a annoncé le numéro de compte pour recevoir les apports en capital de Saigon Co.op.
Le 19 août 2016, le défendeur Diep Dung (sans l'approbation du conseil d'administration) a arbitrairement pris 1 000 milliards de VND sur les 3 000 milliards de VND levés comme dépôt pour l'acquisition de la chaîne Big C Vietnam ; Il a ensuite signé arbitrairement un contrat de coopération d'investissement et transféré les 1 000 milliards de VND ci-dessus à deux sociétés privées.
En fait, le contrat de coopération en matière d'investissement entre les parties prévoit que Diep Dung emprunte 1 000 milliards de VND à un taux d'intérêt de 7 % par an.
Conformément au contrat de coopération d'investissement avec 2 sociétés privées, Saigon Co.op reçoit un taux de profit fixe de 7%/an. Cependant, le défendeur Diep Dung a ensuite signé arbitrairement un accord supplémentaire pour ajuster le taux de profit de 7%/an à 0%/an, causant à Saigon Co.op des dommages de plus de 115 milliards de VND (dont près de 30 milliards de VND de dommages fiscaux).
Auparavant, le Parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville avait renvoyé le dossier, demandant une enquête complémentaire sur cinq éléments de l'affaire. En particulier, en ce qui concerne la vérification des représentants légaux des sociétés qui ont apporté des capitaux à Saigon Co.op en 2016, selon la dernière conclusion de l'enquête complémentaire, l'Agence d'enquête de sécurité a enregistré les déclarations de 41/56 personnes, déterminant : 3 000 milliards de VND que 56 sociétés ayant apporté des capitaux à Saigon Co.op (première mobilisation) provenaient de sociétés privées.
Concernant l'affaire, fin 2022, la société par actions immobilière Dai A a volontairement remis 1,5 milliard de VND pour remédier aux conséquences pour le défendeur Ton That Hao (conformément à l'autorisation de paiement datée du 7 décembre 2022), et la société par actions New Urban Development Investment a volontairement remis 3,5 milliards de VND pour remédier aux conséquences pour le défendeur Vo Thanh Trung (conformément à l'autorisation de paiement datée du 7 décembre 2022).
Début avril 2023, l'avocat de la défense du défendeur Diep Dung avait fourni des dossiers et des documents au défendeur Diep Dung dans l'affaire de divulgation intentionnelle de secrets d'État ; appropriation de documents secrets d'État par Nguyen Hoai Bac, Le Thi Phuong Hong et Diep Dung.
Auparavant, début février 2023, l'Agence de sécurité des enquêtes avait émis un ordre de détention des suspects Diep Dung, Vo Thanh Trung et Ton That Hao pour une période d'un mois et 29 jours jusqu'au 7 avril.
En outre, l'Agence d'enquête a également émis un ordre interdisant aux personnes de quitter leur lieu de résidence et a décidé de suspendre temporairement la sortie du pays des accusés Hang Thanh Dan, Ho My Hoa, Nguyen Thanh Nhan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc et Tran Trung Liet.
Hoang Tho
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