Le 11 mars, lors de l'interrogatoire des accusés Truong My Lan, présidente du groupe Van Thinh Phat ; Do Thi Nhan - ancienne directrice du Département d'inspection et de surveillance bancaire II (sous la Banque d'État), il y a eu des moments où le panel de juges et le représentant du Parquet populaire ont montré des arguments solides lorsque le défendeur tournait autour du pot.
Le chauffeur a transporté plus de 108 000 milliards de VND et 14,7 millions de dollars américains de SCB à Van Thinh Phat
Contrairement aux aveux sincères des accusés du groupe d'inspection bancaire ou des anciens dirigeants de la SCB Bank, lors de l'interrogatoire, l'accusé Truong My Lan a déclaré que l'acte d'accusation n'indiquait pas le comportement correct et a nié le contenu de la détention de 91% des actions de la SCB Bank. La défenderesse Truong My Lan a exprimé son souhait que le panel de juges n'utilise pas le terme de prise de contrôle bancaire.
Après que le représentant du Parquet populaire a participé à l'interrogatoire, certains accusés étaient d'anciens dirigeants de la SCB Bank, l'accusée Lan a déclaré qu'elle et sa famille détenaient moins de 15% des actions, 30% étaient des actionnaires étrangers et environ 30% étaient détenus par des amis.
Le panel de juges a cité le témoignage des accusés détenant des actions de la SCB Bank, confirmant que la majorité des actions étaient au nom de Mme Truong My Lan. Cependant, la défenderesse Truong My Lan a déclaré que pendant l'enquête, ses déclarations étaient parfois correctes, parfois incorrectes, et qu'elle-même n'avait jamais confirmé détenir 91% des actions de la SCB Bank.
Lors de l'interrogatoire complémentaire sur le retrait illégal d'argent de la banque SCB et son transport vers son domicile privé, il y a eu des moments où l'accusée Truong My Lan a tourné autour du pot et n'a pas répondu directement aux questions du panel de juges.
Selon l'acte d'accusation, pendant près de 7 mois, du 26 février au 12 septembre 2022, le chauffeur Bui Van Dung a transporté plus de 108 000 milliards de VND et près de 14,7 millions de dollars de la SCB Bank au groupe Van Thinh Phat, au domicile privé de Mme Lan et les a livrés à d'autres sous la direction de Mme Truong My Lan.
Cependant, lorsque le juge a demandé si le chauffeur Bui Van Dung avait emporté de l'argent chez lui à la demande du défendeur, Mme Truong My Lan a tourné autour du pot, n'a pas répondu directement à la question et a déclaré : « Je n'ai découvert ce numéro qu'en arrivant ici. »
Le juge a continué à demander : « Est-ce que Dung a apporté autant d'argent au domicile du défendeur ? », à ce moment-là Mme Lan a confirmé : « Oui, mais je ne l'ai pas ordonné. »
Il convient de mentionner que dans le développement suivant, lorsque le tribunal populaire a convoqué Tran Thi My Dung, ancienne directrice générale adjointe de la SCB Bank, pour la confronter, l'accusée Dung a admis que le chauffeur Bui Van Dung transportait l'argent sous la direction de Mme Truong My Lan.
Vous avez reçu passivement 5,2 millions USD en 4 fois ?
Au cours du procès de l'après-midi, le représentant du Parquet populaire a passé du temps à interroger les accusés Tran Thi My Dung, ancien directeur général adjoint de la SCB Bank ; Do Thi Nhan - ancienne directrice du Département d'inspection et de surveillance bancaire II.
Au cours de cette séance d'interrogatoire, il y a eu des moments où le juge en chef a fait preuve d'un raisonnement fort avec l'accusée Do Thi Nhan.
L'accusée Do Thi Nhan a admis l'acte et le montant des pots-de-vin reçus comme indiqué dans l'acte d'accusation, mais espérait que le panel de juges prendrait en compte le contexte dans l'exercice de ses fonctions.
Lorsqu'on lui a demandé combien de fois elle avait discuté avec Mme Truong My Lan lors de la publication des conclusions de l'inspection, la défenderesse Do Thi Nhan a répondu qu'elle l'avait rencontrée deux fois, mais elle a expliqué qu'« il n'y avait eu aucune discussion sur le fait de ne pas placer la SCB Bank sous contrôle spécial ».
La défenderesse Do Thi Nhan a admis avoir reçu de l'argent de Vo Tan Hoang Van (ancien directeur général de la SCB Bank - PV) mais a déclaré que cela était complètement passif.
« Confronté à un choix entre la sécurité de ma famille et la mienne en enfreignant temporairement la loi, le prévenu a accepté l'argent pour assurer la sécurité de ma famille. Il a simplement laissé l'argent dans un coin de la maison. Après cela, il a contacté Van à plusieurs reprises pour le lui rendre, mais Van n'est pas venu le récupérer », a déclaré Do Thi Nhan.
Cependant, le panel de juges a immédiatement interrompu le représentant du Parquet populaire et l'accusé Do Thi Nhan, et a demandé : « Combien de fois l'accusé a-t-il reçu de l'argent ? »
En répondant à cette question, l'accusée Do Thi Nhan a admis que son témoignage précédent avait montré qu'elle avait reçu de l'argent à 4 reprises, pour un total de 5,2 millions de dollars américains.
« Recevoir de l'argent 4 fois, comment peut-on dire passif ? Si vous n'avez pas l'intention de le recevoir, vous recevrez l'argent la première fois, puis vous le rendrez, mais vous le recevrez quand même la deuxième, la troisième, la quatrième fois", a interrogé le juge.
Après 5 jours de procès de l'accusée Truong My Lan et de ses complices, à travers l'interrogatoire, la plupart des accusés appartenant au groupe d'inspection bancaire et anciens dirigeants de la SCB Bank ont exprimé leurs aveux sincères.
Le 12 mars, 6e jour du procès, le tribunal a continué à interroger les accusés pour clarifier leurs crimes.
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