Poursuites judiciaires contre un groupe de fraudeurs qui ont détourné plus de 10 milliards de VND en ligne

Le 4 juillet, la police provinciale de Bac Ninh a annoncé : L'agence de police d'enquête de la police provinciale de Bac Ninh vient de résoudre avec succès une affaire, a rendu une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre un groupe de 4 sujets pour l'acte d'« appropriation frauduleuse de biens » en vertu de l'article 174 du Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017) sous la forme d'un accès non autorisé aux comptes des utilisateurs de l'application Binance. Cette décision a été approuvée par le Parquet populaire au même niveau.

Les sujets incluent : Nguyen Duc Hung, 25 ans, dans le district de Nghia Dan, province de Nghe An ; Hoang Dinh Tai, 27 ans, du district de Nghia Dan, province de Nghe An ; Nguyen Phung Hoang, 22 ans, du district de Thanh Chuong, province de Nghe An et Nguyen Anh Tuan, 26 ans, du district de Nhu Xuan, province de Thanh Hoa.

Grâce au travail de compréhension de la situation et à la mise en œuvre proactive de mesures de travail, le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie de la police provinciale de Bac Ninh a découvert que le compte « HOANG_COIN_247 » présentait des signes de fraude, accédant illégalement aux comptes pour s'approprier les actifs des utilisateurs de l'application Binance.

Après avoir procédé à des vérifications et à une enquête, la police a identifié le cerveau et le chef comme étant Nguyen Duc Hung. Lors de l'enquête initiale, la police a clarifié : Nguyen Duc Hung a appris à accéder illégalement aux comptes des utilisateurs sur la bourse de crypto-monnaie Binance.com sur les réseaux sociaux, puis a acheté des comptes Binance, a attaché des numéros de téléphone (des SIM de récupération) comme moyen de contact et a établi des liens avec des comptes bancaires (pas à son nom) comme moyen de paiement. Après avoir complété ce compte, le groupe de Hung a accédé au site Web : Binance.com, a passé une commande pour acheter une certaine quantité de crypto-monnaie (USDT) et l'a rapidement proposée à la vente sur cet échange à un prix bon marché pour attirer les acheteurs.

Lorsqu'une personne a acheté des USDT que Hung a vendus, Hung a envoyé un message sans confirmer le code de transaction de transfert USDT afin que l'acheteur pense à tort que la transaction comportait une erreur. À partir de là, demandez à l'acheteur de scanner le code QR fourni par Hung pour prendre en charge le paramétrage manuel de l'ordre de transfert USDT. Lorsque l'acheteur a cliqué sur le compte QR, le groupe de Hung a immédiatement pris le contrôle du compte, a retiré toute la crypto-monnaie du portefeuille du compte et a passé un ordre de vente de la totalité de cet USDT.

Avec les astuces ci-dessus, les sujets ont d'abord avoué que depuis le début de 2024 jusqu'à aujourd'hui, ils ont mené à bien plus de 50 affaires, s'appropriant environ 10 milliards de VND auprès de nombreuses victimes dans les provinces et villes du pays, dont 1 victime dans la province de Bac Ninh. Les sujets ont utilisé l'argent détourné pour acheter des voitures, recharger des jeux et pour des dépenses personnelles.

À la suite de l’inspection et de la perquisition, les autorités ont saisi 6 téléphones portables ; 4 ordinateurs portables; 3 ports USB; 130 000 000 VND en espèces et 37 comptes bancaires de différents types. 1 compte bancaire bloqué, ventes et achats de voitures temporairement suspendus pour un montant total de plus d'un milliard de VND.

L'affaire est en cours d'enquête. Suite à cet incident, la police provinciale de Bac Ninh recommande aux gens d’être vigilants et de ne pas accéder à des liens étranges ; N'installez pas de logiciel sans autorisation ; Ne transférez pas d'argent par code QR ou n'activez pas selon les instructions d'inconnus pour éviter d'être abusé et escroqué.

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