Une femme poursuivie pour fraude et détournement de 1,88 milliard de VND

(Dan Tri) - Les autorités ont déterminé que Kim Anh avait commis une fraude lors des procédures de déclaration d'héritage et d'enregistrement des modifications d'informations dans le certificat de droits d'utilisation des terres.

Le 19 janvier, la police provinciale de Lao Cai a annoncé avoir poursuivi Nguyen Kim Anh (né en 1972, dans la ville de Lao Cai) pour fraude et appropriation de biens.

Selon la police, après enquête, les autorités ont déterminé que Kim Anh avait commis une fraude lors de la procédure de déclaration d'héritage et d'enregistrement des modifications d'informations dans le certificat de droits d'utilisation du sol pour le terrain n° 147 (rue Ton That Thuyet, quartier de Lao Cai, ville de Lao Cai).

Nguyen Kim Anh au moment de son arrestation (Photo : Police de Lao Cai).

En particulier, Nguyen Kim Anh a également complété les procédures de transfert, a demandé à quelqu'un d'autre de prendre le nom du terrain, puis l'a hypothéqué pour emprunter de l'argent à la banque.

Les autorités ont déclaré que Kim Anh avait caché et n'avait pas fourni d'informations aux agences, organisations et individus concernant le fait qu'elle avait auparavant participé directement avec ses parents biologiques à la rédaction d'un testament pour laisser une propriété (terrain n° 147 à sa nièce Nguyen Thi Hai Yen), dans le but d'emprunter 1,88 milliard de VND à la succursale de VPBank Kinh Do (district de Dong Da, Hanoi), puis de le détourner.

La police provinciale de Lao Cai coordonne son action avec le Parquet populaire provincial de Lao Cai pour continuer à enquêter et à clarifier les actions de Nguyen Kim Anh.

Source : https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-nguoi-phu-nu-lua-dao-chiem-doat-188-ty-dong-20250119174728436.htm